| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 | 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-090 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和 业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则 下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对关联人 形成依赖，不会对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项审议： （1）关于与公司实际控制人及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司实际控制人之一施清岛先生及其配偶冯建英女士， 以及施清岛先生控制的江苏中纺联检验技术服务有限公司发生的日常 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-092 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议的通知于 2025 年 12 月 5 日发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结 合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-087 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 ...

行业出口数据 - 2025年10月全国纺织服装、服饰业出口货值为221.2亿元，同比下降13.5% [1] - 2025年1-10月全国纺织服装、服饰业累计出口货值为2314.2亿元，累计同比下降3.7% [1] 涉及上市公司 - 相关上市公司包括凤竹纺织（600493）、江南高纤（600527）、航民股份（600987）、百隆东方（601339）、浙文影业（601599）、台华新材（603055）、健盛集团（603558）、新澳股份（603889）、迎丰股份（605055）、华生科技（605180）、富春染织（605189）、夜光明（873527）、云中马（603130） [1] 相关研究报告 - 参考报告为智研咨询发布的《2026-2032年中国纺织服装行业市场行情动态及投资潜力研究报告》 [1]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价报9.37元/股，上涨2.18%，总市值83.42亿元 [1] - 当日成交金额3833.90万元，换手率0.47% [1] - 主力资金净流入508.36万元，其中特大单净买入273.82万元（占比7.14%），大单净买入234.54万元 [1] - 今年以来股价下跌13.48%，但近5个交易日和近20个交易日分别上涨5.88%和5.28% [1] 公司基本业务 - 公司主营业务为锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：长丝56.19%，成品面料22.64%，坯布15.59%，其他5.58% [1] - 所属申万行业为纺织服饰-纺织制造-其他纺织，概念板块包括户外露营、小盘、融资融券等 [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入47.03亿元，同比减少9.29% [2] - 2025年1-9月归母净利润4.19亿元，同比减少32.30% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.74万户，较上期减少9.00% [2] - 人均流通股51105股，较上期增加10.07% [2] - 中欧时代先锋股票A（001938）为第九大流通股东，持股433.76万股，较上期减少224.74万股 [3] - 中欧新趋势混合(LOF)A（166001）为第十大流通股东，持股414.02万股，较上期减少89.35万股 [3] - 中欧新蓝筹混合A（166002）和中欧价值智选混合A（166019）退出十大流通股东之列 [3] 分红记录 - A股上市后累计派现9.33亿元 [3] - 近三年累计派现4.53亿元 [3]

行业企业数量 - 2025年1-9月纺织服装、服饰业规模以上企业数量为13673个 [1] - 企业数量较上年同期减少1个，同比下降0.01% [1] - 规模以上纺织服装企业数量占工业总企业的比重为2.62% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的纺织服装行业上市公司包括凤竹纺织、江南高纤、航民股份、百隆东方、浙文影业、台华新材、健盛集团、新澳股份、迎丰股份、华生科技、富春染织、夜光明、云中马 [1]

股价表现与交易 - 11月7日公司股价收于9.12元，单日上涨2.47% [1] - 近5个交易日公司股价累计上涨3.17% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交55万股，成交金额456.5万元，成交价8.30元较收盘价折价8.99% [1] 资金流向 - 近5个交易日主力资金合计净流入1406.97万元 [1] - 近3个月内累计发生1笔大宗交易，合计成交金额456.5万元 [1]

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月17日15:00 - 16:00举行[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在11月10 - 14日16:00前提问[2][5] - 参加人员含董事长施清岛等[5] - 联系人栾承连，电话0573 - 83703555，邮箱taihua@textaihua.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]