董事会秘书工作细则修订 - 公司于2025年12月修订董事会秘书工作细则[1] 任职与解聘 - 6种情形人士不得担任董事会秘书，含近3年受证监会行政处罚等[4] - 候选人由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 解聘需充分理由，离职或辞任应向交易所报告[11] 职责与代行 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[7] - 空缺先由董事长代行，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[13] 其他规定 - 细则未尽依法律法规和章程执行，不一致按新规定修订[15] - 细则由董事会负责解释，经审议批准生效和修改[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6][7] - 有违法犯罪、受处罚等情况的候选人不得任职[8] 独立董事选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 选举前应披露候选人情况[10] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 辞职或被解除职务致比例不符等情况，60日内完成补选[12] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[17] - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司资料至少保存10年[19] - 对重大事项出具独立意见应含相关内容[19] - 应向年度股东会提交年度述职报告[20] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[21] 公司对独立董事的保障 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[23] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[24][25] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经审议并披露[25] 独立董事专门会议 - 定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[27] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[27] - 召集人提前三日发会议资料[27] - 会议相关资料保存不少于十年[27]

浙江彩蝶实业股份有限公司 授权管理制度 浙江彩蝶实业股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了加强浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董 事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件及公 司章程、本制度或公司其他管理制度规定的股东会职权。 第五条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构，依法行使法律法规、 规范性文件及公司章程、本制度或公司其他管理制度 ...

董高减持限制 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[7] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 近3年未现金分红或累计分红低于同期年均归母净利润30%，控股股东、实控人董高不得通过集中竞价、大宗交易减持[5] - 计划通过集中竞价、大宗交易减持，应提前15个交易日报告披露，每次披露时间区间不超3个月[11] 董高信息申报 - 股份变动应自事实发生日起2个交易日内报告公告[12] - 股份被法院强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[12] - 新任董高任职通过后2个交易日内委托申报个人信息[14] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内委托申报个人信息[14] 董高交易禁止 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[8] - 不得融券卖出公司股份，不得开展以公司股票为合约标的物的衍生品交易[8] 违规责任追究 - 公司可追究违规董高责任，方式包括处分、赔偿、刑责等[16] - 董高及其配偶禁售期买卖股票，公司视情节处分追究责任[16] - 董高短线交易，董事会收回收益并处分[16] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[19] - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[19] - 制度自董事会审议通过之日起施行[19]

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-037 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 30 分 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有 限公司 1 楼会议室（一） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 17 日 采用上海 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-036 浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度（2025 年 12 月修订）》。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 12 月 1 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司 ...

股东结构 - 截至2025年第三季度期末 公司普通股股东总数为9678户 [2]

板块整体表现 - 化学纤维板块在11月21日较上一交易日下跌4.39%，跌幅远超大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为新乡化纤，跌幅达8.59% [1] - 板块整体成交活跃，多只个股成交额超过1亿元人民币，例如皖维高新成交额达6.74亿元 [1] 个股价格与成交 - 新乡化纤收盘价4.47元，下跌8.59%，成交量86.40万手，成交额3.94亿元 [1] - 汇隆新材收盘价28.15元，下跌8.49%，成交量4.56万手，成交额1.34亿元 [1] - 皖维高新收盘价5.91元，下跌8.09%，成交量111.55万手，成交额6.74亿元 [1] - 恒申新材收盘价5.05元，下跌8.01%，成交量34.29万手，成交额1.77亿元 [1] - 优彩资源收盘价7.43元，下跌6.19%，成交量10.88万手，成交额8243.46万元 [1] 板块资金流向 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为2.36亿元 [1] - 与主力资金流向相反，游资资金净流入1.33亿元，散户资金净流入1.03亿元 [1] 个股资金流向详情 - 华峰化学主力资金净流入969.65万元，净占比3.38%，但游资净流出1443.11万元 [2] - 蒙泰高新主力资金净流入878.29万元，净占比高达12.76%，游资净流入330.18万元 [2] - 聚合顺主力资金净流入751.78万元，净占比7.23% [2] - 泰和新材主力资金净流入508.13万元，游资净流入740.81万元 [2] - 南京化纤游资净流入显著，达1172.37万元，净占比11.84% [2] - 新乡化纤主力资金净流出354.86万元，但游资净流入348.22万元 [2]

股价表现 - 11月21日盘中下跌2.10%，报18.67元/股，成交760.76万元，换手率0.79%，总市值21.66亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨30.47%，近5个交易日下跌7.57%，近20日上涨1.52%，近60日上涨0.21% [1] 公司基本情况 - 公司全称为浙江彩蝶实业股份有限公司，位于浙江省湖州市，成立于2002年12月5日，于2023年3月16日上市 [1] - 主营业务为涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工 [1] - 主营业务收入构成为：涤纶面料58.03%，染整受托加工17.71%，无缝成衣15.78%，其他6.26%，涤纶长丝2.22% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为基础化工-化学纤维-涤纶 [1] - 所属概念板块包括微盘股、小盘、一带一路等 [1] 股东情况 - 截至9月30日，股东户数为9678户，较上期减少3.24% [1] - 人均流通股为5258股，较上期增加3.35% [1] - 十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）为新进股东，持股52.11万股 [2] - 诺安多策略混合A（320016）退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入5.92亿元，同比增长6.20% [1] - 2025年1月-9月归母净利润为6288.19万元，同比减少4.72% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现1.04亿元 [2]

板块整体表现 - 化学纤维板块在当日整体下跌1.3%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，彩蝶实业以5.11%的跌幅领跌，而宝丽迪以2.75%的涨幅领涨[1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出1.96亿元，但游资和散户资金分别净流入1990.32万元和1.76亿元，显示内部资金博弈明显[2] 领涨个股分析 - 宝丽迪收盘价为33.59元，上涨2.75%，成交量为6.34万手，成交额为2.10亿元，主力资金净流入2705.28万元，净占比高达12.87%[1][3] - 蒙泰高新收盘价为31.92元，上涨2.14%，成交量为1.99万手，成交额为6299.33万元，主力资金净流入222.23万元，净占比为3.53%[1][3] - 新凤鸣收盘价为17.30元，微涨0.12%，但成交活跃，成交量达20.93万手，成交额为3.61亿元，主力资金净流入1077.89万元[1][3] 领跌个股分析 - 彩蝶实业收盘价为19.31元，大幅下跌5.11%，成交量为2.80万手，成交额为5473.83万元[2] - 皖维高新收盘价为6.42元，下跌4.89%，成交极为活跃，成交量达78.64万手，成交额为5.09亿元[2] - 新乡化纤收盘价为5.12元，下跌3.94%，成交量高达84.05万手，成交额为4.31亿元[2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出额为1.96亿元，但部分个股如宝丽迪、新凤鸣、汇隆新材仍获得主力资金青睐，呈现净流入[2][3] - 游资在板块整体呈现净流入1990.32万元，但在个股层面分歧较大，例如在华峰化学净流入1129.46万元，而在吉林碳谷则净流出949.23万元[2][3] - 散户资金整体净流入1.76亿元，在部分个股如泰和新材净流入1007.51万元，海阳科技净流入226.88万元[2][3]