公司人事变动 - 2025年6月5日召开第三届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 施屹当选董事长并任总经理[3][6] - 张红星任董事会秘书[7] - 闻娟英等5人任副总经理，范春跃任财务负责人[8][9] - 唐瑛任证券事务代表[10] - 选举第三届董事会各专门委员会委员[4][5]

浙江彩蝶实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料 会议基本信息 - 会议召开时间：2025年股东大会召开当日的交易时间段（9:15-15:00）[1] - 现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室[1] - 会议召集人：公司董事会[1] - 会议主持人：董事长施建明先生或过半数董事推选的董事[1] 会议议程安排 - 主要流程包括主持人宣布会议开始、介绍出席情况、宣读会议须知、推举计票监票人、审议议案、现场投票表决、统计投票结果、宣布表决结果及会议决议[2][3] - 现场表决采用记名投票方式，每股享有一票表决权，董事/监事选举可能采用累积投票制[4] - 会议结合现场投票和网络投票方式，决议将通过上交所网站及指定媒体公告[5] 股东参会规则 - 参会股东需提前签到并出示股东账户卡、身份证等有效证件[3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过3分钟且限两次，内容需与议案相关[4] - 迟到股东不得参与表决但可列席会议，扰乱秩序者将被拒绝入场[3] - 会议禁止个人录音、拍照及录像，手机需调至静音[5] 公司章程修订议案 - 拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接[6][7] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规，修订文件已在上交所网站披露[6] - 该议案已获第二届董事会第十五次会议审议通过[7] 董事会换届选举 独立董事候选人 - 提名冯芳（会计专业人士）、马建琴、邱仲华为第三届董事会独立董事，任期三年[7][8][9] - 冯芳现任湖州新力会计师事务所副主任会计师，曾因信披违规被浙江证监局处罚[8] - 马建琴现任浙江泽大律师事务所高级合伙人，无违规记录[9] - 邱仲华现任湖州鼎盛机械科技董事长，无违规记录[9] 非独立董事候选人 - 提名施建明、施屹、范春跃为第三届董事会非独立董事[10][11][12][13] - 施建明现任董事长，直接持股4132万股，为公司控股股东及实际控制人之一[11] - 施屹现任董事兼总经理，持股2208万股，为实际控制人之一，系施建明之子[12] - 范春跃现任董事兼财务负责人，持股16.6万股，无关联关系[13] 公司治理结构 - 实际控制人为施建明、施屹父子，合计持股约6340万股[11][12] - 施建明同时担任多家关联企业高管，包括湖州彩蝶化纤、上海环蝶国际贸易等[11] - 施屹兼任上海环蝶国际贸易执行董事及多家海外公司董事[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一）[4] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次[11] 公司治理变动 - 《公司章程》修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[13] 董事会候选人 - 提名冯芳、马建琴、邱仲华为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[15] - 提名施建明、施屹、范春跃为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[20] 候选人持股情况 - 施建明直接持有公司41323932股股票[22] - 施屹持有公司22081491股股票[23] - 范春跃持有公司166050股股票[24] - 马建琴、邱仲华不持有公司股票[18][19]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月03日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月26日至05月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括总经理施屹、董事会秘书张红星、财务负责人范春跃及独立董事应朝阳 [2] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [3] - 公司将在说明会上集中回应投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看回放 [3] 信息披露背景 - 公司已发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 会议旨在解读经营成果与财务指标 [2] - 交流范围以信息披露允许的内容为限 [2]

业绩说明会安排 - 2025年6月3日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 2025年5月26日至5月30日16:00前进行提问预征集[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与人员及方式 - 总经理施屹等参加[7] - 投资者可在线参与，通过网站或邮箱提问[8] 后续查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

现金管理 - 公司获批准可使用不超6亿元闲置资金现金管理，额度12个月循环用[3] - 2025年2月用4000万买广发理财产品[4] - 2025年5月产品到期收回本金4000万，收益22.94万[4][5] - 产品期限91天，年化收益率2.3%[5]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月19日在浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的69.129% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长施建明主持 [2] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 第一项议案同意票80,129,449股 占比99.9249% 反对票40,800股 占比0.0509% 弃权票19,400股 占比0.0242% [2] - 第二项议案同意票80,131,949股 占比99.9280% 反对票38,300股 占比0.0478% 弃权票19,400股 占比0.0242% [2] - 第三项议案同意票80,131,949股 占比99.9280% 反对票38,300股 占比0.0478% 弃权票19,400股 占比0.0242% [2] - 第四项议案同意票80,131,249股 占比99.9272% 反对票38,400股 占比0.0479% 弃权票20,000股 占比0.0249% [2] - 第五项议案同意票80,131,949股 占比99.9280% 反对票53,100股 占比0.0662% 弃权票4,600股 占比0.0058% [2] - 第六项议案同意票80,127,449股 占比99.9225% 反对票53,200股 占比0.0663% 弃权票9,000股 占比0.0112% [2] - 第七项议案同意票80,113,149股 占比99.9046% 反对票38,300股 占比0.0478% 弃权票38,200股 占比0.0476% [3] - 第八项议案同意票80,142,349股 占比99.9410% 反对票38,300股 占比0.0478% 弃权票9,000股 占比0.0112% [3] - 涉及关联股东回避表决的议案同意票12,013,361股 占比98.6323% 反对票157,582股 占比1.2938% 弃权票9,000股 占比0.0739% [3] 法律合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规 [4] - 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和表决结果均合法有效 [4] - 由律师谢昕辰 吴锦帆进行见证 [4]

股东大会时间 - 2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月19日下午14点召开[7] - 网络投票时间为2025年5月19日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代表12名，代表股份79,219,931股，占比68.2930%[10] - 网络投票股东74名，代表股份969,718股，占比0.8360%[10] - 合计86名，代表股份80,189,649股，占比69.1290%[11] - 中小投资者股东76名，代表股份1,032,318股，占比0.8899%[11] 议案表决情况 - 各议案同意占比超98%，均获通过[13][14][16][17][19][20][21] - 中小投资者对续聘2025年度审计机构议案同意占比最高为95.4181%[19]

会议信息 - 股东大会于2025年5月19日在浙江湖州召开[3] - 86人出席，持有表决权股份80,189,649股，占比69.1290%[3] - 7名董事、2名监事和董事会秘书出席[5] 议案表决 - 2024年度多项报告议案A股同意比例超99.9%[4][6] - 2025年度财务预算等议案A股同意比例高[6] - 2024年利润分配等议案获不同比例同意[6][7]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人制度调整，明确董事长为代表公司执行事务的董事[2] - 股东权利义务条款修订，新增控股股东行为规范章节[18][19][20] - 担保事项审批流程优化，明确需经董事会三分之二以上董事审议通过[23][24] 公司治理结构变化 - 股东大会更名为股东会，相关议事规则同步调整[22][26][27] - 股东提案门槛从3%股份降至1%[31][32] - 累积投票制适用范围扩大至董事选举[48][49][50] - 新增股东会决议不成立情形条款[15] 股份管理相关修订 - 股份发行条款调整，明确同类别股份同等权利原则[5][6] - 股份回购规则细化，明确不同情形下的处置时限[7][8] - 股份转让限制条款更新，与证券法最新规定衔接[10][11] 股东权利保护机制 - 股东诉讼权利条款完善，新增全资子公司相关情形[16][17] - 关联交易表决程序规范化，明确回避规则[46][47] - 中小投资者表决单独计票要求写入章程[44][45]