人事变动 - 郭诚因工作调整辞去董事会秘书职务，继续任副总经理[2] - 第三届董事会第十二次会议审议通过聘任杨剑峰为董事会秘书[2] - 杨剑峰任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 杨剑峰1974年8月出生，大学本科学历[7] - 杨剑峰历任成都市煤气总公司管网所会计等职务[7]

会议信息 - 成都燃气第三届董事会第十二次会议于2025年3月25日通讯召开，12位董事全部参会[2] 人事任免 - 董事会同意聘任杨剑峰为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[3] - 董事会同意杨剑峰兼任公司首席合规官，任期至第三届董事会任期届满[5] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》12票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于高级管理人员兼任首席合规官的议案》12票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金管理 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年12月20日续存4.1亿元结构性存款，预期收益率1.05%-2.40%[3] - 2025年3月20日4.1亿元结构性存款到期获利息246万元[3] - 2025年3月20日以3.9亿元闲置募集资金进行结构性存款[4] 产品信息 - 本次结构性存款收益区间1.05%-2.30%，期限92天，6月20日到期[5] 其他情况 - 公司与成都银行无关联关系[5] - 闲置资金现金管理不影响日常经营可获回报[6] - 公司将加强投资风险控制和监督[7] - 截至公告日，结构性存款未到期余额3.9亿元[8]

会议情况 - 成都燃气第三届董事会第十一次会议于2025年2月12日通讯召开[2] - 应参会董事12人，实际参会12人[2] - 同意豁免本次临时董事会会议提前五日通知义务[3] 组织架构 - 组织架构由15个部室、4个分公司优化为16个部室、4个分公司[4] 人员选举 - 选举邵晓峰为第三届董事会战略委员会委员至任期届满[4] 议案表决 - 三项议案表决均12票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

营业收入与利润 - 公司2024年营业总收入为524,326.39万元，同比增长1.36%[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为48,512.40万元，同比下降7.79%[3] - 公司2024年营业利润为58,297.33万元，同比下降6.85%[3] - 公司2024年利润总额为60,327.44万元，同比下降6.66%[5] 天然气销售 - 公司2024年天然气销售量为18.03亿立方米，同比增长6.36%[5] - 公司2024年天然气销售收入为448,679.64万元，同比增长3.29%[5] 财务指标 - 公司2024年加权平均净资产收益率为10.68%，同比下降1.73个百分点[3] - 公司2024年总资产为834,435.57万元，同比增长2.91%[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的所有者权益为467,002.80万元，同比增长5.37%[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东持表决权股份724,645,491股，占比81.5225%[4] - 11位董事、5位监事全部出席会议[9] 议案投票情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票723,542,591，占99.8478%[10] - 5%以下股东对补选议案同意票3,438,553，占75.7148%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会于2024年12月31日召集[7] - 2025年1月1日公告召开通知，提前15日发通知，股权登记日为1月9日[8] - 现场会议于1月16日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [9][10] 出席情况 - 出席股东及代理人共143人，代表股份724,645,491股，占比81.5225% [11] - 现场6人，代表股份720,139,038股，占比81.0155% [11] - 网络投票137人，代表股份4,506,53股，占比0.507% [11] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意723,542,591股，占比99.8478% [15] - 反对1,087,000股，占比0.15% [15] - 弃权15,900股，占比0.0022% [15] 选举结果 - 邵晓峰当选第三届董事会非独立董事[17]

会议信息 - 2025年1月16日14时在成都燃气总部大楼召开会议[12] - 投票方式为现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 审议补选公司第三届董事会非独立董事议案[12] - 同意补选邵晓峰为候选人[16]

董事会会议 - 第三届董事会第十次会议于2024年12月31日通讯召开，11位董事参会[2] 人事变动 - 补选邵晓峰为非独立董事候选人，刘军不再任董事[3][4] - 聘任曾涛、刘军和郭诚为副总经理，青倩等三人离职[5] 报告与会议安排 - 同意《依法治企与合规管理2024年度工作报告》[6] - 同意于2025年1月16日召开临时股东大会，股权登记日为1月9日[6][7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事 项由公司财务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审批。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 1 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号 ...