收入和利润表现 - 营业收入为3.752亿元人民币，同比增长10.80%[21] - 公司2025年半年度营业总收入为3.752亿元人民币，同比增长10.8%[130] - 公司2025年半年度母公司营业收入为3.446亿元人民币，同比增长21.0%[134] - 归属于上市公司股东的净利润为1923.16万元人民币，上年同期为亏损3898.48万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损852.21万元人民币[21] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1923.16万元人民币，去年同期为亏损3898.48万元人民币[131] - 归属于上市公司股东的净利润为1923.16万元人民币，较上年同期增长5821.64万元[62] - 基本每股收益为0.13元/股，上年同期为亏损0.26元/股[22] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.13元/股，去年同期为-0.26元/股[132] - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年同期增长3.34个百分点[22] - 扣除股份支付影响后净利润为人民币20,042,425.53元，上年同期为亏损人民币38,168,643.57元[27] - 净利润为28,976,858.33元，相比去年同期亏损18,053,245.39元，实现大幅扭亏为盈[135] - 母公司2025年上半年综合收益总额为2897.69万元[150] - 母公司2024年上半年综合收益总额为-1805.32万元[151] - 综合收益总额实现1822万，较去年同期亏损4194万大幅改善[143][145] 成本和费用变化 - 营业成本为2.640亿元人民币，同比增长15.16%[61] - 期间费用减少2364.77万元人民币[23] - 研发费用为1.135亿元人民币，同比下降19.95%[61] - 公司2025年半年度研发费用为1.135亿元人民币，同比下降20.0%[131] - 公司2025年半年度母公司研发费用为8463.02万元人民币，同比下降25.5%[134] - 公司2025年半年度财务费用为-1912.23万元人民币，主要由于利息收入1923.84万元人民币[131] - 支付给职工及为职工支付的现金为92,707,280.66元，同比下降15.9%[137] - 信用减值损失为-9,886,106.93元，较去年同期2,715,218.97元恶化[135] - 资产减值损失为-3,709,472.32元，较去年同期-10,815,383.13元改善65.7%[135] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.554亿元人民币，上年同期为亏损1651.33万元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.554亿元人民币，上年同期为-0.165亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为155,383,070.79元，较去年同期-16,513,326.31元显著改善[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金为462,697,933.21元，同比增长14.2%[137] - 收到的税费返还为6,128,782.03元，同比增长177.2%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,737,747.48元，较去年同期-46,445,882.29元有所收窄[138] - 筹资活动现金流出同比大幅减少62.5%，从1.116亿降至4184万[141] - 筹资活动现金流量净额由负转正，从-1164万改善至1.672亿[141] - 取得借款收到的现金为100,000,000.00元，同比下降52.2%[138] - 期末现金及现金等价物余额为1,064,685,225.96元，较期初944,973,750.00元增长12.7%[138] - 期末现金及现金等价物余额为9.805亿，同比下降14.6%[141] - 汇率变动造成现金等价物减少37.8万，影响较去年同期的-209万有所收窄[141] 资产和负债变动 - 总资产为19.841亿元人民币，较上年度末增长3.30%[21] - 货币资金增长至10.65亿元人民币，较期初增长12.7%[123] - 交易性金融资产新增4014.8万元人民币[123] - 应收账款为1.115亿元人民币，同比下降30.15%[65] - 应收账款下降至1.11亿元人民币，较期初减少30.2%[123] - 母公司应收账款下降至2.11亿元人民币，较期初减少23.2%[126] - 存货下降至3.77亿元人民币，较期初减少5.1%[123] - 