湖北振华化学股份有限公司支持性文件 独立董事专门会议工作制度 ZHHX/GD—ZQB-028 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北振华化学股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北振华化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称 "独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频、电 话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘颖斐：女，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年至 2011 年，任武汉大学教师。2012 年，澳大利亚麦考瑞大学访问学者。 2013 年至今，任武汉大学教师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、 杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司独立董事、西藏多瑞医药股份有限公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份 ...

湖北振华化学股份有限公司（以下简"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 18 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提 名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司 董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员 任期亦相应延期。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届 董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规 和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续 任职不得超过六年。公司现任独立董事刘颖斐女士自 2018 年 4 月 18 日起担任公 司独立董事，至 2024 年 4 月 17 日其任职将满 6 年。由于公司目前正在积极筹备 董事会换届选举的相关工作，公司董事会候选人的提名工作尚未完成，且刘颖斐 女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一且无会计专 业人士。刘颖斐女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 及董事会相关专门委员会委员的职责和义务，直至公司股东大会选举产生新的 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 募集资金管理办法 ZHHX/GD—ZQB-17 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规以及其他有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度以及募集资金使用 情况及时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 非经公司董事会、股东 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 股东大会议事规则 ZHHX/GD—ZQB-04 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》和《湖北振华化学股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及 国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为 准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及 公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要 途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改公司章程； （十一） ...

经核查独立董事问立宁先生、刘颖斐女士、袁康先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北振华化学股份有限公司 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湖北振华化学 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事问立 宁先生、刘颖斐女士、袁康先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 9 日 董事会 湖北振华化学股份有限公司 ...

提名委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-12 第一章 总则 湖北振华化学股份有限公司支持性文件 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理层 的组成，完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第 1 页 ，共 4 页 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f (音编码:京24VADHP 湖北振华化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00084 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 2-00084 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北振华化学股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月9日出具大信审字[2024]第 2-00306 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 ...

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告> 的议案》 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-013 湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 9 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议 材料于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司监 事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-023 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...