股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年12月29日14点00分 [3] - 现场会议召开地点为成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼207会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年12月29日全天 [4] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日的9:15-15:00 [4] - 股权登记日与原通知保持不变 [5] 临时提案情况 - 提案人为成都城建投资管理集团有限责任公司 [1] - 提案人单独或合计持有公司36.9%的股份 [1] - 公司已于2025年12月11日公告了原股东大会召开通知 [1] - 提案人于2025年12月17日提出临时提案并书面提交给股东大会召集人 [1] - 股东大会召集人根据相关规定对临时提案予以公告 [1] - 除增加的临时提案外 原股东大会通知事项不变 [2] 提案具体内容与相关安排 - 临时提案内容涉及修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [1] - 修订依据包括《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则（2025年修订）》《成都市市属监管企业公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件 [1] - 修订后的《公司章程》全文及附件已在上海证券交易所网站披露 [1] - 提案人提请股东大会授权董事会办公室办理相关的工商变更登记及章程备案事宜 [2] - 议案1至议案2已经公司第三届董事会第十六次、第十七次会议及第三届监事会第十次、第十一次会议审议通过 [5] - 相关议案内容已于2025年12月11日及2025年12月18日在上交所网站及其他指定媒体披露 [5] - 议案2为特别决议议案 [5] - 本次股东大会无对中小投资者单独计票的议案 [5] - 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案 [5] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [5]

公司治理结构变更 - 成都燃气第三届董事会第十七次会议于12月17日晚间审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》[2]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] - 特定情形下需召开临时股东会，如董事人数不足九人等[4][5] 股东会召集流程 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[9] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[10] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 会议变更与地点 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[11][12] - 股东会应在公司住所地或通知确定地点召开，设现场会场，也提供网络等参会方式[14] 股东权利与表决 - 股权登记日登记在册普通股股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[21] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买等重大事项需特别决议通过[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[24] - 单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] 会议记录与计票 - 会议记录应记载出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司股份总数比例[18] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[21] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[21] - 关联交易事项表决时，关联股东不参与，普通决议由过半数有效表决权通过，特别决议由三分之二以上有效表决权通过[23] - 累积投票制选举董事时，股东选票数为所持股票数乘以应选董事人数[25] - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[26] - 出席股东会股东对提案表决意见为同意、反对或弃权[26] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权选一种方式[26] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[27] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] 决议相关 - 提案未获通过或变更前次决议应在公告作特别提示[28] - 股东会通过派现等提案应在会后两个月内实施[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[28] - 股东会决议由董事会组织贯彻，执行结果向董事会和股东会报告[30]

成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《成都燃 气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制 定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 第三条 公司董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名，职工代表董事 一名。董事会设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 / 10 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 （一 ...

成都燃气集团股份有限公司 章程 二零二五年十二月 （经二零二五年第三次临时股东会审议通过后适用） 目录 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理和劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和合规管理 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 合规管理 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，全面贯彻落实 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-043 成都燃气集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>及附件并办理变更登记的议案》及《关于取消监事会、免去监事 职务、修订＜公司章程＞及相关附件的议案》，同意公司依据《中华 人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引(2025 年修 订)》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《成都市市属监管企业公 司章程指引（2025 年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情 况，对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订（具体内容详见附表），并对《公司章程》的附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》中的条款进行修订。（具体内容详见修 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-044 成都燃气集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603053 | 成都燃气 | 2025/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 1. 提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.9%股份的股东成都城建投资管理集团有限责任公司，在2025 年 12 月 17 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》 ...

二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-042 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 修订公司《股东会议事规则》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-041 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持， 本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都燃气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、修订＜公 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月17日以通讯方式召开第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理变更登记的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：燃气销售占比85.23%，其他占比9.15%，入户安装占比5.62% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1]