公司治理变动 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第八次会议并审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》[1] - 聘任杨志浩为公司证券事务代表并协助董事会秘书履行相关职责[1] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中电气设备制造行业占比99.16%[1] - 其他业务收入占比0.84%[1] 市场表现 - 公司当前股价为16.08元人民币[1] - 公司市值达到65亿元人民币[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日15点召开[4] - 股权登记日为2025年9月10日[14] - 股东登记时间为2025年9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 议案信息 - 会议审议调整2025年度日常关联交易和拟聘任会计师事务所议案[8] - 议案于2025年8月30日在上海证券交易所披露[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月15日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 公司信息 - 公司A股股票代码为603050，简称为科林电气[14] - 联系电话为0311 - 85231911[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年8月29日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[4] - 《关于调整2025年度日常关联交易的议案》2票同意，需提交股东大会审议[7][9] - 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》全票通过[11] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》全票通过[13] 交易事项 - 控股子公司40%股权作价560万元减资暨关联交易[10]

会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月29日召开，7名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[19] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[4] - 《关于调整2025年度日常关联交易的议案》5票同意需提交股东大会审议[9] - 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》全票通过[11] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票通过[18] 交易与人事 - 两家子公司40%股权作价560万元用于减资暨关联交易[10] - 同意聘任杨志浩为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[17] - 同意聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为2025年度审计机构[13]

制度制定 - 公司于2025年8月制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[1] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免[3] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[4] 审批流程 - 各部门需书面报告证券部门并提供证明材料[6] - 证券部门提意见，经董事会秘书建议、董事长签字确认[8] 后续管理 - 董事会秘书登记，董事长签字后归档保管[8] - 相关部门追踪进展并报送情况[9] 责任规定 - 证券部门归口管理，各部门负责人为第一责任人[11] - 违规责任人将受处分并可能赔偿[13]

