公告核心观点 - 公司因业务发展需要，增加2025年度与两家关联方的日常关联交易预计金额 [2] - 本次增加的关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [3] - 关联交易基于正常经营需要，定价公允，不会影响公司独立性 [2][10] 审议程序 - 2025年12月26日，公司第五届董事会第二十八次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过该议案 [4] - 关联董事刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决 [4] - 议案已先经第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议全票审议通过 [4] 增加的关联交易详情 - 与**国润医疗供应链服务（上海）有限公司**的关联交易预计增加**人民币5,000万元**，调整后年度预计总额为**人民币15,000万元**，原因为业务调整新增的产品需求 [5][6] - 与**云南赛力斯生物科技有限公司**的关联交易预计增加**人民币1,000万元**，调整后年度预计总额为**人民币2,000万元**，原因为业务开展需要 [5][6] 关联方介绍：国润医疗供应链 - 为公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司 [7][8] - 主营业务为医学实验室综合服务，提供体外诊断产品及技术服务 [7] - 截至2024年底，总资产**人民币244,486.74万元**，净资产**人民币73,438.10万元**；2024年度营收**人民币421,735.68万元**，净利润**人民币17,883.26万元** [8] - 公司副董事长、总经理刘辉及董事、副总经理胡震宁兼任其董事职务 [8] 关联方介绍：云南赛力斯生物 - 公司持有云南赛力斯**35%股权** [9] - 主营业务同为医学实验室综合服务，提供体外诊断产品及技术服务 [8] - 截至2024年底，总资产**人民币37,170.59万元**，净资产**人民币34,995.44万元**；2024年度营收**人民币23,977.66万元**，净利润**人民币3,561.75万元** [9] - 公司董事、副总经理陆晓艳兼任其董事职务 [9] 交易性质与影响 - 交易主要为满足正常经营所需的出售/采购商品、提供/接受劳务 [9] - 交易在平等自愿、公平公允原则下进行，定价以市场公允价为原则 [10] - 交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于持续稳定经营 [10] - 公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易 [10]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司业务发展的需要，依据实际情况，增加与关联方2025年度日常关 联交易预计的金额。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股 东会审议。 一、增加日常关联交易履行的审议程序 2024年12月4日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。该议案经过公司2024年第 三次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。2025年内，公司经过第五届董 事会第二十三次会议及第五届董事会第二十四次会议审议，分别通过了《关于增 加2025年度日常关联交易 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 【二零二五年十二月】 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 一、2026年第一次临时股东会议程--------------------------------------------1 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 三、审议事项 1. 议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ------------------------------------------------------------------------------------------3 2. 议案二：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案--------------8 3. 议案三：关于选举非独立董事的议案--------------------------------------19 4. 议案四：关于选举独立董事的议案-----------------------------------------24 上 ...

公司公告 - 润达医疗发布公告 宣布将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

制度适用 - 适用人员包括董事和高级管理人员[2] 考核与薪酬 - 薪酬与考核委员会负责考评[4] - 董事薪酬股东会定，高管薪酬董事会批[4] - 高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[7] 奖惩规定 - 可设专项奖励或惩罚[12] - 特定情况不发绩效薪酬[14] - 财务造假追回超额发放部分[16] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效[17]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日召开第五届第二十七次董事会会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为88亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商业占比93.82%，工业占比6.04%，其他业务占比0.14% [1]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东相关自然人不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员相关人员不具独立性[2] - 最近12个月内有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受处罚或谴责的人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4]

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得为特定股东及其亲属[2][3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计专业副教授及博士学位和5年以上教学经验[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月8日[7]

独立董事提名 - 杭州市拱墅区国有投资集团提名朱明伟为润达医疗第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定持股及亲属情形[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚及通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在润达医疗任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年12月8日作出声明[6]