应付账款为1.045亿元人民币，同比上升102.74%[65] - 应付账款增长至1.05亿元人民币，较期初增长102.8%[124] - 合同负债下降至758.16万元人民币，较期初减少34.8%[124] - 公司2025年6月30日负债总额为2.372亿元人民币，较期初2.458亿元人民币下降3.5%[128] - 母公司短期借款下降至1.00亿元人民币，较期初减少9.9%[126] - 母公司长期股权投资保持1.77亿元人民币稳定[127] - 境外资产为84.87万元人民币，占总资产比例为0.04%[66] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为208,358,000元，其中股权类资产168,210,000元，其他类资产40,148,000元[69] 非经常性损益项目 - 收到政府补助及处置非专利技术收益合计2719.09万元人民币[23] - 非经常性损益总额为人民币27,753,651.93元[26] - 非流动性资产处置损益为人民币13,031,212.49元[25] - 政府补助（非经常性）为人民币14,159,687.57元[25] - 公司2025年半年度其他收益为1415.97万元人民币，较去年同期632.46万元人民币大幅增长[131] - 金融资产本期公允价值变动损益为148,000元，全部来自其他类资产[69] 业务线表现 - 无线数传类产品收入增长是营业收入增长的主要原因[22] - 公司主营业务为无线通讯集成电路芯片研发与销售，产品包括无线数传芯片和无线音频芯片[33] - 公司拥有Wi-Fi、蓝牙、2.4GHz、5.8GHz、ETC、DECT、NFC、GPS、北斗等多种无线连接协议和技术产品，其中国标ETC、Wi-Fi MCU、2.4GHz收发器及SoC等多个芯片产品占据领先市场份额[39] - 公司已启动包含Wi-Fi 7芯片在内的多款新产品研发[40] - 公司已有多款融合AI技术的AIoT芯片产品实现量产销售，应用领域涵盖AI眼镜、AI玩具等[41] - 公司产品通过鸿蒙认证，Wi-Fi MCU通用开发板代码已正式合入OpenHarmony主干[43] - 公司有多款系列芯片率先通过CSA联盟的Matter认证，成为全球首批通过Matter认证的厂商，也是全球首批同时拥有Matter暨Wi-Fi联盟双认证芯片产品的企业[43] - 公司Wi-Fi MCU芯片出货量保持市场领先，已成为国内外多家知名品牌客户的芯片供应商[44] - 公司新一代蓝牙数传SoC产品采用22nm工艺制程，已导入多家国内外知名客户[46] - 公司已有多颗芯片产品通过AEC-Q100车规认证，国标ETC SoC芯片已获得车规认证并进入汽车前装市场[47] 研发与技术能力 - 公司研发人员占比高达85.40%（234人/274人）[54] - 公司拥有中美发明专利授权共165项[53] - 公司采用Fabless经营模式，专注于芯片设计与销售环节[37] - 公司采用Fabless模式，晶圆制造主要供应商为中芯国际、华虹宏力、台湾联电，封装测试主要供应商为长电科技、杭州朗迅、南通富士通、台湾久元和台湾全智[38] - 晶圆代工主要供应商包括中芯国际和华虹宏力，封装测试供应商包括通富微电子和长电科技[76] 行业与市场环境 - 2024年中国集成电路产业销售规模达14,419.1亿元，同比增长17.4%[30] - 集成电路设计业销售额6,619.5亿元，同比增长22%[30] - 集成电路制造业销售额4,462.8亿元，同比增长15.2%[30] - 封装测试业销售额3,336.8亿元，同比增长13.8%[30] - 面临行业竞争风险，主要竞争对手包括高通和联发科等国际厂商[74] - 采用Fabless模式运营，存在芯片产能紧张导致的供应链风险[76] 公司治理与股权结构 - 公司取消监事会并增加董事会席位至7名（独立董事3名，非独立董事4名）[79] - 公司第三届董事会独立董事吴南健和非独立董事DAWEI GUO、SHU CHEN于2025年8月25日股东大会选举产生[80] - 原非独立董事高秉强离任[80] - 许琇惠女士不再担任财务总监，改聘为副总经理[81] - 李丽莉女士不再担任董事会秘书，改聘为副总经理兼行政总监[81] - 蒋伯辉先生被聘任为公司财务总监兼董事会秘书[81] - 报告期末普通股股东总数为33,831户[110] - 第一大股东Beken Corporation持股30,340,103股占比20.17%[112] - 第二大股东上海致能工业电子有限公司持股14,493,846股占比9.64%[112] - 第三大股东烜鼎金麒麟三号私募基金持股7,077,235股占比4.70%[112] - 公司第一大股东Beken Corporation持有人民币普通股30,340,103股[113] - 上海致能工业电子有限公司为第二大股东，持有人民币普通股14,493,846股[113] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司通过私募基金持有人民币普通股7,077,235股，占比4.70%[114] - 