收入和利润表现 - 营业收入21.44亿元，同比增长21.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长13.29%[20] - 基本每股收益0.3987元/股，同比增长13.29%[21] - 加权平均净资产收益率9.36%，同比上升0.68个百分点[21] - 利润总额1.85亿元，同比增长15.72%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润1.42亿元，同比增长15.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3527元/股，同比增长15.33%[21] - 公司实现营业收入21.44亿元，同比增长21.89%[34] - 公司归母净利润1.61亿元，同比增长13.29%[34] - 营业收入21.44亿元，同比增长21.89%[44] - 营业收入从17.59亿元人民币增至21.44亿元人民币，增长21.90%[100] - 净利润从1.43亿元人民币增至1.61亿元人民币，增长12.20%[101] - 经营活动产生的营业利润从1.59亿元人民币增至1.84亿元人民币，增长15.70%[101] - 归属于母公司股东的净利润从1.42亿元人民币增至1.61亿元人民币，增长13.28%[101] - 营业利润为3906.79万元人民币，同比下降18.7%[104] - 净利润为3599.46万元人民币，同比下降17.7%[105] - 综合收益总额为1.61亿元人民币，同比增长12.2%[102] - 基本每股收益为0.3987元/股，同比增长13.3%[102] - 综合收益总额141,941,043.43元[115] - 公司2023年年度综合收益总额为43,747,356.49元[120] 成本和费用 - 营业成本16.89亿元，同比增长24.71%[44] - 研发费用9022万元，同比增长15.37%[44] - 财务费用下降37.29%，因贷款净额减少及利率下降[44] - 研发费用从0.78亿元人民币增至0.90亿元人民币，增长15.40%[100][101] - 研发费用为3704.68万元人民币，同比增长30.7%[104] - 信用减值损失为-304.15万元人民币，同比改善67.2%[105] - 所得税费用从0.17亿元人民币增至0.24亿元人民币，增长46.45%[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-3217.13万元，同比改善65.92%[20] - 经营活动现金流量净额改善65.92%，投资活动现金流量净额改善68.75%[44] - 筹资活动现金流量净额变动-359.73%，主要因净偿还银行贷款[45] - 经营活动现金流入总额为18.82亿元人民币，同比下降4.6%[107] - 经营活动现金流出总额为19.14亿元人民币，同比下降7.4%[107] - 销售商品提供劳务收到现金为17.70亿元人民币，同比增长0.5%[107] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善，从-9440万元增至-3217万元，改善幅度达65.9%[108] - 投资活动现金流出大幅减少，从6941万元降至1521万元，降幅达78.1%[108] - 筹资活动现金流入减少9.0%，从5.55亿元降至5.05亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额同比下降73.8%，从5.33亿元降至1.39亿元[108] - 母公司经营活动现金流显著改善，同比增长148.2%，从1392万元增至3455万元[110] - 母公司投资活动现金流由负转正，从-3842万元变为+1588万元[110] - 母公司筹资活动现金流由正转负，从+2943万元变为-8884万元[111] - 母公司期末现金余额同比下降82.7%，从2.73亿元降至4728万元[111] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降24.1%，从6.94亿元降至5.27亿元[110] - 取得借款收到现金同比下降41.9%，从4.10亿元降至3.20亿元[108] 资产和负债状况 - 总资产47.78亿元，较上年度末减少8.30%[20] - 归属于上市公司股东的净资产17.73亿元，较上年度末增长8.80%[20] - 货币资金减少45.92%至2.74亿元，占总资产比例从9.77%降至5.73%，主要系净偿还银行贷款所致[48] - 短期借款激增13039.49%至2.21亿元，占总资产比例从0.03%升至4.62%，主要系偿还高利率长期贷款后临时增加经营所需借款[48] - 应付票据减少44.36%至4.41亿元，占总资产比例从15.30%降至9.24%，主要系对票据予以支付[48] - 合同负债减少55.66%至2.17亿元，占总资产比例从9.42%降至4.53%，主要系强化发货管理所致[48] - 长期借款减少62.26%至2.15亿元，占总资产比例从10.98%降至4.49%，主要系净偿还银行借款所致[48] - 境外资产规模为180.30万元，占总资产比例0.04%[50] - 主要资产受限合计2.15亿元，包括其他货币资金8220.34万元（保函及承兑保证金、三方监管）及应收票据1.13亿元（票据质押、已背书/贴现未到期）[51] - 货币资金减少至2.74亿元人民币，较期初5.07亿元下降45.9%[92] - 应收账款增至25.06亿元人民币，较期初24.23亿元增长3.4%[92] - 存货减少至5.99亿元人民币，较期初8.12亿元下降26.2%[92] - 短期借款大幅增至2.21亿元人民币，较期初168万元增长130.4倍[93] - 应付账款增至11.75亿元人民币，较期初9.51亿元增长23.6%[93] - 合同负债减少至2.17亿元人民币，较期初4.89亿元下降55.6%[93] - 长期借款减少至2.15亿元人民币，较期初5.69亿元下降62.3%[93] - 归属于母公司所有者权益增至17.73亿元人民币，较期初16.65亿元增长6.5%[94] - 未分配利润增至10.42亿元人民币，较期初9.36亿元增长11.4%[94] - 母公司货币资金减少至7626万元人民币，较期初1.52亿元下降49.8%[96] - 公司总资产从254.68亿元人民币增至280.11亿元人民币，增长9.98%[97][98] - 短期借款为1.80亿元人民币[97] - 长期股权投资从4.62亿元人民币略降至4.61亿元人民币[97] - 合同负债从1.40亿元人民币增至1.78亿元人民币，增长26.98%[97] - 归属于母公司所有者权益为1,691,750,575.40元[113] - 实收资本（或股本）为272,512,968.00元[113] - 资本公积为387,550,673.76元[113] - 其他综合收益为15,562.7元[113] - 专项储备为4,750,368.51元[113] - 盈余公积为64,236,006.59元[113] - 未分配利润为935,978,638.93元[113] - 少数股东权益为26,706,336.47元[113] - 所有者权益合计为1,665,044,275.40元[113] - 本期综合收益总额减少54,502,593.00元[113] - 对所有者分配减少54,502,593.60元[114] - 资本公积转增股本130,806,225.00元[114] - 专项储备期末余额1,779,994.49元[114] - 本期提取专项储备4,735,663.86元[114] - 本期使用专项储备2,955,669.37元[114] - 利润分配减少90,837,656.00元[115] - 资本公积转增资本45,418,828.00元[115] - 期末所有者权益合计1,662,254,198.33元[116] - 母公司未分配利润减少18,507,988.91元[118] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配金额为-54,502,593.60元[119] - 公司2024年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为130,806,225.00元[119] - 公司2024年半年度专项储备本期提取金额为2,166,298.44元，使用金额为1,328,192.76元[119] - 公司2023年年度对所有者（或股东）的分配金额为-90,837,656.00元[120] - 公司2023年年度资本公积转增资本（或股本）金额为45,418,828.00元[120] 