董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体13名董事出席并审议通过8项议案 [5][6][7] - 第三届监事会第八次会议于同日以通讯方式召开 全体5名监事出席并审议通过4项议案 [25][26][27] - 两次会议均临时增加《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 [5][25] 半年度报告及财务数据 - 董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 确认报告真实准确完整反映公司上半年经营状况 [8][26] - 2025年上半年使用募集资金173.07万元 截至6月30日累计使用募集资金5.68亿元 [36][40] - 截至2025年6月30日募集资金结余金额为3.38亿元（剔除利息收入） [36] 募集资金管理 - 募集资金存放于专户并签订三方监管协议 严格执行专款专用规定 [38] - 2025年6月20日使用3.7亿元募集资金办理结构性存款 期限94天 预期收益率1.10%-2.36% [39][48] - 公司可使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限12个月 [42][43] 会计师事务所变更 - 拟将年审机构由四川华信变更为天职国际 因公开招标后天职国际综合排名第一 [50][62] - 天职国际2024年审计业务收入19.38亿元 证券业务收入9.12亿元 审计154家上市公司 [52][54] - 2025年度审计费用合计90万元（年报审计65万元 内控审计25万元） 需提交股东大会审议 [60][65] 现金管理计划 - 董事会批准使用不超过10亿元自有资金进行现金管理（不含定期存款及大额存单） [18][67] - 授权期限36个月 投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型产品 [70][71] - 资金来源为闲置自有资金 由总经理决策实施 预计提高资金使用效率及收益 [69][76] 重大活动安排 - 计划向2025年世界运动会捐赠2万吨碳减排量 市场价值26万元 [15] - 2025年第二次临时股东大会定于9月8日召开 审议会计师事务所变更议案 [20][82] - 将于9月11日召开半年度业绩说明会 董事长及总经理等高管参会 [98][99]