员工持股平台上海安析亚管理咨询合伙企业持有人民币普通股4,941,268股[113] - 董事长兼总经理PENGFEI ZHANG持有公司股份14,211,153股，报告期内无变动[116] - 副总经理DAWEI GUO持有公司股份10,770,900股，报告期内无变动[116] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股1,033,699股，占比0.69%[113] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业持有人民币普通股3,740,896股[113] - 中国工商银行－金鹰科技创新股票型证券投资基金持有人民币普通股1,170,000股，占比0.78%[113] - 自然人股东蒋伟行持有人民币普通股1,002,105股，占比0.67%[113] - 公司于2019年3月13日首次公开发行A股34,678,384股，增资后总股本达138,713,534股[154] - 2020年非公开发行A股11,711,432股，发行后注册资本增至150,424,966元[154] - 截至2025年6月30日，公司总股本为150,424,966股，注册资本150,424,966元[155] 股权激励计划 - 2023年股票期权激励计划向199名激励对象首次授予584.80万份股票期权[84] - 2023年股票期权激励计划行权价格调整为31.32元/股[84] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权期权数量为160.89万份[84] - 因未满足行权条件注销股票期权合计79.86万份[84] - 公司股份支付计入所有者权益金额为227.29万元[147][150][151] - 股权激励行权条件与摊薄即期回报填补措施执行情况挂钩[89] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为60,307.66万元，截至报告期末累计投入53,255.41万元，投入进度88.31%[99] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为74,424.68万元，截至报告期末累计投入45,648.14万元，投入进度61.33%[99] - 公司募集资金总额为140,730.14万元，净额134,732.34万元，累计投入98,903.55万元，总投入进度73.41%[99] - 本年度募集资金投入金额为3,009.14万元，占募集资金净额比例2.23%[99] - 公司变更用途的募集资金总额为31,845.54万元[99] - 无线互联产品技术升级项目累计投入募集资金11,067.10万元，完成进度101.53%[101] - 智能家居入口产品研发及产业化项目累计投入募集资金11,611.81万元，完成进度102.20%[101] - 国标ETC产品技术升级项目累计投入募集资金8,967.17万元，完成进度102.94%[101] - 卫星定位产品研发及产业化项目累计投入募集资金5,139.66万元，完成进度104.93%[101] - 研发中心建设项目累计投入募集资金16,469.67万元，完成进度100%[102] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目累计投入募集资金35,649.47万元，完成进度82.17%[102] - 补充流动资金项目累计投入募集资金9,998.67万元，完成进度99.99%[102] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目计划投资总额29,009.65万元，尚未投入资金[102] - 募集资金总投入额98,903.55万元，总体完成进度73.41%[102] - 研发中心建设项目产生利息及理财收益净额2,835.90万元（截至2025年6月30日）[102] - 公司调减智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目募集资金投入金额21,042.13万元人民币[104] - 原智慧交通项目已投入募集资金总额35,649.47万元人民币[104] - 新增边缘AI处理器研发项目拟使用募集资金投入总额31,845.54万元人民币[104] - 研发中心建设项目节余募集资金10,803.41万元人民币将用于新项目[104] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额45,070.00万元人民币[106] - 2025年度现金管理授权额度46,000.00万元人民币[106] - 公司承诺开设募集资金专项账户确保专款专用[88] - 公司将以自有及自筹资金先期投入募投项目建设[88] - 公司承诺持续完善填补被摊薄即期回报的措施[88] - 