业绩说明会信息 - 公司计划于2025年7月8日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2025年7月1 - 7日16:00前通过网站或邮箱提问[2][6] 参会及联系信息 - 董事长、总经理PENGFEI ZHANG等参加[5] - 联系部门为董秘办，电话021 - 51086811 - 8899，邮箱ir@bekencorp.com[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

募资情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金6.46亿元，净额6.03亿元[4] - 2020年非公开发行股票募集资金7.61亿元，净额7.44亿元[8] 募投项目投入 - 截至2025年6月20日，2019年首次公开发行募投项目累计投入5.33亿元，投入进度88.31%[6] - 截至2025年6月20日，2020年非公开发行募投项目累计投入4.56亿元，投入进度61.33%[10] 项目调整 - “研发中心建设项目”拟结项，节余资金1.08亿元，占2019年募资净额17.91%[7] - 拟调减“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”2.10亿元投入新项[3] - 新增“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”，投资4.58亿元[3] - 变更“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”预定可使用日期至2026年6月30日[11] - 变更用途金额占2020年非公开发行股票募集资金净额的比例为28.27%[11] 项目详情 - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目原投资总额67,332.56万元，累计投入35,649.48万元，投入进度55.34%，尚未投入28,775.20万元[17] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目调减募集资金投资21,042.13万元，调整后投资总额44,135.96万元，调整后募集资金投入金额43,382.55万元[17][18] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目已研发数款车规级芯片，完成车规认证，实现数百万片芯片出货[18] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目计划总投资45,828.56万元，拟使用募集资金投入31,845.54万元，建设周期3年[25] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目工程建设费用11,087.00万元，其中硬件设备购置2,687.00万元，软件购置8,400.00万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目研发支出33,842.96万元，其中研发人员工资19,782.96万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目光罩投资7,050.00万元，IP技术投资5,900.00万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目基本预备费898.60万元[26] 研发情况 - 截至2024年底公司研发人员总数为244人，占公司总人数比例达86.52%[34] - 2024年度公司研发费用占当期收入比例高达32.99%[36] - 截至2024年12月31日公司拥有中国、美国发明专利授权共158项[36] - 公司发布的BK7259率先集成ARM Ethos - U65 microNPU的Wi - Fi 6 MCU[36] - 公司发布的BK7239N 5.8GHz接收仅15mW功耗[36] - 公司发布的BK7236N射频接收机功耗低至13mW[36] 未来展望 - 公司拟拓展研发资源至端侧AI算力，构建端侧AI计算平台[28] - 项目将从硬件、算法、软件层面研发布局，提供全栈式端侧AI解决方案[32] 风险提示 - 若研发进度不及预期或失败，将影响公司业绩[38] - 若对产业趋势判断偏差，将影响研发成果转化和商业化进展[39] 资金管理 - 公司拟将结项节余募集资金从原专户转入2020年非公开发行股票项目专户[40] - 公司后续将与银行、保荐人签订监管协议并规范使用募集资金[40] 审议情况 - 部分募投项目结项及变更、延期事项已通过董事会和监事会审议[41] - 部分募投项目结项及变更、延期事项尚需提交股东大会审议[41] - 保荐机构认为相关事项符合规定，调整利于提高资金使用效率[42] - 保荐机构对部分募投项目结项及变更、延期事项无异议[42]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年6月30日举行[3] - 会议通知于2025年6月20日发出[3] - 应到监事3名，实到监事3名[3] 议案情况 - 审议《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年6月30日举行，5位董事均出席[3] 议案审议 - 董事会审议《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》并全票通过[4][5] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，暂不召开，通知另行发布[6][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的28.0411% [1] - 会议由董事长张鹏飞主持，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书李丽莉出席本次会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，反对票比例最高为0.3328%，弃权票比例最高为0.0772% [1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，《年度利润分配方案》和《董事、监事及高级管理人员薪酬议案》均获100%同意票 [2] - 议案表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] 法律意见 - 律师孙矜如、黄非儿确认会议程序及决议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [3] - 律师认为本次股东大会召集人资格、表决程序及结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期达20日 符合法定程序 [2] - 现场会议于2025年6月20日在上海浦东新区召开 网络投票同步通过上交所系统进行 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共224人 代表有表决权股份42,180,836股 占公司总股本28.0411% [3] - 现场出席股东及代理人资格合法有效 网络投票股东身份由系统验证 [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 其资格均合法有效 [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致 未出现临时修改议案情形 [4] - 全部议案采用现场+网络投票方式表决 通过率均超99.6% 最高反对票占比0.3328% [5][6][7] - 中小股东表决中同意票占比85.7276%-86.7510% 反对票最高达11.5858% [6][7] - 关联交易议案实施回避表决 中小股东同意比例85.7276% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》 决议合法有效 [9]

