股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月25日14点30分在上海浦东新区张东路1387号41幢一楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 议案5于2025年7月1日披露，其他议案于8月9日披露[9] 议案相关 - 特别决议议案为1号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4号议案[11] 时间登记 - A股股权登记日为2025年8月18日[14] - 会议登记时间为2025年8月20日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] 其他 - 会议登记地点为上海浦东新区张江高科技园区张东路1387号41幢[17] - 本次会议会期预计半天[18] - 会议联系电话为021 - 51086811*8899，传真为021 - 60871089[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年8月8日召开[3] - 会议通知于2025年8月3日发出[3] - 应到实到监事均为3名[3] 议案情况 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[4] - 表决同意3票，无反对、弃权、回避票[5] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年8月8日召开，5名董事全部出席[3] 组织架构调整 - 拟将董事会席位增至7名，独立董事增至3名，非独立董事增至4名[4] - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[4] 议案表决 - 《关于增加董事会席位等议案》等多议案表决同意，部分需股东大会审议[6][9] 人员提名与聘任 - 提名吴南健等为董事候选人，尚需股东大会审议[20][23] - 聘任许琇惠等为公司高管[26] 股东大会安排 - 同意召开公司2025年第一次临时股东大会[30]

业绩预告 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1600万元到2100万元 实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1050万元到-700万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-3898.48万元 [1] 业绩变动原因 - 公司经营情况进一步向好 营业收入有所增长 [2] - 公司持续优化资源配置 提升运营效率 期间费用有所下降 [2] 财务数据对比 - 上年同期利润总额为-3635.87万元 [1] - 上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-3958.80万元 [1] - 上年同期基本每股收益为-0.26元/股 [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 预计2025年半年度归属于上市公司股东净利润为1600万元到2100万元，实现扭亏为盈[5][7] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 - 1050万元到 - 700万元[5][7] - 上年同期利润总额为 - 3635.87万元，归属于上市公司股东净利润为 - 3898.48万元[8] - 上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 - 3958.80万元[8] - 上年同期基本每股收益为 - 0.26元/股[9] 利润变动原因 - 本期扭亏为盈原因一是经营向好、营收增长、费用下降，二是实现非经常性损益预计2700万元[10] - 非经常性损益主要系处置资产收益及政府补助收益[10] 管理层讨论和指引 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年半年度报告为准[12]

政府补助与业绩表现 - 公司近期收到政府补助937 08万元 占最近一年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的37 9% [1] - 公司近三年连续亏损 2024年归属净利润为-2472万元 但归母净利润同比减亏约70% [1] - 业绩亏损主因是消费电子下游市场需求疲软 但营收实现同比增长 [1] 存货管理与减值 - 2024年度公司对存货计提减值损失2174 04万元 占当年净利润绝对值的87 93% [2] - 存货跌价准备较2023年末大幅降低 因销售收入增长且积极去库存 [2] - 公司计划进一步优化库存管理并提高周转率 [2] 募投项目调整与研发方向 - 公司将智慧交通与智能驾驶研发项目变更为边缘AI处理器研发项目 涉及变更募集资金3 18亿元 新项目总投资4 58亿元 [2] - 原项目延期至2026年6月30日 因车规芯片技术迭代要求高且受宏观环境影响 [3] - 边缘AI处理器项目聚焦低功耗高性能端侧AI芯片 面向智能家居 穿戴设备及汽车电子领域 部分物联网芯片已量产 [3] - 公司已量产多款北斗导航芯片 覆盖消费电子 工规及车规市场 [3] 竞争与战略规划 - 公司在AIoT领域面临竞争对手在营收和净利润上的领先压力 [1] - 未来战略包括坚持自主创新研发 拓展产品应用市场以转化技术优势为业绩 [1]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助937.08万元[2] - 补助占近一年净利润绝对值比例37.90%[2] - 政府补助预计对2025年业绩有积极影响[5] 数据详情 - 2025年6月23日两笔补助287.08万和350万，占比11.61%和14.16%[4] - 2025年6月27日补助300万，占比12.13%[4]

监事会会议召开情况 - 博通集成电路（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年6月30日以现场和通讯相结合的方式举行 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过专人送达、电话及电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席SHU CHEN主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 调整事项符合法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-023） [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年07月08日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年07月01日至07月07日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@bekencorp.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理PENGFEI ZHANG将出席 [2] - 独立董事卢坤材、财务总监许琇惠、董事会秘书李丽莉等高管将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [3] - 会前问题征集渠道包括网站栏目和公司邮箱 [3] - 会后可在上证路演中心查看说明会主要内容 [3] 联系方式 - 董事会秘书办公室负责咨询事宜 [3] - 联系电话021-51086811-8899 [3] - 联系邮箱ir@bekencorp.com [3]

业绩总结 - 2019年首次公开发行股票34,678,384股，每股发行价18.63元，募资646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[2] - 2020年非公开发行股票11,711,432股，每股发行价65元，募资761,243,080元，净额744,246,764.69元[7] - 截至2025年6月20日，2019年首次公开发行募投项目累计投入53,255.41万元，投入进度88.31%[5] - 截至2025年6月20日，2020年非公开发行募资实际剩余34,333.40万元[8] - 2024年度公司研发费用占当期收入比例达32.99%[36] 用户数据 无 未来展望 - 拟拓展研发资源至端侧AI算力，构建端侧AI计算平台[29] - 研发成果未达预期将调整研发计划[39] - 商业化进展不及预期将加大技术投入并保护核心技术[40] 新产品和新技术研发 - 研发中心建设项目完成场地购置等工作，成功研发BK2XXX系列芯片[12] - 已研发形成数款满足车规级应用的芯片，完成车规认证，实现数百万片芯片出货[18] - BK7239N的5.8GHz接收仅15mW功耗[36] - BK7236N射频接收机功耗低至13mW[36] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2019年首次公开发行部分募投项目结项，节余3,053.75元转至研发中心建设项目[5] - 拟调减智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目募资21,042.13万元至边缘AI处理器项目，变更用途金额占2020年募资净额28.27%[9] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目预定可使用日期由2025年6月30日延至2026年6月30日[9] - 拟将“研发中心建设项目”节余募集资金10,803.41万元转入“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”[15] - “智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”原计划购置房屋，现取消该计划，调整投资结构[17][19] - 部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项已通过公司相关会议审议，尚需提交股东大会审议[42]