国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 彩蝶实业股份有限公司(以下简称"彩蝶实业"或"公司")首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,就彩蝶实业募集资金投资项目延期发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2023]82 号)核准,公司首次公开发行股票数量为 2,900 万股,每股面值人民币 1.00元,发行价格为每股人民币 19.85元,共计募 集资金 575.650,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)49.090,000.00元 后的募集资金为 526,560,000.00 元,另减除律师费、审计费、法定信息披露等其 他发行费用(不含增值税)30,210,00 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-040 浙江彩蝶实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次 公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产62,000吨高档功能性 绿色环保纺织面料技改搬迁项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年3月底。上 述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构国信证 券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82号），本公司由主承销商国信证券股份有 限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-042 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于注销募集资金专户及投资产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行股票数量为 2,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 19.85 元，共计募集资金 575,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费 用（不含增值税）49,090,000.00 元后的募集资金为 526,560,000.00 元，另减除律 师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）30,210,007.54 元后， 公司本次募集资金净额为 496,349,992.46 元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕83 号）。 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-043 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示 公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场 波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决 策，注意防范投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分合理利用公司暂时闲置的自有资金，提高自 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-041 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，深刻践行以投资者为本的发展理念，切 实维护广大投资者合法权益，持续推进公司高质量发展与投资价值提升，浙江彩 蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）结合当前经营实际与中长期发展战略， 制定了《"提质增效重回报"行动方案》。本方案已经公司第三届董事会第五次会 议审议通过，具体内容如下： 一、专注主业经营，持续优化产品结构与资产质量 公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托 加工业务，主要产品为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝，主要服务为染整受托加 工。 公司始终把"创新、优质、诚信、服务"作为企业宗旨，多年来在产品研发 和技术研发上大力投入。公司的研发团队 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-039 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于"提质增效重回报"行动 方案的公告》。 浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 12 月 24 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《浙 ...

南财智讯12月24日电，彩蝶实业公告，公司募投项目"年产62,000.00吨高档功能性绿色环保纺织面料技 改搬迁项目"计划投资总额为58,346.00万元，拟使用募集资金49,635.00万元，资金来源为首次公开发行 股票募集资金，用于高档功能性绿色环保纺织面料的技改搬迁。因染整第四车间改建过程中受客观因素 影响，基建工程进度延迟约一至两个月，导致设备安装与调试等后续环节顺延，公司决定将项目达到预 定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年3月。本次延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投 资规模，不会对公司主营业务、财务状况及整体募资安排产生重大不利影响，亦不存在变相改变募集资 金投向或损害股东利益的情形。 ...

彩蝶实业公告称，公司于2025年12月24日召开董事会，同意将"年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织 面料技改搬迁项目"延期至2026年3月底。该项目总投资额5.83亿元，募集资金投资额4.96亿元。截至 2025年11月30日，已投入募集资金5.01亿元，占承诺投入的100.95%，超出部分为现金管理收益或利息 所得。此次延期是因染整第四车间改建受客观因素影响，基建延后致后续环节顺延。延期未改变实施主 体、用途及规模，对项目推进和公司经营无重大不利影响。 ...

公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事施建明主持，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4] - 会议审议并通过了七项关于内部管理制度修订与制定的议案，具体包括《独立董事工作细则》、《对外担保决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《授权管理制度》以及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的过半数通过 [5] 会议合规性与出席情况 - 本次股东会由董事会召集，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书及公司高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师黄忠兰、孙嘉潞见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [6]

股东会安排 - 2025年12月2日刊载召开2025年第二次临时股东会的通知[6] - 现场会议于2025年12月17日14点30分召开，由董事施建明主持[7] - 网络投票时间为2025年12月17日，交易系统和互联网投票时段明确[7] 出席情况 - 现场出席9名代表55,042,416股，占比47.4504%[10] - 网络有效投票36名代表24,876,112股，占比21.4449%[10] - 合计45名代表79,918,528股，占比68.8953%[10] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.9%，部分议案反对弃权股数明确[13][14][16] - 本次股东会审议的议案均获得通过[16] 会议合规 - 本次股东会召集和召开等程序合法有效[16]