股票代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-074 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，合法有效。 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度 1-6 月 份的财务状况和经营成果等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 因此，监事会认为公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[3]

业绩相关 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件达成[1] - 符合条件激励对象93名[1] - 解除限售限制性股票数量227.72万股[1]

限制性股票授予 - 2024年7月25日为首次授予日，以5.27元/股向30名对象授予433万股[3] - 首次授予登记日为2024年8月9日，登记数量433万股[3][11] - 高管高玲、陈东洋26万股、25万股暂缓授予[7] 激励计划安排 - 有效期最长不超过48个月[6] - 首次授予分三期解除限售，比例33%、33%、34%[8] 资金与股本 - 收到认购款2281.91万元，用于补充流动资金[10][13] - 授予登记后总股本及控股股东持股比例不变[12] 费用摊销 - 授予股票需摊销总费用2398.82万元[16] - 2024 - 2027年预计摊销729.64万、1063.48万、469.77万、135.93万元[16]

会议主要讨论的核心内容 服装和家居板块7月份整体表现 - 服装板块7月份表现较好,361度线下大幅增长,童装和电商也有不错增长 [1][2] - 家居板块整体景气度较平淡,定制和软体板块增速有所收窄,喜临门表现相对较好 [5][6][7] - 行业整体受消费力影响,订单增速有所下降,但预计后续政策刺激可能带来改善 [6][7][8] 台华新材的投资逻辑 - 二季度业绩大超预期,再生项目即将投产是短期催化剂 [8][9] - 差异化产能持续释放,业绩有望加速增长,估值仍有较大弹性空间 [10][11] - 单六和面料业务受益于防晒服需求旺盛,价格和利润有所提升 [10][11] - 双六产能持续扩张,良率提升是关键,行业新增产能有限,不会引发价格竞争 [12][13] - 再生项目技术成熟,原料优势明显,有望成为全球领先供应商 [13][14] 登康口腔的投资逻辑 - 作为必需消费品,传统渠道表现较为稳健 [15][16] - OTC和线上渠道增长迅速,有望推动全年双位数增长 [16][17] - 在整体消费偏弱的环境下,仍具有较强的alpha表现 [17]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月22日[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万至10000万元[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购505.60万股，占比0.57%[2][5] - 累计已回购金额5006.14万元[2][5] - 实际回购价格8.83元/股至10.40元/股[2][5] 方案调整 - 2024年6月6日回购价格上限调为不超13.77元/股[3][4] - 2024年7月未实施股份回购[5]

限制性股票激励计划调整 - 暂缓授予陈东洋250,000股、高玲260,000股限制性股票[2][4] - 首次授予激励对象人数由32人调整为30人[2] - 首次授予限制性股票数量由4,840,000股调整为4,330,000股[2] 限制性股票授予情况 - 监事会同意调整2024年限制性股票激励计划首次授予名单及数量[3] - 公司以2024年7月25日为授予日，向30人授予4,330,000股限制性股票[4] - 授予价格为5.27元/股[4]

激励计划流程 - 2024年7月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5][6] - 7月6日独立董事征集投票权[5] - 7月22日股东大会审议通过并授权董事会办理相关事宜[7] - 7月25日确定授予日为当日[8] 激励计划数据 - 以5.27元/股向30名激励对象授予4330000股限制性股票[8] - 暂缓授予陈东洋250000股、高玲260000股[9] - 首次授予人数由32人调为30人，数量由4840000股调为4330000股[9] - 预留216042股不变，拟授予总数仍为5056042股[9] 授予条件 - 公司和激励对象需满足一定条件才授予限制性股票[15] - 截至法律意见书出具日，授予条件已满足[16] 后续事项 - 尚需办理授予登记手续及履行信息披露义务[17]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予32人共5,056,042股，占股本0.57%[1] - 预留216,042股，占授予总数4.27%，占股本0.02%[1] 人员获授情况 - 副总高玲等3人暂缓授予，丁忠华等3人全部授予[1] - 27名核心骨干获3,600,000股，占授予总数71.20%[1] 股本信息 - 截至2024年6月30日股本总额890,467,393股[1]

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-067 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 鉴于作为激励对象的副总经理陈东洋先生和高玲女士的近亲属分别在授予 日前六个月内存在卖出公司股票情况，根据相关规定，出于审慎性考虑，为避免 可能触及的短线交易行为，暂缓授予陈东洋先生限制性股票 250,000 股、暂缓授 予高玲女士限制性股票 260,000 股，待相关授予条件满足后再召开会议审议陈东 洋先生、高玲女士的限制性股票授予事宜。根据 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由32调整为30人， 首次授予限制性股票数量由 4,840,000 股调整为 4,330,000 股。 监事会认为：除上述激励对象暂缓授予外，调整后的激励对象均具备《公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 ...