公司承诺对非公开发行募集资金进行专项存储并规范使用[91] - 公司承诺加快募投项目投资建设进度以实现预期效益[91] 投资与子公司 - 公司认购私募基金上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业份额1亿元，基金总规模11.25亿元[69] - 金融资产本期新增购买金额40,000,000元，全部为其他类资产[69] - 公司拥有10家控股子公司，持股比例均为100%或51%（上海指极信息）[72] - 报告期内新设美国子公司Riselink Technologies INC，持股100%[72] - 合并财务报表范围涵盖10家子公司（含香港、深圳、北京等地）[156] 所有者权益与分配 - 未分配利润转正为1144.37万元人民币，较期初改善246.9%[125] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.2%至16.92亿[143][146] - 未分配利润显著改善，从-779万增至1144万，增幅达246.8%[143][146] - 其他综合收益亏损扩大至-790万，同比增加28.8%[143][146] - 资本公积增加160万，主要来自股份支付[143] - 少数股东权益亏损扩大至-1108万，同比增加7.7%[146][145] - 公司期末所有者权益合计为16.52亿元[148] - 母公司2025年上半年所有者权益增加3057.74万元[150] - 母公司2024年上半年未分配利润减少2557.45万元[151] - 母公司实收资本保持1.50亿元不变[150][151] - 母公司资本公积从14.77亿元增至14.79亿元[150] - 母公司未分配利润从1.31亿元增至1.69亿元[150] - 公司2025年6月30日所有者权益总额为18.496亿元人民币，较期初18.191亿元人民币增长1.7%[128] - 公司对所有者分配利润为752.12万元[147][152] - 2025年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[82] - 公司制定《未来分红回报规划（2017~2019）》强化投资者回报制度[88] 承诺与合规事项 - 实际控制人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[89] - 实际控制人承诺不动用发行人资产从事与本人职责无关的投资消费活动[89] - 董事及高管薪酬制度与摊薄即期回报填补措施执行情况挂钩[89] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[89] - 控股股东承诺将同业竞争业务机会优先转让给公司[89] - 实际控制人承诺不在同业竞争经济组织中任职[89] - 控股股东承诺避免资金拆借占用等侵占公司资金行为[89] - 关联交易将严格遵守市场原则平等互利[89] - 违反同业竞争承诺需支付业务收益作为赔偿[89] - 关联交易定价遵循政府定价或市场公允价格，无可参考价格

募集资金情况 - 2019年4月首次公开发行股票34,678,384股，每股18.63元，募集资金646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[1] - 2019年以106,037,641.27元募集资金置换自筹资金，置换后净额497,038,866.11元[3] - 2020年12月非公开发行股票11,711,432股，每股65元，募集资金761,243,080元，净额744,246,764.69元[9] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，2019年首次发行累计使用募集资金532,554,053.49元，2025年上半年使用2,392,526.75元[4] - 截至2025年6月30日，2019年首次发行募集资金应结余和账面实际结余均为108,034,209.71元[4] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行累计使用募集资金456,481,391.84元，2025年上半年使用27,698,923.92元[10] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行募集资金应结余和账面实际结余均为343,336,507.70元[10] 利息收入 - 2019年首次发行累计银行存款或理财产品利息收入37,511,755.82元[6] - 2020年非公开发行累计银行存款或理财产品利息收入55,571,134.85元[12] 资金存放与管理 - 公司与多家银行及保荐机构签订《三方监管协议》，使用募集资金严格遵照履行[13] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放总额为336,507.70元，存于多家银行[17] - 