董事会决议公告 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月28日召开，应参加表决董事11名，实际参加表决11名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了四项议案，包括限制性股票解除限售、聘任高管及组织架构调整等事项 [2][4][7][10] - 各项议案表决结果均为高票通过，涉及关联董事回避表决的情况均有明确说明 [3][4][7][11] 限制性股票激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件已达成，涉及86名激励对象（首次78人+预留8人） [15][20] - 本次可解除限售股票数量227.8752万股，占总股本0.45%（首次214.9560万股占0.43%，预留12.9192万股占0.03%） [15][20] - 解除限售股票将于2025年8月14日上市流通，董事、监事及高管持股转让需遵守相关限制规定 [21][22] 高管人事变动 - 原董事会秘书刘明君因身体原因辞职，持有公司0.06%股份（286,020股），辞职后将继续留任其他职务 [30] - 聘任蒋良波为副总经理兼董事会秘书，具有丰富财务及董秘经验，未持有公司股份 [31][32] - 同时聘任胡立一和蔡磊明为副总经理，胡立一兼任财务总监，蔡磊明持有公司4.76%股份 [33][34][35][36] 组织架构调整 - 公司将合并人力行政部和运营管理部成立综合管理部，以提升管理效率和订单完成能力 [10] - 除上述调整外，其他组织架构保持不变，该议案已获董事会全票通过 [10][11]

公司高管聘任公告 - 宁波精达于2025年7月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过聘任胡立一为副总经理兼财务总监，蔡磊明为副总经理，任期至第五届董事会届满 [1] - 胡立一自2023年2月起担任公司董事、财务总监，并兼任宁波成形控股和无锡微研董事 [2] - 蔡磊明曾担任无锡微研董事长兼总经理(2012-2025年4月)，现任无锡微研董事兼总经理，同时担任无锡模具行业协会会长和江苏省模协副会长 [3] 高管任职资格 - 胡立一和蔡磊明均符合《公司法》等法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格 [1] - 两位高管均未受到中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚或惩戒 [2][3] - 胡立一具有硕士学历，曾任职宁波市国资委专职监事和宁波通商控股集团战略投资及运营管理部门负责人 [2] - 蔡磊明拥有美国芝加哥大学工商管理硕士学历，曾任职AT&T财务经理、波士顿顾问公司顾问、惠尔普高级产品经理及铁姆肯亚太业务发展总监 [3] 高管持股情况 - 胡立一未持有公司股份，但兼任控股股东宁波成形控股董事 [3] - 蔡磊明直接持有公司23,922,419股(占总股本4.76%)，与无锡微研和兴投资为一致行动人 [4]

限制性股票解除限售 - 符合解除限售条件激励对象86人，首次授予78人，预留授予8人[2] - 可解除限售限制性股票227.8752万股，占总股本0.45%[2] - 激励计划股票登记完成日为2022年7月14日，第三个限售期2025年7月13日届满[6] - 本次解锁股票上市流通日为2025年8月14日，数量227.8752万股[10] 业绩数据 - 2024年扣非净利润且剔除股份支付费用1.608540157亿元，比2021年增长120.92%[8] - 2024年股份支付金额为331.322883万元[8] - 2024年公司营业收入8.175367538亿元，同比2021年增长53.15%[8] 考核与审批 - 公司层面解除限售比例为100%[8] - 首次和预留授予激励对象考核结果均为A，个人层面解除限售比例100%[8] - 董事会薪酬与考核委员会同意股票解除限售[14] - 监事会认为解除限售条件成就，同意解除[15] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前66794878股，变动 -2278752股，变动后64516126股[12] - 无限售条件流通股变动前435593088股，变动2278752股，变动后437871840股[12] - 股份总数变动前后均为502387966股[12]

激励计划进展 - 2022年3 - 5月完成激励计划相关议案审议、名单公示等[11][12] - 2023 - 2025年分别审议回购注销及各解除限售期相关议案[12][13] - 本次解除限售事宜已取得现阶段必要批准和授权[13] 业绩数据 - 2024年扣非剔费后净利润160,854,015.70元，较2021年增120.92%[15] - 2024年营业收入817,536,753.80元，较2021年增53.15%[15] 解除限售情况 - 公司及个人层面解除限售比例均为100%[15][16] - 首次授予78人可解限214.9560万股，占股本0.43%[16] - 预留授予8人可解限12.9192万股，占股本0.03%[16] - 本次解除限售尚需信息披露和办后续手续[18]

激励计划进程 - 2022年3 - 5月相关会议审议通过激励计划议案并公示[11][12] - 2022年7月14日限制性股票登记完成[16] - 2023 - 2025年多次会议审议回购注销及解除限售条件成就议案[13][14] 业绩数据 - 2024年扣非净利润剔除股份支付后1.608540157亿元，比2021年增120.92%[17] - 2024年营业收入8.175367538亿元，同比2021年增长率53.15%[17] 解除限售情况 - 公司及个人层面解除限售比例均为100%[17] - 本次86人可解除限售227.8752万股，占总股本0.45%[19] - 截至报告出具日，解除限售符合规定[20]

人事变动 - 2025年7月28日公司聘任胡立一、蔡磊明为副总经理，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 胡立一1974年12月出生，曾任多职，未持股，兼任控股股东董事[5] - 蔡磊明1975年9月出生，曾任职美企，直接持股23,922,419股，占比4.76%[6] - 蔡磊明与无锡微研和兴投资为一致行动人，合计持股27,148,225股，占比5.4%[6]

人事变动 - 原董事会秘书刘明君因身体原因辞职，直接持股286,020股，占比0.06%[2] - 公司聘任蒋良波为副总经理、董事会秘书，任期至第五届董事会届满[3] 人员信息 - 蒋良波会计学本科，清华总裁班EMBA，曾任多公司财务总监等职[6] - 截至披露日，蒋良波未持股，无关联关系及不得任职情形[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年7月28日举行，3名监事全部参加表决[1] 激励计划 - 审议通过2022年限制性股票激励计划部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案[1] - 首次78名、预留8名激励对象符合条件[1] - 同意首次214.9560万股、预留12.9192万股限制性股票解除限售[2] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2]

业绩总结 - 2024年扣非净利润（剔除股份支付费用）160,854,015.70元，比2021年增长120.92%[2] - 2024年营业收入817,536,753.80元，同比2021年增长53.15%[2] 激励计划 - 公司和激励对象满足激励计划第三个解除限售期解除条件[1][2] - 公司层面和个人层面解除限售比例均为100%[2][3] - 同意首次授予78人、预留授予8人共227.8752万股限制性股票解除限售[3][4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月28日召开，11名董事均参加表决[1] 议案表决 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案》10票同意，1票回避[2] - 《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》11票同意[3] - 《关于聘任副总经理的议案》10票同意，胡立一回避[4] - 《关于公司组织架构调整的议案》11票同意[5] 组织架构 - 拟合并人力行政部和运营管理部成立综合管理部[5]