证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-018 湖北振华化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。本 次《公司章程》修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发 | 第二十二条 公司根据经营和发 | | 展的需要，依照法律、法规的规定， | 展的需要，依照法律、法规的规定， | | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | | 下列方式增加资本： | 下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三 ...

湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称："大信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 1、公司审计委员会对大信在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的 考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的 了解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 3 月 30 日召开会议，审议通过了 《关于续聘公司 2023 年 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北振华化学股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86 (10) 82330558 Room 2206 221F Xueviusn International To 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外 的签证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询间、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00084 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-017 湖北振华化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）业务信息 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构并确认其 2023 年度报酬的议 案》。同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日上午 9：30 在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，会议以现场结合通讯的 方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议 案： 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-012 湖北振华化学股份有限公司 一、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）参加会议情况 问立宁：男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2010 年至 2015 年，任中国无机盐工业协会技术部副主任；2015 年至今， 任中国无机盐工业协会副秘书长，现任湖北融通高科先进材料集团有限公司独立 董事、河北彩客新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的 ...

（一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022年年度平均售价 | 年年度平均 2023 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | 售价（元/吨） | （%） | | 重铬酸盐 | 11,718.70 | 9,986.89 | -14.78% | | （重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄） | | | | | 铬的氧化物 （铬酸酐、铬绿） | 22,145.68 | 21,027.98 | -5.05% | | 铬盐联产产品 | 15,827.24 | 11,389.33 | -28.04% | | （维生素 K3、碱式硫酸铬） | | | | | 超细氢氧化铝 | 4,041.58 | 3,915.18 | -3.13% | 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-014 湖北振华化学股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-022 湖北振华化学股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保预计情况 为满足公司子公司业务发展的资金需求，在确保运作规范和风险可控的情况 下，公司预计为子公司向银行申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的连带责任 保证担保，公司为子公司申请银行授信提供担保的额度的有效期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述担保所属 子公司为公司控股且资产负债率为 70%以下的子公司，公司作为该等子公司的 担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保 人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或 协议为准。 （二）履行的内部决策程序 被担保方名称：湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控 股 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 薪酬与考核委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-10 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事；经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第 1 页 ，共 5 页 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 独立董事专门会议工作制度 ZHHX/GD—ZQB-028 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北振华化学股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北振华化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称 "独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频、电 话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半 ...