会议基本情况 - 股东大会于2025年8月25日在上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室召开 [2] - 会议由董事长PENGFEI ZHANG主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体5名董事、3名监事及管理层团队均出席会议 [3] 议案审议结果 - 特别决议议案《关于增加董事会席位、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [4][7] - 7项治理制度修订议案全部通过 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》 [4][5] - 第三届董事会独立董事及非独立董事候选人提名议案均获通过 [5][6] - 《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》获普通决议通过 [6] 表决程序合法性 - 第2-5项普通决议事项经出席会议股东所持表决权1/2以上通过 [6] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见 [8]