证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-023 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《2023 年 度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《2023 年 度利润分配方案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利 水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股 东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 一、利 ...

浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road Qanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24LHNTYYF8 19 E 审计报告 中汇会审[2024]3388号 浙江台华新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江台华新材料股份有限公司(以下简称台华新材公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了台华新材公司2023年12月31日的合并及母 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-021 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长 施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合， 及时了解公司的经营发展状况,勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责， 出席了公司 2023 年的相关会议，维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。 现就 2023 年履行职责情况报告如下： 周夏飞女士，1965 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1990 年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政系副教授、硕士生导师、 浙江省会计学会理事。现任百合花集团股份有限公司独立董事，浙江富春江环保 热电股份有限公司独立董事，2023 年 11 月 13 日起任公司独立董事。 浙江台华新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周夏飞） （二）不存在影响独立 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-028 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经贵所同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在 册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行可转换公司 债券为60,000万元，每张面值100元，共计600万张，发行价格为100元/张，期限6 年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币59,374.60 万元。该款项由中信证券股份有限公司于2022年1月5日汇入本公司募集资金专项存 储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行367580525942账户。另扣减审计费用、律 师费用、评级费用等其他发行费用207 ...

浙江台华新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（宋夏云） 本人作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年依法依规履行了独立董事的职责，没有受到公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的任何影响，在公司董事会、经 理层的密切配合下，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履 行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，维护了公司和股东，特 别是中小股东的利益。现就 2023 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋夏云先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。 曾在南昌大学经济管理学院、宁波大学商学院工作，现为浙江财经大学会计学院 教授，博士生导师。目前担任浙江新光药业股份有限公司、宁波金田铜业（集团） 股份有限公司、苏州近岸蛋白质科技股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司 的独立董事 ...

关于浙江台华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 的利息 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江台 华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"、"公司"、"上市公司"）公开发 行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 台华新材2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券采用向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行 可转换公司债券为60,000万元，每张面值1 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、 党委书记，现已退休。目前还担任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；本 人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上；本人及 本人直系亲属不是该公司前十名股东；本人及本人直系亲属不在直接或间接持有 该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；本人及本人直系亲属不在该公 司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益； 因此，不存在影响独立性的情况。 浙江台华新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王瑞） 本人作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予尚未解除限售 的限制性股票 35,000 股。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会决 定，无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江台 华新材料股份有限公 ...