业务表现 - 公司新签订单金额27.5亿元，同比增长约9%[34] - 报告期新签订单27.5亿元，配电设备同比增长47.50%，综合能源同比增长94.45%[35] - 海外市场新签订单2.67亿元，品牌活动举办22场[35] - 公司产品涵盖智能电网变电设备、配电设备、用电设备及分布式光伏、充电桩、储能产品[57] - 公司业务涵盖智能电网、新能源和综合能源服务三大领域[128] - 公司为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力整体解决方案[128] - 公司是行业内少有的拥有完整产品线的企业之一[128] - 公司新能源业务涉及分布式光伏电站、储能设备及储能电站的建设与运营[128] - 公司综合能源服务业务从事EPC总承包，拥有设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质[129] 子公司和参股公司表现 - 子公司石家庄科林电气设备有限公司贡献净利润1100.71万元，总资产2.80亿元，营业收入1.49亿元[54] - 子公司天津科林电气有限公司净利润亏损9.48万元，总资产209.80万元[54] - 参股公司河北建投科林智慧能源有限责任公司净利润90.25万元，总资产7662.20万元[55] 运营和内部管理 - 公司制度及管理办法更新补充95项，应收账款持续下降[36] - 制造下线及时率同比提升近10个百分点，完成精益改善周12次及提案712项[36] - 报告期内组织董监高参加专题培训共计9场以提升履职能力和风险意识[62] 非经常性损益 - 非经常性损益合计18,567,561.26元，其中政府补助12,075,538.21元[22][23] - 应收账款减值准备转回6,631,057.37元[23] - 其他营业外收入和支出1,449,537.54元[23] - 非流动性资产处置损益-2,943.67元[22] - 所得税影响额-1,575,116.75元[23] - 少数股东权益影响额-10,511.44元[23] 行业和市场环境 - 全国全口径发电装机容量达36.5亿千瓦，同比增长18.7%[27] - 电力行业投资规模变化及电网公司战略调整可能影响公司产品市场需求[58] - 智能电网和新型电力系统领域竞争加剧，存在市场份额压力风险[58] - 需持续投入新能源、微网系统、新型能源电力系统及储能等新技术研发以保持竞争力[59] - 新兴行业市场及海外市场开拓进度存在不及预期的风险[59] 原材料和成本结构 - 原材料成本占主营业务成本比重较高，主要原材料包括柜体、高低压元件、铜排、芯片、载波模块等[59] 利润分配和资本变动 - 2024年度利润分配以总股本272,512,968股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利54,502,593.6元[61] - 2024年度资本公积金转增股本以每股转增0.48股，共计转增130,806,225股，转增后总股本增至403,319,193股[61] - 2025年半年度未安排利润分配或资本公积金转增股本[65] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.48股[80] - 转增股份总数为130,806,225股[80] - 转增完成后公司总股本为403,319,193股[80] - 公司股本结构未发生变化[80] - 公司总股本从272,512,968股通过资本公积转增130,806,225股（每股转增0.48股）至403,319,193股[81] - 权益分派实施后每股收益和每股净资产等财务指标发生相应变动[82] - 公司截至2025年6月30日累计发行股本总数403,319,193股，注册资本403,319,193元[125] - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）并以资本公积金每10股转增4.8股[125] - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元（含税）并以资本公积金每10股转增2股[124] - 公司2022年年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[124] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,719户[83] - 第一大股东青岛海信网络能源股份有限公司持股140,907,834股，占比34.94%[86] - 第二大股东石家庄国有资本投资运营集团持股48,196,699股，占比11.95%[86] - 第三大股东张成锁持股46,874,059股，占比11.62%[86] - 第四大股东李砚如持股19,484,070股，占比4.83%[86] - 第五大股东屈国旺持股19,114,200股，占比4.74%[86] - 董事、总经理王永持股增加1,523,244股至4,696,670股[88] - 副总经理邱士勇持股增加3,641,622股至11,228,335股[88] 承诺和担保 - 海信网能与海信集团承诺于2024年4月30日起长久保持上市公司独立性[69] - 海信网能承诺于2024年4月30日起避免与上市公司构成重大不利影响的同业竞争[69] - 石家庄国投等五方形成一致行动关系，承诺期限为18个月（自2024年6月2日起）[69] - 李砚如与屈国旺股份限售承诺，自2024年7月2日起18个月内不解除表决权委托[69] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让股份[69] - 公司及实际控制人承诺对IPO前社会保险及住房公积金补缴事项承担连带全额补偿责任（2017年起长久有效）[70] - 公司管理层承诺关联交易按市场公允原则进行并履行披露程序（2017年起长久有效）[70] - 实际控制人承诺避免同业竞争，若违反则收益归公司所有（2017年起长久有效）[70] - 报告期内对子公司担保发生额合计为10.86亿元人民币[76] - 报告期末对子公司担保余额合计为4亿元人民币[76] - 公司担保总额（A+B）为4亿元人民币[76] - 担保总额占公司净资产比例为22.23%[76] - 公司为科林设备提供最高额2.5亿元人民币连带责任保证[77] - 公司为泰达电气设备提供最高额1.5亿元人民币连带责任保证[78] 会计政策和财务报告编制 - 公司财务报表编制以持续经营为基础，符合企业会计准则要求[130][133] - 公司记账本位币为人民币[136] - 公司营业周期为12个月，并作为资产和负债流动性划分标准[135] - 重要性标准中单项坏账准备金额超过500万元或影响盈亏变化[137] - 重要性标准中在建工程项目金额超过1000万元且占固定资产5%以上[137] - 处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积，不足冲减时调整留存收益[141] - 丧失控制权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[141] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易转换已知金额现金的投资[144] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入损益或资本化[145] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类：摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益、公允价值计量计入当期损益[146] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益，股利收入计入损益[147] - 金融负债分类包括公允价值计量计入损益、不符合终止确认形成的负债、财务担保合同及摊余成本计量负债[148] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，次用估值技术，有限情况下成本可代表最佳估计[148] - 金融资产终止确认条件为合同权利终止或转移且符合终止确认条件[149] - 公司以预期信用损失为基础对摊余成本金融资产及租赁应收款计提减值准备[149] - 公司对金融工具信用减值采用三阶段模型 第一阶段按未来12个月预期信用损失计提 第二阶段按整个存续期预期信用损失计提 第三阶段按摊余成本计算利息收入[150] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备 1年以内计提5% 1-2

