证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-034 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有 限公司 1 楼会议室（一） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易 ...

会议情况 - 浙江彩蝶实业第二届监事会第十一次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过募投项目产品及内部投资结构调整并延期议案[3] - 监事会同意本次募投项目调整延期事项，表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-033 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构 调整并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案》，同意公司调整 首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中部分产品结构，同时 相应调整内部投资结构并延期。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份 有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 2, ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延 期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 彩蝶实业股份有限公司（以下简称"彩蝶实业"或"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，就彩蝶实业募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结 构调整并延期发表核查意见如下： 一、首次公开发行基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 2,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.85 元，共计募 集资金 575,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）49,090,000.00 元 后的募集资金为 526,5 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-031 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整 并延期的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-030 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 09 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cady_info@chinacaidie.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于10月29日刊载[7] - 现场会议于11月13日14点30分召开，网络投票时间为当日[8] 股东出席情况 - 现场12名代表77,603,582股，占66.8996%[9] - 网络120名代表4,659,867股，占4.0171%[9] - 合计132名代表82,263,449股，占70.9168%[10] - 中小投资者122名代表3,106,118股，占2.6777%[10] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》同意82,176,949股，占99.8949%[11] - 中小投资者同意3,019,618股，占97.2152%[11] 会议结果 - 本次股东大会审议议案获得通过[12] - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[12]

股东大会情况 - 2024年11月13日召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人132人[4] - 出席股东所持表决权股份82,263,449股，占比70.9168%[4] 议案表决情况 - 变更注册地址等议案A股同意票数82,176,949，占比99.8949%[6] - 5%以下股东对变更注册地址等议案同意票数3,019,618，占比97.2152%[6] 人员出席情况 - 公司7名在任董事、3名在任监事均出席会议[7] - 董事会秘书张红星出席会议[7] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[9]

1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式； 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 章 程 （二零二四年十一月） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江彩蝶实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 ...