2024年公司获批可用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年获批额度调减为不超4.6亿元[22][23] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为4.507亿元[23] 募投项目调整 - 2025年6月20日，“研发中心建设项目”结项，节余资金及收益拟投向新募投项目[27] - “智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日[29] - 调减“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”募集资金投入21042.13万元，用于新增项目[30] - 新增“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”拟使用募集资金31845.54万元，建设周期三年[30] 募投项目投入进度 - 标准协议无线互联产品技术升级项目投入进度101.53%[35] - 智能家居入口产品研发及产业化项目投入进度102.20%[35] - 国标ETC产品技术升级项目投入进度102.94%[35] - 卫星定位产品研发及产业化项目投入进度104.93%[35] - 研发中心建设项目投入进度100.00%[35] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目投入进度0.00%，预计2028年6月达预定可使用状态[35] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目投入进度82.17%，预计2026年6月达预定可使用状态[38] - 补充流动资金项目投入进度99.99%[38] 其他资金情况 - 2025年上半年2020年12月非公开发行募集资金变更用途资金总额10803.41万元，比例17.91%[35] - 2025年上半年另一笔募集资金变更用途资金总额21042.13万元，比例28.27%[38] - AI处理器产品及解决方案研发项目拟投入募集资金7967.52万元[40] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目拟投入募集资金21042.13万元[40] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目截至期末计划累计投资金额29009.65万元[40] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目投资进度为0.00%，预定可使用状态日期为2028年6月[40] - 研发中心建设项目节余募集资金含利息及理财收益净额2835.90万元（截至2025年6月30日）[40]

会议基本情况 - 股东大会于2025年8月25日在上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室召开 [2] - 会议由董事长PENGFEI ZHANG主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体5名董事、3名监事及管理层团队均出席会议 [3] 议案审议结果 - 特别决议议案《关于增加董事会席位、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [4][7] - 7项治理制度修订议案全部通过 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》 [4][5] - 第三届董事会独立董事及非独立董事候选人提名议案均获通过 [5][6] - 《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》获普通决议通过 [6] 表决程序合法性 - 第2-5项普通决议事项经出席会议股东所持表决权1/2以上通过 [6] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见 [8]

股东大会基本情况 - 博通集成电路（上海）股份有限公司于2025年8月25日在上海市浦东新区张东路1387号41幢一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事长PENGFEI ZHANG先生主持 公司董事、监事、董事会秘书及财务总监蒋伯辉先生出席 [1] - 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定 合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过 无否决议案 [1] - 议案1表决情况：A股股东同意票42,141,736股 占比99.5344% 反对票170,600股 占比0.4029% 弃权票26,500股 占比0.0627% [1] - 