证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-048 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼 一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,746,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2457 | (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事程宏先生、何朝纲先生、柴毅先生（独 立董事）因事未能亲自出席本次会 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-050 重庆川仪自动化股份有限公司 关于吸收合并子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●重庆川仪自动化股份有限公司（简称"公司 "或"川仪股份"）拟吸 收合并全资子公司重庆川仪物流有限公司（简称"川仪物流"）、重庆川仪 速达机电有限公司（简称"川仪速达"）、上海宝川自控成套设备有限公司 （简称"上海宝川"）、重庆川仪工程技术有限公司（简称"川仪工程技 术"）、上海川仪工程技术有限公司（简称"上海川仪工程技术"）、重庆 川仪控制系统有限公司（简称"川仪控制系统"）、重庆川仪软件有限公司 （简称"川仪软件"），控股子公司重庆川仪自动化工程检修服务有限公司 （简称"川仪工程检修"）。本次吸收合并完成后，前述子公司依法注销， 其全部资产、债权债务、业务及人员等将由公司依法承继。 ●本次吸收合并事项已经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，吸 收合并支付的价款未超过公司净资产的10%，根据《公司法》、公司章程等 规定，无需提交股东大 ...

市场扩张和并购 - 川仪股份拟吸收合并7家全资子公司，支付价款未超净资产10%[3] - 重庆川仪调节阀拟吸收合并重庆川仪特种阀门修造[5] - 川仪股份拟吸收合并重庆川仪自动化工程检修服务，支付价款未超净资产10%[6] 其他新策略 - 同意清算注销香港联和经贸有限公司[7] 人事变动 - 同意选举董事长田善斌为公司法定代表人，任期与本届董事会一致[7] 股权交易 - 川仪股份所持重庆川仪特种阀门修造53.26%股权退出价877.72万元[5] - 广东重仪所持重庆川仪特种阀门修造46.74%股权退出价770.28万元[5] - 广东重仪所持重庆川仪自动化工程检修服务40.00%股权退出价373.00万元[6]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-047 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：全景网 "投资者关系互动平台 "（网址： http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 7 日(星期四)12： 00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问，或者通过 公司邮箱：cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）第五 届董事会第四十六次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参 会，6 名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公 司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-046 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次定期会议审议通过本议案， 并同意提交本次董事会审 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为187,741.56万元，同比下降0.61%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为55,806.25万元，同比增长4.44%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.38元，同比增长5.56%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,583.29万元，同比增长0.97%[2] - 公司2024年第三季度非经常性损益项目金额合计为2,976.56万元[5] - 公司2024年前三季度营业收入为56.22亿元人民币，同比增长2.5%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.58亿元人民币，同比增长4.5%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为3.95亿元人民币，占营业收入的7.0%[15] - 公司2024年前三季度销售费用为6.70亿元人民币，占营业收入的11.9%[15] - 公司2024年前三季度投资收益为1.28亿元人民币，同比下降13.2%[15] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为3,193万元人民币，同比增长4.5%[15] - 公司2024年前三季度资产减值损失为2,040万元人民币，同比增加46.6%[15] - 公司2024年前三季度营业外支出为381万元人民币，同比增加175.1%[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,247.29万元，同比下降186.87%[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为43.07亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为6.14亿元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为27.59亿元[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.76亿元[17] - 2024年前三季度支付的各项税费为3.25亿元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.81亿元[17] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.70亿元[17] - 2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为15亿元[18] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.04亿元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为21.17亿元[18] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为828,668.85万元，较上年度末下降0.40%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为424,024.40万元，较上年度末增长7.21%[3] - 公司2024年9月30日总资产为82.87亿元人民币，较上年末增长0.4%[14] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为42.40亿元人民币，较上年末增长7.2%[14] - 公司2024年9月30日的货币资金为21.76亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为未披露具体数据[12] - 公司2024年9月30日的存货为13.03亿元[12] - 公司2024年9月30日的合同资产为3.23亿元[12] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为3.85亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付票据为8.25亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为9.39亿元[12] - 公司2024年9月30日的合同负债为7.90亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为未披露具体数据[12] - 公司2024年9月30日的一年内到期的非流动负债为1.78亿元[12] 股东情况 - 公司前十大股东中,中国四联仪器仪表集团有限公司持股比例为30.08%,为第一大股东[8] - 公司前十大股东中,重庆渝富资本运营集团有限公司和重庆水务环境控股集团有限公司分别持股10.65%和7.88%[8]

