浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,以及《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》的有关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审 计监督职责。 现将公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员共由三名董事组成,分别为独立董事张军先生、 独立董事张华鹏先生、非独立董事施建明先生,独立董事人数占审计委员会成员 总数三分之二,由具备专业会计资格的独立董事张军先生担任召集人,审计委员 会成员具备履行工作职责的专业知识和经验,符合相关监管要求和《公司章程》 的有关规定。 为规范公司董事会审计委员会的运作,根据相关法律、法规以及规范性文件 和《公司章程》等,公司修订了《董事会审计委员会实施细则》，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改《董事会审计委 员会实施细则>的议案》。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-009 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"） 将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82 号），本公司由主承销商国信证券股份有 限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900 万股，发行价为每股人民币 19.85 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-011 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | 天健会计师事务所作 | 已完结（天健 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为华仪电气 | 2017 | 年 | 会 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6960 号 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称彩蝶实业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供彩蝶实业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为彩蝶实业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 彩蝶实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-008 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险型的投资产品 投资金额：不超过 60,000.00 万元人民币，使用期限自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大 投资者谨慎决策 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-007 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1、各议案已披露的时间和披露媒体 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 202 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 86元 同比下降10 42 2023年为0 96元 2022年为1 26元 [1] - 每股净资产11 67元 同比增长5 23 2023年为11 09元 2022年为8 3元 [1] - 每股公积金6 21元 同比微增0 16 2023年为6 2元 2022年为2 89元 [1] - 每股未分配利润3 98元 同比增长13 39 2023年为3 51元 2022年为4 0元 [1] - 营业收入7 71亿元 同比增长8 74 2023年为7 09亿元 2022年为7 36亿元 [1] - 净利润1亿元 同比下降3 85 2023年为1 04亿元 2022年为1 1亿元 [1] - 净资产收益率7 60 同比下降17 66个百分点 2023年为9 23 2022年为16 44 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2202 97万股 占流通股43 29 较上期减少56 49万股 [1] - 闻娟英持股456 61万股 占比8 97 持股未变动 [2] - 蔡芳持股369 86万股 占比7 27 持股未变动 [2] - 沈伟民持股300万股 占比5 89 持股未变动 [2] - 张红星持股273 65万股 占比5 38 持股未变动 [2] - 顾林祥减持116万股至90 56万股 占比降至1 78 [2] - 王群英新进持股59 51万股 占比1 17 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3 0元含税 [3]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-004 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议 及第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金 可循环滚动使用。在额度和期限内，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范 围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-011）。 2024 年 5 月，公司使用闲置自有资金 1 ...