议案2表决情况：A股股东同意票41,998,849股 占比99.1969% 反对票312,787股 占比0.7387% 弃权票27,200股 占比0.0644% [1] - 议案3表决情况：A股股东同意票42,026,149股 占比99.2614% 反对票285,487股 占比0.6742% 弃权票27,200股 占比0.0644% [1] - 议案4表决情况：A股股东同意票41,998,449股 占比99.1960% 反对票313,187股 占比0.7397% 弃权票27,200股 占比0.0643% [1] - 议案5表决情况：A股股东同意票42,016,749股 占比99.2392% 反对票293,787股 占比0.6938% 弃权票28,300股 占比0.0670% [2] - 议案6表决情况：A股股东同意票42,012,349股 占比99.2288% 反对票296,087股 占比0.6993% 弃权票30,400股 占比0.0719% [2] - 议案7表决情况：A股股东同意票41,986,149股 占比99.1669% 反对票318,687股 占比0.7527% 弃权票34,000股 占比0.0804% [2] - 议案8表决情况：A股股东同意票42,015,049股 占比99.2352% 反对票298,587股 占比0.7052% 弃权票25,200股 占比0.0596% [2] - 议案9表决情况：A股股东同意票42,160,336股 占比99.5784% 反对票150,700股 占比0.3559% 弃权票27,800股 占比0.0657% [2] - 议案10表决情况：A股股东同意票42,158,336股 占比99.5736% 反对票151,300股 占比0.3573% 弃权票29,200股 占比0.0691% [2] - 议案11表决情况：A股股东同意票42,104,636股 占比99.4468% 反对票204,200股 占比0.4822% 弃权票30,000股 占比0.0710% [2] 重大事项表决情况 - 涉及5%以下股东表决的议案包括《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 [2][3] - 独立董事候选人议案表决：同意票608,887股 反对票150,700股 弃权票27,800股 [3] - 非独立董事候选人议案表决：同意票606,887股 反对票151,300股 弃权票29,200股 [3] 议案表决规则 - 第2项至第5项议案为普通决议事项 经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过 [3] - 第1项议案为特别决议议案 经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 法律意见 - 律师黄非儿、刘美辛见证认为股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 会议通知提前15日公告 包含时间地点及审议事项等关键信息 [1][2] - 现场会议于2025年8月25日14:30在上海市浦东新区张东路1387号41幢一楼会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为当日9:15-9:25 [2] - 召集人资格合法有效 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [2] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共282人 代表有表决权股份42,338,836股 占公司股份总数28.1461% [3] - 现场出席股东及代理人持有合法证明 网络投票股东身份由系统验证 董事监事及高管出席资格均合法有效 [3] - 出席会议人员资格符合法律规定 [3] 审议议案与表决结果 - 审议议案均属股东大会职权范围 与通知所列事项一致 未发生修改情形 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式表决 共通过8项议案 同意票比例均超99% [4][5][6] - 最高同意比例达99.5784%（议案8） 最低同意比例为99.1669%（议案7） 反对票比例最高为0.7527% 弃权票比例最高为0.0804% [5][6] - 中小股东表决中 议案8同意比例77.3301% 议案9同意比例77.0761% 反对票比例分别为19.1393%和19.2155% [6] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [7][8] - 会议通过的决议合法有效 [8]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 25 日 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-033 博通集成电路（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,338,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.1461 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长 PENGFEI ZHANG 先生主持，会议的出席人员、人数及 召集、召开和表决方式符合《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

