股东大会信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年4月18日决议召集，4月19日公告通知[8] - 股东大会于2025年5月9日召开，现场会议在成都公司总部举行[11] - 出席股东大会股东及代理人118人，代表股份726,812,367股，占比81.7663%[12] 议案表决情况 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意6,630,891股，占比98.8712%[25] - 《与成都城投集团所属关联企业交易议案》中小投资者同意6,453,553股，占比96.2270%[29] - 《与华润燃气所属关联企业交易议案》中小投资者同意6,453,553股，占比96.2270%[30] - 《与港华燃气投资所属关联企业交易议案》中小投资者同意6,453,553股，占比96.2270%[31] - 《与成都千嘉科技交易议案》中小投资者同意6,453,553股，占比96.2270%[32] - 《与其他关联方交易议案》中小投资者同意6,447,053股，占比96.1301%[33]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为118人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为726,812,367股，占比81.7663%[4] - 公司在任董事12人、监事5人全部出席[8] 议案表决 - 多项议案A股同意票数比例超99%，均审议通过[10][13][14][15][16][17][18][22] - 第5、7项议案对中小投资者单独计票[22] - 第7项议案涉及关联股东回避且需逐项表决[22] 关联交易 - 2024年度与其他关联方日常关联交易执行金额为6447053，占比96.1301%[22] - 2025年预计金额156800，占比2.3379%，另一预计金额102738，占比1.5320%[22] 关联股东 - 子议案7.01关联股东成都城建投资管理集团有限责任公司持股36.90%[22] - 子议案7.02关联股东华润燃气投资（中国）有限公司持股32.40%[22] - 子议案7.03关联股东港华燃气投资有限公司持股11.70%[22] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京环球（成都）律师事务所[23] - 律师见证股东大会召集、召开程序合法有效[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入52.74亿元，同比增加1.95%[23] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元[23] - 2024年公司总资产达81.99亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，同比下降50.06%[53] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为46.74亿元，同比增长5.46%[53] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，同比下降6.78%[54] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元/股，同比下降7.02%[55] - 2024年加权平均净资产收益率为10.76%，同比减少1.65个百分点[55] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.39%，同比减少1.53个百分点[55] 用户数据 - 2024年公司服务客户约356万户[24] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入54.23亿元，净利润5.42亿元[63] - 2025年度生产经营计划资金支出为31557.20万元[63] - 2025年监事会将加强学习，依法监督董事和高级管理人员，关注高风险领域[41] 业务目标 - 综合服务业务全年业务规模目标155.13亿元[27] - 加臭剂业务目标将川渝地区市场占有率提升至60%[27] 关联交易 - 2024年与成都城建投资管理集团所属关联企业实际交易金额为2937.40万元，预计金额为7304.04万元，2025年预计9748.17万元[67][68][69][70] - 2024年与华润燃气投资所属关联企业实际关联交易金额30520.79万元，预计35240.26万元，2025年预计35347.22万元[72][73][77] - 2024年与港华燃气投资所属关联企业实际关联交易金额1849.78万元，预计2455.00万元，2025年预计2345.57万元[77][79][80] - 2024年与成都千嘉科技实际关联交易金额3418.82万元，预计4640.14万元，2025年预计5657.74万元[81][82][83] - 2024年与其他关联方实际关联交易金额1186.42万元，预计1452.15万元[83] - 2025年与关联方预计日常关联交易金额为2922.24万元[85] 其他数据 - 2024年公司销售天然气达18.03亿立方米，同比增长6.42%[24] - 货币资金本期期末数为27.82亿元，占总资产比例33.93%，较上期期末变动11.04%[56] - 其他流动资产本期期末数为3673.10万元，较上期期末变动1247.57%[56] - 应付票据本期期末数为6175.16万元，较上期期末变动 -75.75%[57] - 公司股本88889.00万元，资本公积132905.95万元，未分配利润192127.71万元，较期初增加15433.76万元[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -53874.40万元，较上年同期增加45.40%[61] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -32292.77万元，较上年同期减少6.29%[62] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月9日下午14时[10] - 2024年年度股东大会召开地点为四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室[10] - 2024年度董事会全年召开9次会议，审议通过38项议案[14] - 2024年度董事会各专门委员会全年共召集会议13次[15] - 2024年董事会召集2次股东大会，包括1次年度股东大会和1次临时股东大会[17] - 2024年公司发布4份定期报告和35份临时公告，回复投资者17个问题，召开3次业绩说明会，收到10条提问[17] - 2024年公司共召开5次监事会会议，审议通过15项议案[34] - 监事会成员出席2次股东大会、列席9次董事会[35] 分红情况 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为17.82亿元，拟每股派发现金红利0.30元，合计派发现金红利2.67亿元，现金分红和回购金额占2024年净利润比例为54.56%[49] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为8.00亿元，累计现金分红及回购注销总额为8.00亿元，现金分红比例为159.32%[50]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 2024年度利润分配预案已通过监事会审议，符合公司盈利及现金流状况 [13] - 2024年度募集资金使用合规，存放与实际使用情况符合监管要求 [15] - 2024年度财务决算真实反映公司财务状况，2025年度财务预算合理 [17] - 2025年第一季度报告编制程序合规，内容真实准确 [30][31] 公司治理与内部控制 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月18日召开，审议通过9项议案 [7] - 2024年度监事会工作报告显示监事会有效履行监督职责 [8] - 2024年度内部控制评价报告表明公司内控体系完善且运行有效 [29] - 会计估计变更获监事会批准，变更旨在提供更可靠的会计信息 [27] 关联交易情况 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况获监事会审议通过，交易遵循公允原则 [20] - 与成都城建投资、华润燃气、港华燃气等关联方的交易均获表决通过，关联监事回避表决 [21][22][23] - 与成都千嘉科技及其他关联方的日常关联交易表决通过 [25][26] 信息披露与合规 - 2024年年度报告及摘要编制合规，内容真实完整 [10][11] - 公司董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实准确 [2] - 所有议案表决结果均为5票同意，0票反对或弃权 [9][12][14][16][18][19][24][28][32]

业绩分配 - 2024年度拟以总股本888,890,000.00股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利266,667,000.00元（含税）[12] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][8][11][13][14] 政策变更 - 自2025年5月1日起居民用户到期表具更换费用由一次性计入期间费用变更为按10年摊销计入长期待摊费用[19] 其他决策 - 同意参与2025年第12届世界运动会火炬制作，费用不超200万元[27] - 同意于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，5月6日为股权登记日[28]

业绩数据 - 2024年母公司可供股东分配利润17.82亿元[3] - 2024年总股本8.89亿股[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润4.89亿元[5] 分红情况 - 拟每股派现0.30元，合计派现2.67亿元[3] - 本次分红占2024年净利润比例54.56%[4] - 近三年累计分红8.00亿元，分红比例159.32%[5] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过利润分配预案[7] - 监事会同意2024年度利润分配预案[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.665719亿元，2024年度使用5015.05万元[2][3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金结余33939.42元（剔除利息收入），闲置未到期本金余额4.1亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1179.74万元[7][8] 资金使用与管理 - 2019年底公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] - 2024年底公司无闲置募集资金补充流动资金及超募资金相关情况[10][11] - 2023 - 2024年多次用闲置募集资金现金管理，如2024年12月20日4.1亿90天存款[13][21][22] - 2025年3月20日到期的4.1亿存款获利息收益246万[15] 项目进度与展望 - 截至2024年12月31日投资进度为62.54%[21] - 公司拟延长项目建设期至2025年末[21]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入527373.02万元，较上期增长约1.95%[5][172] - 2024年净利润518766707.42元，上期为556892383.41元[22][190] - 2024年末股东权益合计49.43亿元，较期初47.01亿元有所上升[19] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计34.98亿元，较期初36.61亿元有所下降[18] - 2024年末非流动资产合计46.10亿元，较期初45.38亿元有所上升[18] - 2024年末负债合计32.56亿元，较期初34.07亿元有所下降[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.5636529033亿元，上期为13.1439174325亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为21.4872750491亿元，上期为14.9302686204亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.0530647261亿元，上期为0.2381156186亿元[24] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将营业收入真实性和准确性、燃气管道类固定资产作为关键审计事项[5][8] 子公司持股情况 - 公司对成都成燃新创燃气有限公司等多家子公司直接持股比例为100%[197] - 公司对成都彭州蜀元液化天然气有限公司间接持股比例为60%[197] - 公司对成都燃气发展实业有限公司直接持股40.41%、间接持股20.20%[197] 项目情况 - 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目预算数为18.5亿美元，期末余额为0.9248972711亿美元，工程累计投入占预算比例为80.16%[139] 预测数据 - 成都成燃华新燃气有限公司预测期2025 - 2029年收入增长率分别为1.4%、2.0%、1.5%、0.6%、0.5%，毛利率均为27.33%[149] - 成都成燃凯能燃气有限公司预测期2025 - 2029年收入增长率分别为41.36%、3.94%、3.16%、2.30%、1.62%，毛利率均为24.46%[149]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会会议9次，7次通讯、2次现场结合通讯[5] - 2024年度召开董事会专门委员会会议13次，含审计5次等[5] - 2024年度召开独立董事专门会议2次、股东大会2次[5] 独立董事履职 - 2024年初前往成都燃气管网分公司实地考察[12] - 2024年6月与成都燃气法律合规部交流合规工作[12] - 2024年10月与公司高管研讨生产经营情况[12] - 2024年11月调研成都燃气未来使用PBB燃气巡检车要点[12] - 2025年将继续遵守规定履职，维护公司利益[22] 其他事项 - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况正常[15] - 继续聘任华信会计师事务所担任审计机构[18]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次，含7次通讯、2次现场结合通讯[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次、股东大会2次[4] 审计相关 - 审计委员会与年报审计会计师事务所沟通见面会2次[8] - 审计委员会参加公司审计部4次季度工作汇报会[9] 人员与机构 - 继续聘任华信会计师事务所担任审计机构[17] - 提名董事、聘任高管履职能力与决策程序合规[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事继续遵守规定履职[22]