子公司减资 - 科林物联网和科林云能减资后注册资本均由100万减至60万，成全资子公司[3][4] - 关联自然人陈贺拟将所持两公司注册资本全部减资[2][6] 财务数据 - 截至2025年7月31日，科林物联网营收187.93万，净利润 -19.16万，总资产654.73万[11] - 截至2025年7月31日，科林云能营收500.25万，净利润66.96万，总资产1320.46万[11] 交易情况 - 两公司40%股权合计作价560万元[9] - 过去12个月关联交易未达规定标准[5] 决策与影响 - 2025年8月29日相关会议通过减资议案，无需股东大会审议[5] - 减资为优化资源配置，完成后合并报表范围不变，无重大损益影响[4][10]

人事变动 - 公司于2025年8月29日聘任杨志浩为证券事务代表[1] - 杨志浩1996年出生，金融硕士，有相关工作经历，2025年5月加入公司[3] 任职信息 - 证券事务代表任期至第五届董事会届满，公布联系电话、邮箱和地址[1]

关联交易 - 调整2025年度日常关联交易议案需提交股东大会审议[3] - 向海信集团等关联方购料预计3600万元，占比1.07%[4] - 向海信集团等关联方销货预计8850万元，占比3.33%[4] - 向海信集团等关联方供劳预计300万元，占比0.11%[4] - 接受海信集团等关联方供劳预计500万元，占比1.32%[4] 公司股权 - 公司持有河北建投科林智慧能源40%股权[6] 公司信息 - 海信集团控股注册资本24.54亿元，2001年5月1日成立[5] - 青岛海信投资注册资本14.06亿元，2025年6月30日成立[5] - 河北建投科林智慧能源注册资本3000万元，2020年7月16日成立[6] 公告时间 - 公告发布于2025年8月30日[10]

审计机构聘任 - 2025年8月29日董事会通过聘请信永中和为2025年度审计机构议案，尚需股东会审议[2][8] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 本期审计费用90万元，年报审计65万元，内控审计25万元[5] 过往审计报告 - 大信对公司2024年度财务报表及内控出具标准无保留意见审计报告[6]