会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、专门委员会会议13次、独立董事专门会议2次、股东大会2次[4] - 独立董事出席各类会议无缺席或委托出席[4] 履职工作 - 独立董事召集主持薪酬与考核委员会会议1次，参加审计相关会议多次[6][8][9] - 2024年多次实地考察参股及下属公司[11][12] 人员情况 - 提名董事、聘任高管履职能力及程序合规[20] - 高管薪酬按考核结果发放符合规定[21] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，7次通讯、2次现场结合通讯[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，股东大会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年参会无缺席，与审计所沟通2次[5][9] - 2024年独立董事多次实地考察分公司及参股企业[12][13][14] 公司情况 - 公司财务信息真实准确完整[18] - 继续聘任华信会计师事务所，流程合规[20] 人员相关 - 高文具备担任副总经理（财务负责人）资格能力[21] - 提名董事、聘任高管履职能力及程序合规[22] - 高管薪酬符合考核和薪酬制度规定[24] 建议与展望 - 建议设立独立董事与管理层交流反馈机制[25] - 2025年独立董事继续履职维护权益[25]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，7次通讯、2次现场结合通讯[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，股东大会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事参加各委员会会议无缺席或委托出席[7] - 2024年4 - 10月多次实地考察参股及新公司[11][12] - 2024年4月参加氢能产业专项培训课[11] 其他事项 - 继续聘任华信会计师事务所担任审计机构[16] - 认为高文先生具备担任副总经理（财务负责人）资格[18] - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由5名董事组成，含3独2非独[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 2024年与年报会计师事务所召开2次沟通会[5] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项报告及聘任议案[2][3] 工作汇报 - 报告期内听取公司审计部4次季度工作汇报会[5] 财务报告评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实完整准确[6][7]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-015 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第七次会议并均审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事 1 成都燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本 公司"）与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司 发展战略和生产经营的需要，与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执 行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定 价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务 状况、经营成果造成不利影响。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本 ...

业绩数据 - 2024年净利润为5.19亿元[29] - 2024年资产总额为81.99亿元[29] - 2024年年纳税总额为2.4亿元[29] - 2024年年营业收入为52.74亿元[32] - 2024年以888,890,000股为基数，每10股派现3元，合计派现266,667,000元，现金分红占2023年净利润比例为50.68%[86] 用户数据 - 2024年服务客户超356万户[32] - 积分会员注册数量达到83万个，兑换积分1796.2万分，积分发放总数2.2亿分[137][138] - 订单总数2128个，累计添加111.3万户，备注数达87.07万[138] 未来展望 - 2024年打造全员服务型企业，制定落实“五大专项提升方案”，细化分解措施43条[23] - 2024年推进“瓶改管”等非居用户开发及转化，拓展多元市场，培育一站式社区服务体验[24] - 2024年全面发力综合能源项目，扩大新业务市场份额，四大业态发展格局已现雏形[24] - 2024年聚焦多场景智能化建设，以科技创新加快落实企业数字化转型[25] - 2024年推进品牌战略，编制品牌白皮书，完成新LOGO注册及VI视觉系统升级[25] 业务运营 - 2024年年销售天然气18.03亿立方米[32] - 2024年管道总长度为7637.90千米[32] - 公司经营面积超2000平方公里，拥有燃气管线13053公里[33] - 已完成20处服务站选址、12处社区服务站入驻[132] - 在役储配气门站13座，地下管线7637.903公里，巡检巡查管网15.54万公里[154] - 阀井5514座，调压设备14580台，调压设施维保18214台·次，处置抢险急修8604次[157] - 公司完成天然气组分、硫化氢含量等检测共计549次，完成可疑气体乙烷组分检测320次，与参控股公司完成检测67次[160] - 公司对接气源下载点13个，完成6个门站、10余个高中压撬的过滤器更换及重要场站关键设备定检工作[162] 公司治理 - 股东大会召开2次，审议议案10项[57] - 董事会召开9次，审议议案38项[57] - 监事会由5名监事组成，报告期内召开5次，审议通过15项议案[80][81] - 发布定期报告4份[57] - 举办业绩说明会3场，回复上证e互动问题17个[88] 合规管理 - 组建95名合规官的保障队伍指导、监督业务单位合规运营[54] - 2024年对母及4家并表公司在2个领域5个维度开展合规管理有效性评价[94] - 合规管理有效性评价发现22项问题，提出15项整改建议[94] 安全与培训 - 反贪腐培训参与人次达2200人，总时长92小时，管理层人员人次250，总投入3.4万元[102] - 安全培训总时长96小时，参与人次21780人，覆盖率100%，演练次数64次[187] - 开展多层次、全覆盖安全培训和多形式燃气安全宣传活动[171] 环保与节能 - 温室气体排放总量为3367.61吨，综合能源消耗折标煤总量为1146.00吨标准煤，新能源业务产生新能源总量为17622万KWH，销售碳减排量为2.48万吨[194] - 2024年二氧化碳排放总量较2023年同比下降3.43%[197] - 协助减少使用煤炭2136.5万吨[198] - 协助减少排放二氧化碳约533万吨[198] - 协助减少排放污染物约23.5万吨[198]

