公司公告 - 润达医疗发布公告 宣布将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

制度适用 - 适用人员包括董事和高级管理人员[2] 考核与薪酬 - 薪酬与考核委员会负责考评[4] - 董事薪酬股东会定，高管薪酬董事会批[4] - 高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[7] 奖惩规定 - 可设专项奖励或惩罚[12] - 特定情况不发绩效薪酬[14] - 财务造假追回超额发放部分[16] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效[17]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日召开第五届第二十七次董事会会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为88亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商业占比93.82%，工业占比6.04%，其他业务占比0.14% [1]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东相关自然人不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员相关人员不具独立性[2] - 最近12个月内有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受处罚或谴责的人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4]

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得为特定股东及其亲属[2][3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计专业副教授及博士学位和5年以上教学经验[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月8日[7]

独立董事提名 - 杭州市拱墅区国有投资集团提名朱明伟为润达医疗第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定持股及亲属情形[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚及通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在润达医疗任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年12月8日作出声明[6]

独立董事提名 - 刘辉提名曾繁忠为润达医疗第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在润达医疗连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年12月8日[10]

关联交易数据 - 2025年关联交易预计总金额94252万元，1 - 10月实际发生70088.77万元[5] - 2025年向关联方采购商品预计34300万元，1 - 10月实际发生18842.70万元[4] - 2025年向关联方销售商品预计58200万元，1 - 10月实际发生50469.22万元[5] - 本次日常关联交易预计总金额80070万元，2025年1 - 10月实际发生69984.96万元[7] - 本次向关联方采购商品预计22500万元，2025年1 - 10月实际发生18810.42万元[6] - 本次向关联方销售商品预计56100万元，2025年1 - 10月实际发生50427.33万元[7] 子公司财务数据 - 国润医疗供应链服务（上海）有限公司2024年营收421735.68万元，净利润17883.26万元[11] - 云南赛力斯2024年营收23977.66万元、净利润3561.75万元，公司持股35%[12][13] - 四川润达宏旺2024年营收7730.33万元、净利润 - 18.90万元，公司持股22%[14] - 贵州润达2024年营收15085.59万元、净利润325.85万元，公司持股10%[15] - 福建福瑞2024年营收5183.20万元、净利润13.11万元，公司持股40%[16][17] - 通用润达2024年营收5935.99万元、净利润 - 2560.93万元，公司持股49%[18] - 润达融迈2024年营收6852.93万元、净利润108.85万元，公司持股40%[20] - 河北润达2024年营收19263.37万元、净利润698.99万元，公司持股20%[21] - 苏州润赢2024年营业收入44129.56万元，净利润3087.38万元，公司全资子公司持股35%[23] - 广西柳润2024年营业收入9934.96万元，净利润824.62万元，公司持股49%[25] - 杭州惠灏2024年营业收入773.42万元，净利润 - 4603.17万元，公司全资子公司持股16.64%[26] 其他要点 - 2025年部分关联交易实际发生额与预计差异大因业务需求变化且未满1年[5] - 公司2026年度预计与关联方进行日常关联交易，交易遵循平等自愿、公平公允原则[28] - 关联交易有助于公司日常经营，定价按市场公允价，不影响独立性和持续经营能力[29] - 2025年12月15日，第五届董事会独立董事专门会议全票通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[30] - 2025年12月16日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，议案尚需股东会审议[30]

人事提名 - 杭州市拱墅区国有投资集团提名王晶晶为上海润达医疗独立董事候选人[1] 提名人资格 - 王晶晶不属特定股东亲属，近12个月无影响独立性情形[2][3] - 近36个月未受处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在润达医疗任职未超六年[5] 提名人资质 - 王晶晶具备会计专业副教授及博士学位，有5年以上教学经验[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月8日[6]