股东大会信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人224人，持有表决权股份42,180,836股，占比28.0411%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数42,036,036，占比99.6567%[5] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数42,017,336，占比99.6123%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案》同意票数42,015,136，占比99.6071%[7] - 《关于2025年度董事等薪酬的议案》同意票数1,072,165，占比85.7276%[9] - 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》同意票数42,012,336，占比99.6005%[10] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票数42,013,136，占比99.6024%[10] - 《关于拟对全资子公司提供担保的议案》同意票数42,007,936，占比99.5900%[10] - 《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》同意票数42,018,636，占比99.6154%[11]

股东大会信息 - 公司2025年4月29日刊登2024年年度股东大会通知，距会议20日[4] - 2025年6月20日14:30召开现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[6] - 出席股东及代理人224人，代表股份42,180,836股，占28.0411%[7] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意99.6567%[12] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意99.6707%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意99.6123%[14] - 《关于公司2024年度利润分配方案》中小股东同意86.7510%[15] - 《关于2025年度董监高薪酬议案》同意85.7276%[18] - 《关于使用闲置募集资金现金管理议案》同意99.6005%[19] - 《关于拟对全资子公司担保议案》同意99.5900%[21]

公司股价及交易情况 - 截至2025年6月13日收盘 公司股价报收于32 86元 下跌1 71% 换手率3 21% 成交量4 83万手 成交金额1 59亿元 [1] - 主力资金净流出1369 18万元 占比成交额8 6% 其中超大单净流出870 79万元 占比5 47% 大单净流出498 39万元 占比3 13% [1] - 中单净流出572 28万元 占比3 59% 小单净流入796 90万元 占比5 0% [1] 公司财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 65亿元 同比减少1 56% [1] - 归属净利润1649 28万元 同比增长1256 10% 扣非净利润266 96万元 同比增长180 18% [1] - 流动比率11 072 速动比率8 249 资产负债率8 41% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年 位于上海市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本15042 4966万人民币 实缴资本13871 3534万人民币 法定代表人为PENGFEI ZHANG [1] 公司商业活动及知识产权 - 对外投资12家企业 参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息16条 专利信息111条 行政许可7个 [2]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入82,783.56万元，同比增长17.49%，归属于上市公司股东的净利润为-2,472.49万元，较上年大幅减亏73.70% [2] - Wi-Fi、蓝牙、高精度定位芯片等新一代产品已实现研发迭代，有望在未来年度带来持续业绩贡献 [2] - 公司研发费用金额27,309.62万元，研发费用占当期收入比例高达32.99% [11] 产品与技术发展 - 公司推出全球首颗Wi-Fi6物联网芯片，并陆续推出全行业面积最小的Wi-Fi MCU芯片，最低保活功耗的Wi-Fi6 MCU芯片 [6] - 公司已有多款融合AI技术的AIoT芯片产品实现量产销售，应用领域涵盖AI眼镜、AI玩具等 [6] - 公司新一代蓝牙数传SoC产品采用先进的设计技术和超低功耗22nm工艺制程，已导入多家国内外知名客户 [9] 市场与客户 - Wi-Fi MCU芯片出货量保持市场领先，已成为国内外多家知名品牌客户的芯片供应商 [6] - 公司已有多颗芯片产品通过AEC-Q100车规认证，国标ETC SoC芯片已获得车规认证，进入汽车前装市场 [10] - 公司已通过信产部单北斗产品认证并且进入产品名录，进入知名智能终端、主要运营商和知名汽车主机厂等关键客户的供应链体系 [10] 财务数据 - 2024年末存货39,674.88万元，较上年增长40.64% [13] - 短期借款11,100.00万元，较上年增长170.73% [13] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,556.95万元，较上年下降357.18% [37] 公司治理 - 2024年共召开4次董事会会议，审议通过多项议案 [2] - 公司研发人员总数244人，占公司总人数的比例高达86.52% [11] - 公司采用Fabless业务模式，与中芯国际、华虹宏力、长电科技、通富微电等供应商保持紧密合作 [12] 未来发展计划 - 公司将持续提升研发能力，不断扩大市场份额，规范运用募集资金 [17] - 专注于无线连接芯片的研发，致力于为智慧交通和物联网提供全系列的无线连接芯片和人工智能平台 [17] - 2025年拟向境内外金融机构申请总额不超过100,000万元人民币或等值人民币的外币的综合授信额度 [43]