审计相关 - 拟续聘中审众环为2024年度财务及内控审计会计师事务所，审计费用合计200万元含税，其中财务报告审计费155万元含税，内控审计费45万元含税[11][12] - 中审众环2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[5] - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 中审众环2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，川仪股份同行业上市公司审计客户117家[6][7] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，尚未使用[7] 公司资本与股份 - 公司注册资本由39499.50万元变更为51341.1750万元，总股本由39499.50万股变更为51341.1750万股[14][18][30][33][43] - 公司成立时向发起人发行29500万股，各发起人认购股份及占比明确[41][42][43] 经营范围与公司类型 - 公司经营范围新增多项制造、销售及研发业务，还包括多种服务和修理业务，许可项目新增第二类医疗器械生产、电气安装服务、建设工程施工[17][18][39][40] - 公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[29][30] 股东与股东大会 - 可向公司提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上，多项涉及股东提案的持股比例要求降至1%以上[19] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可请求召开临时股东大会[61][66] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[78] 董事会与管理层 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票等事项[103][104] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总经理负责多项金额范围内的决策[118][120] 监事会 - 公司监事会由3 - 5名监事组成，职工代表比例不低于1/3，监事会定期会议每6个月召开一次[126][127][128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告[131] - 提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[132] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的30%[134] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，无需股东大会决议，由董事会决议[19][23][59][105] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应权利[145] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组，清算组有通知债权人等相关程序[148][149]

1. 国产工业仪器仪表及控制装置龙头，国有高新技术企业 1. 川仪股份是国内经营规模最大、产品品类最全、系统集成能力最强的工业自动化仪表及控制装置领军企业。[1][2] 2. 公司围绕高精度智能压力变送器、电动执行机构、智能调节阀、智能流量仪表等主力产品快速扩张,产品规格不断升级,出货量持续提升,并进一步完善产品谱系实现多行业解决方案。[1] 3. 自动化仪器仪表大类业务是目前公司的主要收入来源,2023年营收65.98亿元,营收占比约89.0%,2024 H1营收33.27亿元,营收占比约88.9%。[1] 2. 核心竞争力强 1. 产品谱系完善,自动化仪器仪表产品几乎涵盖流程自动化所需的所有产品大类,能够提供行业整体解决方案,且产品不断迈向高端,赶超海外。[2] 2. 经年累月的研发投入及科学的研发机制,具备从上世纪60年代国家三线建设起累积的制造经验,并为海外品牌代工并成立合资公司,以市场换技术。[2] 3. 核心生产工具及关键零部件自制,通过供应链一体化、自主化形成的行业深厚护城河,使竞争对手无法靠"挖人"复制。[2][3] 4. 直销为主的销售模式和市场化的激励机制,培养技术型销售给客户专业性指导,机制上多劳多得,充分激励销售人员。[2] 3. 催化因素多 1. 作为国企改革制造业真正优质标的,工业仪器仪表行业前期投入大、沉没成本高,不适宜私人部门进入,川仪股份背靠重庆国资委,天生具有资源与资质优势。[3] 2. 下游流程自动化行业长期资本开支向上,叠加工业化水平提升。[3] 3. 自主可控的核心标的,安全意义凸显,工业仪器仪表是维护国家经济安全、实现工业现代化的重要技术手段和支撑,其国产化势在必行。[3] 4. 推荐逻辑:国企改革+内需+自主可控三箭齐发 1. 国企改革主题优质标的,赛道属性决定私人部门较难介入。[87][88][89] 2. 国产替代使成长性大于周期性,流程工业自动化水平仍有提升空间。[90] 3. 涉及国民经济安全的重要品类,自主可控战略意义凸显。[119][120][121][122]

公司架构调整 - 同意设立速达机电、工程检修、上海、智控系统分公司[3][4][5][6] - 同意注销上海川仪控制系统分公司[6] 资本变更 - 公司注册资本由39499.50万元变更为51341.1750万元，总股本相应变更[7] 会议安排 - 第五届董事会第四十五次会议于2024年10月16日召开[2] - 决定于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会[8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会11月1日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月1日[3] 会议地点 - 现场会议在重庆川仪两江新区工业园科研楼一楼会议厅召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 议案于2024年8月24日、10月17日披露[4] - 股权登记日为2024年10月25日[9] - 现场会议登记时间为2024年10月31日（9:00 - 11:30、13:30 - 16:30）[10] - 现场会议登记地点为重庆两江新区黄山大道61号公司董事会办公室[10] - 会议联系电话023 - 67033458，传真023 - 67032746，邮箱boardoffice@cqcy.com[12]