资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[4] 存款情况 - 2023年12月21日办理4.1亿结构性存款，2024年6月20日到期获息642.56万元[5] - 2024年6月20日后办理4.2亿结构性存款，9月20日到期获息311.27万元[5] - 2024年9月20日后续存4亿结构性存款，12月20日预计获息约288.17万元[6] 资金管理 - 拟用不超4.2亿闲置募集资金现金管理12个月[6] - 现金管理收益补足募投和日常资金，到期归还专户[8] 决策审批 - 2024年12月19日董事会、监事会通过现金管理议案，保荐人同意[12][13][14]

资金募集 - 公司首次公开发行募集资金总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] 存款收益 - 2024年6月20日4.1亿存款到期获息642.56万元[2] - 9月20日4.2亿存款到期获息311.27万元[3] - 12月20日4亿存款预计获息288.17万元[3] 资金规划 - 拟用不超4.2亿闲置募集资金现金管理12个月[5] - 现金管理收益优先补足募投项目和补充流动资金[10]

成都燃气集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日 以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-037 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 2024 年 12 月 20 日 监事会认为 ...

公司决策 - 公司同意使用最高不超42000万元闲置募集资金现金管理[3] - 资金可滚动使用，期限12个月，董事会授权管理层决策[4] - 议案表决13票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司业绩与增长点 - 本季度销气量、接驳和改造工程项目收入及综合能源项目收入较同期有所增加 [3] - 公司持续以现金分红回馈股东，未来将继续坚持稳健的经营策略，努力提升盈利能力和现金流状况 [4] 投资者关系管理 - 公司已制定相关管理制度，高度重视投资者关系管理 [3] - 在上市后建立和完善了投资者关系管理制度体系，认真履行信息披露义务 [4] - 通过电话、邮件、传真等渠道和上证e互动平台回复投资者关心的问题，积极举办业绩说明会等专项活动 [4] 股价与市场表现 - 二级市场股价表现除受公司基本面影响外，还受到投资者偏好、市场预期等多方面因素影响 [3] - 公司提醒投资者理性看待股价波动并注意二级市场投资风险 [3] 未来发展与沟通 - 公司将继续加强与投资者的沟通和交流，及时按规定披露公司的经营动态和分红信息 [4] - 董事长王柄皓先生在业绩说明会最后进行了答谢致辞 [4]

会议信息 - 成都燃气第三届董事会第八次会议于2024年11月25日通讯召开[2] - 应参会董事13人，实际参会13人[2] 选举结果 - 选举王礼全为第三届董事会副董事长，13票同意[3] - 选举王礼全为第三届董事会战略委员会委员，13票同意[4]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-035 成都燃气集团股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第三届 董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定， 公司董事会同意选举王礼全先生公司第三届董事会副董事长，并选举 其为公司第三届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王礼全先生的简历详见附 件。 特此公告。 附件：王礼全先生简历 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 1 王礼全先生，中共党员，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，大学本科学历。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限 公司副董事长、总经理，历任 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，采取现场与网络投票结合方式[10][11] - 出席股东及代理人219人，代表股份723,964,443股，占比81.4459%[12] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年年报审计会计师事务所的议案》，同意占比99.9238%[16] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意占比99.9221%[18] - 中小投资者对该议案同意占比84.1199%[19][20]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-033 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,964,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 81.4459 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股 份有限公司（以下简称"公司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次 会 ...

成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 1 成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 2 议案一：关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的议案. 8 议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案.. 9 成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成 都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相 关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气" 或"公司"）特制定 ...