证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-014 石家庄科林电气股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》。根 据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源，明确权责体系，进 一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，根据公司战略规划及业务发展需 要，对公司组织架构进行调整。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 特此公告。 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的优化和调整，符合公司长远发展 的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生 产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图如下。 ...

高级管理人员薪酬方案 - 2025年2月24日董事会审议通过2024年度薪酬执行及2025年度方案[1] - 适用在公司领薪高管，期限2025年1月1日 - 12月31日[2] - 薪资由基本与绩效薪酬组成，无单独津贴[2] - 基本薪酬按月发，绩效经考核发放[3] - 委员会可根据情况调整方案[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-011 石家庄科林电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东 会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》，明确了关于保证类质保费用的列报 规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地 反映公司的财务状况和 ...

财务数据 - 2024年12月31日资产负债率为67.25%[5][8] - 截至2024年12月31日资产总额为2,801,086,831.51元[8] - 截至2024年12月31日负债总额为1,883,657,455.29元[8] - 截至2024年12月31日所有者权益为917,429,376.22元[8] - 截至2024年12月31日营业收入为1,385,225,608.54元[8] - 截至2024年12月31日净利润为149,166.83元[8] 担保事项 - 部分子公司拟为公司提供担保额度合计不超20亿元[2][3] - 2025年2月25日董事会以7票赞成通过担保议案[6] - 截至公告披露日为子公司担保余额10.86亿，占2024年净资产64.19%[12][13] 其他 - 公司注册资本为272,512,968元[7]

业绩数据 - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 42名从业人员近三年受行政处罚8人次等[3] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[3] 未来展望 - 2024年续聘大信为财务和内控审计机构[4] - 审计委员会多次与大信召开2024年度报表预审会议[7]

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则 》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司第五届董事会审计委员会由刘欢先生、王凡林先生、陈维强先生三名董 事组成，刘欢先生和王凡林先生为会计专业人士，刘欢先生担任审计委员会主席 。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经营经验， 符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《 关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于< ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月17日15点召开[3] - 现场会议地点为河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日[6] - 会议审议14项议案[8][9] - 特别决议议案为议案3、8、10、11、14[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、10、11、13[13] - 股权登记日为2025年3月11日[17] - 登记时间为2025年3月12日8:30 - 17:30[21] - 登记地点为河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段公司南区战略与证券部[21] - 联系电话为0311 - 85231911，邮箱为ke1911@kechina.com[21] 公司事项 - 申请2025年度银行综合授信额度[9] - 公司为部分子公司提供担保额度[10] - 部分子公司为公司提供担保额度[11] - 2024年度计提减值准备[12] - 公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案[13] - 修订公司章程[14]

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-004 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在科林电气南区三楼 中层会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席张贵波先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 的公告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： （1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-003 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、本次会议经过审议，通过以下议案 （1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 ...

重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利2元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增4.8股。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-006 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.65%。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 177,840,384.26 元，母公司实现净利润 149,166.83 元，截至 2024 年 ...