公司业务与产品 - 公司专注于尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列产品的研发和生产 [1] - 主要产品包括锦纶长丝、坯布和功能性成品面料 [1] - 产品应用于服装、家居纺织品、产业应用及特种应用等领域 [1] 行业应用潜力 - 锦纶产品因轻质、高强度、耐磨性和柔韧性等特性在人形机器人领域具有潜在应用价值 [1]

融资交易数据 - 上周累计获融资净买入额2108.84万元 居两市第391位 [1] - 上周融资买入额6949.40万元 偿还额4840.56万元 [1] - 近5日主力资金净流入324.65万元 区间股价涨幅0.54% [1] - 近10日主力资金净流入2403.82万元 区间股价涨幅1.56% [1] 公司基本信息 - 公司全称为浙江台华新材料集团股份有限公司 成立于2001年 位于嘉兴市 [1] - 注册资本89029.2633万元人民币 实缴资本89029.2573万元人民币 [1] - 法定代表人施清岛 所属行业为纺织业 [1] 概念板块归属 - 所属概念板块包括纺织服装 浙江板块 沪股通 融资融券 预盈预增 转债标的 户外露营 [1] 企业经营概况 - 对外投资7家企业 参与招投标项目5次 [1] - 拥有商标信息175条 专利信息128条 行政许可12个 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长施清岛主持 [1] 独立董事候选人提名 - 董事会提名伏广伟为公司第五届董事会独立董事候选人 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [1][2] - 伏广伟1967年出生 中共党员 教授级高级工程师 工学博士 现任中国纺织工程学会理事长等职务 在纺织行业拥有丰富经验 [4][5] - 候选人与公司不存在关联关系 具备规定要求的独立性 未持有公司股份 与控股股东及董监高无关联关系 [2][5] 审议程序与后续安排 - 董事会提名委员会审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满止 [2] - 现任独立董事王瑞将在新独立董事选举产生前继续履行职责 [2] 信息披露 - 相关公告详见上海证券交易所网站 包括《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》及2025年第二次临时股东大会通知 [2][3]

股东大会召开通知 - 股东大会将于2025年8月13日14点30分在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室召开[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00[1] 投票程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行[2] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和[3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准[4] 会议审议事项 - 审议议案详见2025年7月29日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》[2] - 无需要回避表决的关联股东[2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月6日 登记在册的公司股东有权出席股东大会[4] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议[4] - 公司聘请的律师也将参会[4] 会议登记 - 登记方式包括现场登记、传真或信函登记 不接受电话登记[5] - 登记时间为2025年8月12日上午8:30至11:00 下午13:00至17:00[5] - 登记地点为公司董事会办公室[5] - 委托代理人需持相关证件和授权委托书办理登记手续[5]

独立董事离任情况 - 独立董事王瑞因连续任职满六年申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 王瑞的离任导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的1/3，相关专门委员会中独立董事人数未过半，但其将继续履职直至新任独立董事选举产生 [3] - 王瑞的辞职不影响董事会正常运作和公司日常生产经营 [3] 补选独立董事情况 - 公司提名伏广伟为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议，尚需股东大会审议通过 [3] - 伏广伟现任中国纺织工程学会理事长等职，拥有丰富的纺织行业经验，未持有公司股份且与公司主要股东及管理层无关联关系 [6][7] 专门委员会调整情况 - 伏广伟若当选将同时担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期至第五届董事会届满 [4] - 公司披露了调整后的第五届董事会专门委员会组成，但具体名单未在公告中列明 [5]

人事变动 - 独立董事王瑞任期至2025年7月29日满六年申请辞职[3][4] - 公司提名伏广伟为第五届董事会独立董事候选人[5] - 伏广伟任职资格经审核无异议，待股东大会审议[5] 委员会调整 - 调整后审计委员会主任为周夏飞，委员为伏广伟、吴谨造[7] - 调整后提名委员会主任为伏广伟，委员为施清岛、蔡再生[7]

独立董事候选人情况 - 伏广伟具备5年以上相关工作经验[1] - 伏广伟符合独立性相关要求[2][3] - 伏广伟兼任境内上市公司独董未超3家[5] - 伏广伟在公司连续任职未超六年[5] - 伏广伟已通过资格审查[5] 声明信息 - 声明日期为2025年7月24日[7]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审阅伏广伟履历等资料[1] - 伏广伟符合任职条件，提名程序合规[1] - 同意提名其为独立董事候选人提交审议[1] 日期信息 - 董事会提名委员会意见日期为2025年7月24日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名伏广伟为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人直接或间接持股不超1%[2] - 被提名人不能是超5%股东任职人员及其亲属[3] - 被提名人近36个月无证监会处罚等情况[3] - 过往任职被解除需届满12个月[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月13日14点30分在浙江嘉兴召开[2] - 网络投票8月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议关于补选独立董事的议案，对中小投资者单独计票[5] 股票及登记信息 - A股股票代码603055，简称为台华新材，股权登记日8月6日[9] - 股东登记时间为8月12日[9] 其他信息 - 会议联系人栾承连，电话0573 - 83703555，传真0573 - 83706565[10] - 相关公告7月29日刊载于指定报刊及网站[5] - 授权委托可出席2025年第二次临时股东大会[14]