证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-014 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议 案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 19 日 浙江彩蝶实业股份有限公司（603073） 2024 年年度股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式； 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室 （一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由过半数董事推选的董事主持。 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-013 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》， 并于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江彩蝶 实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-007）， 本次股东大会定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和便 利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动 提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息 ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入为7.71亿元，在同业中排名第21 [1] - 归母净利润为1.00亿元，同比下降3.69%（减少383.23万元） [1] - 经营活动现金净流入9655.02万元，同比下降46.68%（减少8451.41万元） [1] - 摊薄每股收益0.86元，同比下降10.42%（减少0.10元） [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率24.20%，同比增加5.67个百分点 [3] - 毛利率26.49%，同比增加1.40个百分点 [3] - ROE为7.39%，同比下降0.68个百分点 [3] - 总资产周转率0.46次（同业排名第17），同比下降16.61%（减少0.09次） [3] - 存货周转率4.78次，同业排名第18 [3] 股东结构与研发投入 - 股东户数9685户，前十大股东持股比例71.83%（持股数量8331.78万股） [3] - 第一大股东施建明持股35.62%，第二大股东施屹持股19.04% [3] - 研发总投入2926.00万元，同业排名第18 [3] - 研发投入占比3.80%（同业排名第13），同比下降0.09个百分点 [3]

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等相关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督审查 的作用,认真履行了董事会审计委员会的相关职责。现就 2024年度对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 A | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，担 任财务报告和内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》相关规定，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | | | 注册会计师 | 2,356 | 人 | 上年末执业人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-006 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司 1 楼会议室（三）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张利方先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江 彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： 监事会认为：2024 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格 遵守相关规定，积极有效地开展工作，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-005 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 ...

重要内容提示： 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币100,104,861.16元，截至 2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币459,265,497.14元。经董 事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-010 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 彩蝶实业股份有限公司〈以下简称"彩蝶实业"或"公司")首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,就公司 2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查, 发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕82 号),向社会公众公开发行人民币普通 股 2,900.00 万股,发行价为每股人民币 19.85 元,共计募集资金 57,565.00 万元, 扣除发行费用后,本次募集资金净额为 49,635.00 万元。上 ...