智能音箱概念板块市场表现 - 截至8月19日收盘，智能音箱概念板块整体上涨1.82%，在概念板块涨幅中排名第8位，板块内共有37只个股上涨 [1] - 南方精工、四川长虹、科森科技等个股涨停，格利尔、芯原股份、福日电子涨幅居前，分别上涨17.75%、13.39%、5.70% [1] - 博通集成、炬芯科技、龙旗科技等个股跌幅居前，分别下跌2.74%、2.16%、1.98% [1] 板块资金流动情况 - 智能音箱概念板块今日获得主力资金净流入15.01亿元，其中25只个股获得主力资金净流入，6只个股主力资金净流入超亿元 [2] - 四川长虹主力资金净流入15.06亿元居首，南方精工、芯原股份、智度股份分别净流入4.05亿元、2.80亿元、2.53亿元 [2] - 南方精工、四川长虹、智度股份主力资金净流入比率最高，分别为26.14%、25.98%、16.87% [3] 个股资金流向明细 - 资金流入方面：福日电子主力资金净流入1.79亿元[换手率36.18%]，科森科技净流入1.47亿元[换手率29.47%]，奋达科技净流入0.75亿元[换手率12.33%] [3] - 资金流出方面：立讯精密主力资金净流出5.97亿元[换手率1.50%]，全志科技净流出1.24亿元[换手率8.66%]，北京君正净流出1.17亿元[换手率3.86%] [6] - 换手率较高的个股包括：亿道信息(23.14%)、汉桑科技(23.72%)、中科磁业(35.04%)，显示这些个股交易活跃度较高 [5][6] 板块相对表现 - 智能音箱概念板块涨幅位居市场前列，表现优于中芯国际概念(-0.82%)、光刻胶(-0.74%)、国家大基金持股(-0.70%)等科技类板块 [2] - 但表现不及减速器(2.62%)、动物疫苗(2.47%)、禽流感(2.45%)等涨幅领先板块 [2] - 华为相关概念板块如华为海思概念股(1.87%)、华为欧拉(1.82%)表现与智能音箱板块相当 [2]

半导体板块整体表现 - 8月14日半导体板块较上一交易日上涨1.06% [1] - 当日上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] 领涨个股表现 - 龙图光罩上涨12.98%至53.72元 成交12.93万手 成交额7.12亿元 [1] - 寒武纪上涨10.35%至949.00元 成交15.07万手 成交额140.35亿元 [1] - 海光信息上涨8.83%至152.49元 成交78.90万手 成交额120.20亿元 [1] - 东芯股份上涨4.58%至93.25元 成交39.86万手 成交额37.14亿元 [1] - 泰凌微上涨4.26%至52.40元 成交18.81万手 成交额9.97亿元 [1] 跟涨个股表现 - 表可公司上涨3.62%至70.50元 成交28.94万手 成交额20.36亿元 [1] - 博通集成上涨3.44%至37.00元 成交13.77万手 成交额5.15亿元 [1] - 北方华创上涨3.12%至341.66元 成交12.83万手 成交额44.00亿元 [1] - 中颖电子上涨3.00%至27.14元 成交30.32万手 成交额8.19亿元 [1] - 路维光电上涨2.84%至42.66元 成交11.22万手 成交额4.85亿元 [1] 领跌个股表现 - 中船特气下跌9.43%至40.63元 成交38.11万手 成交额16.01亿元 [2] - 汇成股份下跌7.01%至13.27元 成交70.76万手 成交额9.53亿元 [2] - 新恒汇下跌6.98%至82.10元 成交14.05万手 成交额11.85亿元 [2] - 阿石创下跌6.95%至45.94元 成交26.85万手 成交额12.65亿元 [2] - 上海合晶下跌6.76%至24.41元 成交30.25万手 成交额7.44亿元 [2] 跟跌个股表现 - 富满做下跌5.93%至40.62元 成交27.24万手 成交额11.33亿元 [2] - 和林微纳下跌5.89%至44.59元 成交9.60万手 成交额4.37亿元 [2] - 源杰科技下跌5.88%至264.39元 成交3.89万手 成交额10.46亿元 [2] - 安凯微下跌5.38%至13.01元 成交22.25万手 成交额2.95亿元 [2] - 银河微电下跌5.28%至25.67元 成交4.38万手 成交额1.15亿元 [2] 资金流向情况 - 半导体板块主力资金净流出3.16亿元 [2] - 游资资金净流出19.59亿元 [2] - 散户资金净流入22.75亿元 [2]

