会议时间 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日审议通过召开股东大会议案，7月29日发布通知[3] - 本次股东大会于2025年8月13日召开[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东代表7名（代表8名股东），代表股份590,398,194股，占比66.3151%[5] - 通过网络投票股东代表175名，代表股份2,922,098股，占比0.3282%[5] - 出席表决中小投资者股东代表176名，代表股份2,922,198股，占比0.3282%[6] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事的议案》同意592,657,702股，占比99.8883％[8] - 反对594,911股，占比0.1002％[8] - 弃权67,679股，占比0.0115％[8] - 中小投资者股东同意2,259,608股，占比77.3256％[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月13日在浙江嘉兴召开[2] - 出席会议股东及代理人183人，所持表决权股份占比66.6432%[2] - 公司董监高部分出席或列席会议[2] 议案表决情况 - 补选独立董事议案获通过，A股股东同意比例99.8883%[4] - 5%以下股东同意比例77.3256%[7] 其他 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所，认为大会合法有效[5]

会议相关 - 第五届监事会第十六次会议于2025年8月13日召开，3名监事实到[2] 股票相关 - 同意30名激励对象142.89万股限制性股票解除限售[3] - 2024年限制性股票激励计划回购价由5.27元/股调至5.02元/股[4]

激励计划 - 30名激励对象142.89万股限制性股票可解除限售[1] - 2024年限制性股票激励计划回购价由5.27元/股调至5.02元/股[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月13日召开[2] - 会议通知于2025年8月8日发出[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》，表决结果9票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会规则 - 设立会务组由董事会办公室负责程序事宜 [1] - 仅允许股东、股东代理人、董事、监事、高管、律师及受邀人员进入会场 [1] - 股东需提前15分钟签到并出示证件领取会议资料 [1] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟且需报告持股数量 [2] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 重复表决以第一次结果为准 [3] - 表决票需现场提交 统计过程受股东代表和监事监督 [3] - 会议期间禁止录音、录像及拍照 手机需静音 [3] 会议流程 - 会议时间定于2025年8月13日14:30 地点为浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室 [4] - 议程包括股东资格确认、选举计票代表、审议议案、投票表决等环节 [5] - 表决结果由主持人宣布 董事会秘书宣读决议 律师发表见证意见 [6] 独立董事变更 - 现任独立董事王瑞因连续任职满6年将卸任 [6] - 提名伏广伟为新任独立董事候选人 任期至第五届董事会届满 [6] - 伏广伟无持股且与公司关联方无利益关系 任职资格已获交易所审核 [7] 候选人背景 - 伏广伟为纺织行业专家 现任中国纺织工程学会理事长及多家技术服务机构高管 [8] - 曾任中国纺织信息中心副主任等职 具备教授级高级工程师职称 [8]

担保信息 - 嘉华尼龙为台华新材10000万元贷款提供连带责任担保[2][5][9] - 公司2025年度担保总额度不超70亿元[5][12] - 截至公告日，对外担保总额435598.11万元，占净资产86.18%[3] 财务数据 - 2025年3月31日营收20633.31万元，净利润1303.64万元[7] - 2024年12月31日营收102787.45万元，净利润28667.64万元[7] 股权结构 - 中福華環球等主要股东持股比例公布[6] - 公司注册资本89029.2633万元[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会8月13日14:30在浙江嘉兴秀洲区王店镇梅北路113号会议室召开[8] - 股东发言原则上不超5分钟[5] 人事变动 - 第五届董事会独立董事王瑞连续任职满6年将卸任[9] - 拟提名伏广伟为第五届董事会独立董事候选人[9] - 伏广伟未持股且无关联关系，任职资格获上交所审核通过[9][10]

股价与交易数据 - 截至2025年8月5日收盘，台华新材股价报9.71元，与前一交易日持平 [1] - 当日成交额0.53亿元，换手率0.61%，总市值86.45亿元 [1] - 8月5日主力资金净流出158.42万元，近五日累计净流出2130.56万元 [1] 主营业务与市场分布 - 公司主营业务为锦纶新材料研发生产，产品应用于纺织服装、户外装备等领域 [1] - 公司业务以国内销售为主，2024年度境外销售占比12.93% [1] - 境外销售区域包括东南亚、南亚及欧盟等市场 [1]

销售区域分布 - 公司业务以国内销售为主 [2] - 2024年度境外销售占比为12.93% [2] - 境外销售覆盖东南亚、南亚及欧盟等地区 [2]