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-018 成都燃气集团股份有限公司 会议地址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动相结合 问题征集方式：投资者可在 2025 年 5 月 13 日前将关注的问题 预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期四）16:00-17:00 一、说明会类型 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年 年度报告、2025 年第一季度报告及相关公告。为增强与投资者的交 流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司 ...

公司代码：603053 公司简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.29亿元，净额9.06亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.67亿元，2024年使用5015.05万元，结余3.39亿元[4] - 2024年募投项目投入5015.05万元，截至2024年底累计投入5.67亿元[8] - 2017 - 2019年以自筹资金投入项目29278.03万元，2020年完成置换[24] - 募集资金总额90596.61万元，本年度投入5015.05万元，累计投入56657.19万元，进度62.54%[24] 结构性存款情况 - 2023年12月21日存4.1亿元，期限182天，收益642.56万元[11][24] - 2024年6月20日存4.2亿元，期限92天，收益311.27万元[11][24] - 2024年9月20日存4亿元，期限91天，收益229.52万元[12][24] - 2024年12月20日存4.1亿元，期限90天，收益246万元[12][13][24] 资金管理决策 - 2024年12月19日同意用不超4.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12][24] - 2024年8月16日通过用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，未实际进行[14] 合规情况 - 截至2024年12月31日无变更、转让或置换募投项目情况[15][16] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[17] - 会计师事务所和券商认为公司2024年度募集资金报告及使用合规[18] 未来展望 - 公司拟延长绕城高速项目建设期至2025年末[24]

审计报告 - 会计师事务所于2025年4月18日对成都燃气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 成都统建城市建设开发2024年累计发生50.90万元，偿还50.90万元[11] - 成都市干道建设指挥部2024年初余额0.77万元，偿还0.77万元[11] - 成都金信源建设投资2024年初余额0.64万元，累计12.56万元，偿还13.21万元[11] - 成都市沙河综合整治工程2024年末余额1.35万元[11] - 中房集团成都房地产2024年末余额13.43万元[11] - 成都文殊坊经营管理2024年累计90.05万元，偿还90.05万元[11] - 成都城投置地集团2024年末余额4.06万元[11] - 成都城投资产经营管理2024年末余额1.37万元[11] - 成都花园物业管理2024年累计119.75万元，偿还119.75万元[11] - 成都城投城建科技应收账款59.47[13] - 成都市睿华建设投资应收账款41.05[12] - 成都统建锦城投资发展应收账款7.67[12] - 成都城建投资管理集团应收账款5.93[12] - 成都城投集团兴西华建设应收账款2.18[12] - 成都高新区金万汇幼稚园应收账款1.26[12] - 成都城投教育投资管理集团应收账款0.55[12] - 上市公司及其附属企业总计应收账款1559.98[14] 其他应收款 - 成都液化天然气其他应收款1482.05[13] - 成都市燃气客户服务其他应收款58.18[13] - 上市公司及其附属企业其他应收款相关数据2584.16、2533.73、1610.42[14]