行业整体表现 - 半导体行业受周期磨底和消费电子需求恢复缓慢影响 A股半导体上市公司上半年归母净利润普遍同比下滑 IC设计和封测环节成为重灾区 [1] - 部分头部企业第二季度业绩企稳复苏 盈利环比增长 人工智能 汽车电子 电网等板块贡献业绩 有公司预计下半年将企稳增长 [1] - 超过30家半导体上市公司披露业绩预告 通富微电 汇顶科技 士兰微 上海贝岭 中晶科技 大为股份等公司业绩预计首亏 博通集成预亏增加 韦尔股份 瑞芯微 华天科技等公司最大降幅超过90% 北方华创 中微公司等头部企业翻倍增长 [1] 芯片设计企业 - 终端消费电子市场低迷导致芯片设计企业上半年业绩同比普遍预降 随着去库存推进 部分企业业绩触底企稳 并在第二季度环比增长 [2] - 瑞芯微上半年营业收入约8.58亿元 同比减少31% 归母净利润2000万元到3000万元 同比减少93%到89% 第二季度营收增长约六成 归母净利润环比扭亏 上半年研发费用约2.6亿元 较去年增长 [2] - 兆易创新上半年归母净利润约3.4亿元 同比下降超过七成 但环比第一季度增长近三成 [2] - 汇顶科技上半年营业收入20.2亿元左右 同比增长10.5%左右 归母净利润亏损约1.37亿元 第二季度净利润184万元左右 实现正增长 上半年存货账面余额减少7.5亿元左右 存货资产减值损失1.75亿元左右 [3] - 博通集成上半年归母净利润为-6480.3万元到-4330.3万元 第二季度亏损有所缓解 [3] - 卓胜微上半年营业收入16.65亿元 同比下降25.48% 归母净利润3.38亿元至3.76亿元 同比下降55.06%至50.01% 第二季度业绩环比增长 [3] - 韦尔股份上半年归母净利润1.29亿元到1.93亿元 同比减少91.51%到94.34% 扣非后净亏损5250万元到8250万元 同比减少103.62%到105.68% [4] - 士兰微上半年扣非净利润15614万元左右 同比下降约七成 [4] - 力合微上半年营业收入2.53亿元 同比增长13.39% 归母净利润5000万元至5300万元 同比增长57.52%至66.97% 扣非后净利润同比增长132.71%至148.57% 电网市场持续增长 在手订单增长50%以上 [5][6] 封装测试企业 - 封装测试环节对市场变动敏感 业绩最先出现下调 第二季度封测头部公司盈利环比第一季度显著增长 上市公司积极布局Chiplet等先进封装 高性能计算 汽车电子等业务驱动营收增长 [7] - 通富微电上半年营业收入99.09亿元左右 同比增长3.58%左右 归母净利润亏损1.7亿元至1.98亿元 剔除汇兑损失2.03亿元后净利润为正 公司调整产品布局 在高性能计算 新能源 汽车电子 存储 显示驱动等领域实现营收增长 推动Chiplet市场化应用并实现规模性量产 [7] - 长电科技上半年归母净利润4.46亿元到5.46亿元 同比减少64.65%到71.08% 第二季度盈利3.36亿元至4.36亿元 环比一季度增长约两倍以上 公司投入汽车电子 工业电子及高性能计算等领域 [8] - 华天科技上半年盈利5000万元至7000万元 同比下降90.27%至86.38% 第二季度预计扭亏为盈 [8] - 晶方科技上半年净利润7000万元至8000万元 同比下降58.11%至63.35% 第二季度盈利环比翻倍 公司发力车载摄像头封装 微型光学器件制造等新领域 所投资的VisIC公司正处于产品开发与验证投入阶段 [9] 半导体设备企业 - 国产替代需求推动下 设备环节企业保持逆周期高速增长 龙头设备厂商上半年业绩翻倍增长 上半年半导体器件专用设备制造业增加值增长30.9% [10] - 北方华创上半年营业收入78.2亿元至89.5亿元 同比增长43.65%至64.41% 归母净利润16.7亿元至19.3亿元 同比增长121.30%至155.76% 公司半导体设备市场占有率稳步提升 经营效率不断提高 [10] - 中微公司上半年营业收入约25.27亿元 同比增长约28.13% 归母净利润9.8亿元到10.3亿元 同比增加109.49%到120.18% 扣非后净利润5亿元到5.4亿元 同比增加13.45%到22.53% 刻蚀设备获得更多客户认可 关键客户市场占有率提高 MOCVD设备在Mini-LED生产线保持领先地位 出售部分拓荆科技股票产生税后净收益约4.06亿元 [11] - 万业企业上半年归母净利润1.18亿元左右 同比上升316%左右 新增集成电路设备订单超2.4亿元 设备制造业务收入同比增加约18% 凯世通离子注入机通过主流12英寸芯片制造工厂验证验收 [12] 半导体材料企业 - 立昂微上半年归母净利润1.65亿元至1.85亿元 同比减少67.21%至63.24% 硅抛光片产能利用率下降 部分硅片产品价格下调 硅片业务同比下降约18.5% 半导体功率器件芯片业务同比下降约10% 第二季度营收环比增长 化合物半导体芯片业务同比增长约四成 射频芯片验证进度基本覆盖国内主流手机芯片设计客户 在手订单同比大幅增长 [12]