股东大会召开情况 - 会议于2025年8月13日在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室召开 [1] - 会议由董事会召集且董事长施清岛主持 议程符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席人员包括公司董事、监事及董事会秘书 普通股股东和恢复表决权的优先股股东参与表决 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以592,657,702同意票（99.8883%）通过 反对票594,911（0.1002%） 弃权票67,679（0.0115%）[1] - 涉及5%以下股东表决的补选独立董事议案获高比例通过 具体票数未披露但程序合法有效 [1] - 表决结果经北京市竞天公诚律师事务所范瑞林、张圣琦律师鉴证 确认程序及结果符合法律法规 [1] 文件及法律合规性 - 股东大会决议文件由与会董事及记录人签字并加盖董事会印章 [2] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 确认召集、出席及表决程序合法 [1][2] - 公告内容经董事会保证真实性 无虚假记载或重大遗漏 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日审议通过召开股东大会议案 并于2025年7月29日在指定媒体发布公告 [2] - 公告载明股东大会类型 届次 召集人 投票方式 会议时间地点 网络投票安排及股权登记日等详细信息 [2] - 股东大会于公告载明的地点和日期如期召开 召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 出席现场会议股东代表7名（代表8名股东） 持有表决权股份590,398,194股 占总股本66.3151% [3] - 通过网络投票股东代表175名 持有表决权股份2,922,098股 占总股本0.3282% [3] - 中小投资者股东代表176名（代表176名股东） 持有表决权股份2,922,198股 占总股本0.3282% [3] - 公司董事 监事 董事会秘书出席会议 部分高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [3][4] 议案表决结果 - 唯一审议议案《关于补选独立董事的议案》获得通过 同意票592,657,702股 占比99.8883% [4] - 反对票594,911股 占比0.1002% 弃权票67,679股 占比0.0115% [4] - 中小投资者表决结果：同意票2,259,608股（77.3256%） 反对票594,911股（20.3583%） 弃权票67,679股（2.3160%） [5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为2025年8月13日9:15-15:00 [4] 法律合规性结论 - 股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程规定 召集人为公司董事会 [4] - 会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均被认定为合法有效 [5]

公司治理动态 - 公司董事会审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 [1] - 公司董事会审议通过2024年限制性股票激励计划回购价格调整议案 [1]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月13日召开第五届董事会第二十次会议审议通过限制性股票激励计划回购价格调整议案 [1] - 因2024年年度利润分配方案实施完毕 根据规定对2024年限制性股票激励计划回购价格进行相应调整 [1] - 将首次授予和暂缓授予回购价格由5.27元/股下调至5.02元/股 每股下调0.25元 调整幅度为4.74% [1]

公司治理变动 - 台华新材于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》 [2]

公司治理动态 - 台华新材第五届监事会第十六次会议于8月13日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第五届第二十次董事会会议 采用现场结合通讯方式举行 [2] - 会议审议《关于2024年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》等文件 [2]

激励计划进展 - 2024年7 - 8月完成激励计划审议、公示、授予登记工作[3][6] - 2024年10月完成向暂缓授予对象授予登记工作[7] - 2025年8月董事会和监事会审议通过解除限售相关议案[7] 解除限售情况 - 本次可解除限售股票1,428,900股，占总股本0.16%[2][13] - 符合条件激励对象30人，考核均优秀，解除限售比例100%[12] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授比例33%[9][12][13] 业绩数据 - 2024年度扣非净利润剔除费用后较2023年增长64.14%[11] - 2024年度经审计营业收入为712,007.59万元，较2023年增长39.78%[11]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予回购价格由5.27元/股调整至5.02元/股[2] - 2024年7 - 8月完成激励计划相关会议审议及首次授予登记[2][4][5][6] - 2024年10月完成向暂缓授予激励对象授予登记[7] - 2025年8月审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购价调整议案[8] 分红与影响 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）[9] - 激励计划回购价格调整对公司财务和业绩无实质影响[12]

激励计划 - 2024年7 - 10月多次会议审议激励计划相关议案[7][8][9][10] - 2025年8月13日会议通过回购价格调整及解除限售条件成就议案[10] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售比例为33%[11] - 激励计划首次授予部分登记完成日为2024年8月9日[11] - 首次授予部分第一个解除限售期于2025年8月9日届满[11] - 激励计划首次授予和暂缓授予回购价格由5.27元/股调整至5.02元/股[18] 业绩数据 - 2024年度扣非净利润剔除股份支付费用影响后较2023年增长64.14%[13] - 2024年度经审计营业收入为712,007.59万元，较2023年度增长39.78%[13] 激励对象 - 2024年30名激励对象考核结果均为优秀，个人层面解除限售比例为100%[13] - 对应限制性股票可解除限售数量为1,428,900股[13] - 本次可解除限售的限制性股票占公司总股本比例为0.16%[15] 分红 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）[17] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日和现金红利发放日为2025年6月12日[17]