股东大会基本情况 - 博通集成电路（上海）股份有限公司于2025年8月25日在上海市浦东新区张东路1387号41幢一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事长PENGFEI ZHANG先生主持 公司董事、监事、董事会秘书及财务总监蒋伯辉先生出席 [1] - 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定 合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过 无否决议案 [1] - 议案1表决情况：A股股东同意票42,141,736股 占比99.5344% 反对票170,600股 占比0.4029% 弃权票26,500股 占比0.0627% [1] - 议案2表决情况：A股股东同意票41,998,849股 占比99.1969% 反对票312,787股 占比0.7387% 弃权票27,200股 占比0.0644% [1] - 议案3表决情况：A股股东同意票42,026,149股 占比99.2614% 反对票285,487股 占比0.6742% 弃权票27,200股 占比0.0644% [1] - 议案4表决情况：A股股东同意票41,998,449股 占比99.1960% 反对票313,187股 占比0.7397% 弃权票27,200股 占比0.0643% [1] - 议案5表决情况：A股股东同意票42,016,749股 占比99.2392% 反对票293,787股 占比0.6938% 弃权票28,300股 占比0.0670% [2] - 议案6表决情况：A股股东同意票42,012,349股 占比99.2288% 反对票296,087股 占比0.6993% 弃权票30,400股 占比0.0719% [2] - 议案7表决情况：A股股东同意票41,986,149股 占比99.1669% 反对票318,687股 占比0.7527% 弃权票34,000股 占比0.0804% [2] - 议案8表决情况：A股股东同意票42,015,049股 占比99.2352% 反对票298,587股 占比0.7052% 弃权票25,200股 占比0.0596% [2] - 议案9表决情况：A股股东同意票42,160,336股 占比99.5784% 反对票150,700股 占比0.3559% 弃权票27,800股 占比0.0657% [2] - 议案10表决情况：A股股东同意票42,158,336股 占比99.5736% 反对票151,300股 占比0.3573% 弃权票29,200股 占比0.0691% [2] - 议案11表决情况：A股股东同意票42,104,636股 占比99.4468% 反对票204,200股 占比0.4822% 弃权票30,000股 占比0.0710% [2] 重大事项表决情况 - 涉及5%以下股东表决的议案包括《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 [2][3] - 独立董事候选人议案表决：同意票608,887股 反对票150,700股 弃权票27,800股 [3] - 非独立董事候选人议案表决：同意票606,887股 反对票151,300股 弃权票29,200股 [3] 议案表决规则 - 第2项至第5项议案为普通决议事项 经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过 [3] - 第1项议案为特别决议议案 经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 法律意见 - 律师黄非儿、刘美辛见证认为股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [3]