（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，台华新材发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大 会，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | | 原定任期 | 离任 | 在上市公 | | 在未履 | | 姓名 | 职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | | | | | | | 吴江市福华纺织整理有限 | | | | | | | | | 公司执行董事、吴江福华面 | | | | | | | 公司 | | 料有限公司执行董事、陞嘉 | | | | | 2025 年 12 | 2026 年 11 | 治理 | | 有限公司董事、台华新材 | | | 吴瑾卫 | 董事 | | | | 是 | | 否 | | | | 月 26 日 | 月 12 日 | ...

致：浙江台华新材料集团股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江台华新材料集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种 尼龙有限公司会议室召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《浙江台华新材料集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-095 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,851,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 68.9661 | | （%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部 议程。会议召集及召开程序符合《公 ...

核心事件 - 公司“台21转债”将于2025年12月29日支付第四计息年度利息 [2] - 本次付息计息期间为2024年12月29日至2025年12月28日 [14] - 本次付息为每年付息一次的正常付息安排，不涉及本金兑付 [3][7] 债券基本条款 - 债券全称为浙江台华新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券，简称“台21转债”，代码113638 [5] - 债券发行总额为人民币6亿元，发行数量为600万张，每张面值100元 [5] - 债券期限为自2021年12月29日起六年，至2027年12月28日止 [3] - 债券采用递进利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [3] - 本次付息为第四年，适用票面利率1.5% [3][14] 本次付息具体安排 - 付息债权登记日为2025年12月26日 [5][15] - 除息日与兑息发放日均为2025年12月29日 [5][16][17] - 付息对象为截至2025年12月26日上海证券交易所收市后登记在册的全体“台21转债”持有人 [18] - 每张面值100元可转债兑息金额为1.5元人民币（含税） [5][14] 转股相关条款 - 转股期自2022年7月5日起至2027年12月28日止 [8] - 初始转股价格为16.87元/股，后因历年利润分配方案调整，当前转股价格已调整为16.19元/股 [9] - 在付息债权登记日前（含当日）申请转股的可转债，公司将不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [7] 付息与税务处理 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑息 [19] - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳20%利息所得税，税后实际派发利息为每张1.2元 [20] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税，实际派发金额为每张1.5元（含税） [20] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）等非居民企业在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为每张1.5元（含税） [21] 其他债券信息 - 债券信用评级为主体及债项均为AA，评级展望稳定，评级机构为联合资信评估股份有限公司 [10][11] - 本次可转换公司债券不提供担保 [12]

转债发行 - 台21转债发行数量600万张，总额6亿元[5][6] - 每张面值100元，按面值发行，期限2021.12.29 - 2027.12.28[5][7] 利率情况 - 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[7] 转股价格 - 初始转股价格16.87元/股，现为16.19元/股[9] 付息安排 - 第四年付息，计息期2024.12.29 - 2025.12.28，票面利率1.5%[11] - 债权登记日2025.12.26，除息和兑息发放日2025.12.29[5][12] 兑息金额 - 个人投资者每张税前兑息1.5元，税后1.2元，税率20%[16] - 居民企业每张实际派发1.5元含税[16] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31免所得税，每张派发1.5元含税[16][17] 信用评级 - 台21转债主体信用等级AA，评级展望稳定，债券信用评级AA[10]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会时间为12月26日14:30，地点在浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室[9] - 采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票操作见12月11日通知[7] - 需审议取消监事会、修订治理制度、调整担保额度等议案[9][16] 担保额度调整 - 2025年度担保计划总额不超70亿元（含等值外币）[18][19] - 公司为控股子公司及控股子公司间担保额调至不超67亿元[18] - 控股子公司为公司担保额调至不超3亿元[18] 其他数据信息 - 资产负债率70%以上控股子公司担保预计额调为19.5亿元[21] - 资产负债率70%以下控股子公司担保预计额调为47.5亿元[21] - 截止目前担保余额为47.869811亿元[21]

基金调研概况 - 12月15日共有13家公司被机构调研，其中基金参与了6家公司的调研活动 [1] - 博盈特焊和视觉中国最受基金关注，均获得5家基金调研，超捷股份获得1家基金调研 [1] - 基金调研的6家公司按板块分布：深市主板1家、创业板2家、沪市主板2家、科创板1家 [1] 被调研公司市值与市场表现 - 按A股总市值统计，总市值不足100亿元的公司有3家，分别是井松智能、博盈特焊、台华新材 [1] - 近5日市场表现：上涨公司3家，其中超捷股份涨幅29.17%、博盈特焊涨幅15.28%、井松智能涨幅2.94% [1] - 近5日市场表现：下跌公司3家，其中视觉中国跌幅6.93%、新坐标跌幅2.59%、台华新材跌幅0.67% [1] 被调研公司资金流向 - 近5日基金调研股中，有4只呈现资金净流入 [1] - 博盈特焊近5日主力资金净流入最多，达2.15亿元 [1] - 超捷股份和井松智能近5日分别净流入资金1.75亿元和1970.14万元 [1] 被调研公司详细列表 - 博盈特焊：基金家数5家，收盘价53.11元，近5日涨跌幅15.28%，所属行业机械设备 [1] - 视觉中国：基金家数5家，收盘价20.96元，近5日涨跌幅-6.93%，所属行业传媒 [1] - 超捷股份：基金家数1家，收盘价97.50元，近5日涨跌幅29.17%，所属行业汽车 [1] - 井松智能：基金家数1家，收盘价28.68元，近5日涨跌幅2.94%，所属行业计算机 [1] - 台华新材：基金家数1家，收盘价8.85元，近5日涨跌幅-0.67%，所属行业纺织服饰 [1] - 新坐标：基金家数1家，收盘价78.32元，近5日涨跌幅-2.59%，所属行业汽车 [1]

公司投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作 积极构建多渠道 多层次的沟通交流机制 [1] - 沟通渠道包括股东大会 业绩说明会 投资者热线电话 上证E互动 官方网站 路演 分析师会议 接待来访等方式 [1] - 公司通过上述方式与投资者进行全方位沟通交流 认真听取投资者意见建议 [1] - 公司将持续优化并完善投资者交流工作 提升沟通效率 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司为控股子公司以及控股子公司之间担保余额为448，698.11万元 [2] - 上述担保余额占公司2024年度经审计净资产的88.77% [2] - 控股子公司为公司提供的担保余额为30，000万元 [2] - 控股子公司为公司提供的担保余额占公司2024年度经审计净资产的5.94% [2] - 公告声明，上述担保无逾期情况 [2]