行业薪酬与业绩表现 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬总额达42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 建筑材料行业66家上市公司CFO平均年薪未披露，但行业整体营收7084.49亿元同比下降12.3%，归母净利润188.36亿元同比腰斩 [1] - 仅不到三成建筑材料公司实现营收与净利润双增长 [1] 人口特征分布 - 建筑材料行业CFO平均年龄47.23岁，40-50岁占比46.9%，50岁以上占比34.4%，30-40岁占比18.8% [1] - 男性CFO占比62.5%平均年龄47.18岁，女性占比37.5%平均年龄47.16岁 [1] - 年龄最大CFO为中国巨石倪金瑞（60岁）与万里石朱著香（58岁），最年轻为华立股份孙媛媛与凯伦股份季正华（均为35岁） [3][4] 任职期限与变动 - CFO任职5-10年占比最高达26.2%，1-3年与3-5年分别占24.6%和21.5% [6] - 任期超10年者共8位，伟星新材陈安门任职近18年 [6] - 13位CFO在统计期内离职，健康与工作调动为主因，其中国统股份一年内两任CFO离职 [8] 教育背景构成 - 65位披露学历的CFO中，本科占比55.6%，硕士占比27.0%，专科占比14.3% [9] - 三棵树朱奇峰为投资学博士，上峰水泥孟维忠最高学历为中等职业教育 [9]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 平均年薪为81.48万元[1] - 建筑材料行业CFO平均年薪为76.78万元 年薪中位数为62.62万元 最大值和最小值差距为335.64万元[1] - 年收入在100万元以上的CFO约占21.2% 同时有CFO年收入不足20万元[1] 高管任职特征 - 约10.6%的CFO兼任董事会秘书职位 28.8%的CFO兼任总经理或副总经理职位[1] - 约21.2%的CFO同时担任审计委员会成员 战略委员会成员或薪酬与考核委员会成员等董事会专门委员会职能[1] - 有一半的CFO身兼数职[1] 具体公司CFO薪酬表现 - 旗滨集团CFO杜海以343.64万元年薪位居行业第一 较第二名南玻A财务总监王文欣300.18万元高出14.5%[2] - 科创新材CFO王敏敏年薪最低为13.66万元 但较2023年大幅提高45.9%[2] - 薪酬前十的CFO包括鲁阳节能姚永华230.64万元 中国巨石倪雯瑞176.37万元 北新建材王师144.29万元等[3] 财务合规情况 - 华立股份财务总监孙媛媛因定期报告中财务数据不准确被广东证监局出具警示函 涉及虚增收入 商誉减值准备不足等问题[3] - 凯盛新能财务总监陈红照因母公司单体会计报表披露不准确和内幕信息知情人登记管理制度执行不到位被河南证监局出具警示函 2024年薪酬为69.20万元[3]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年7月28日在华立股份中原运营总部召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效[2] - 选举董建刚为第七届董事会董事长兼法定代表人，谭栩杰为副董事长，任期与第七届董事会一致[3][5] - 董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员及成员已确定[7][9][11][14] 高级管理人员聘任 - 聘任董建刚为公司总裁，谢志昆为执行总裁，陈杰、孙媛媛等5人为副总裁，任期与第七届董事会一致[16][19][22] - 孙媛媛兼任财务总监，孙伟任董事会秘书，陈全成任内部审计负责人，李文思任证券事务代表[29][32][38][39] - 公司经营层设立建材事业部、装备事业部等4个事业部及5个职能部门[33] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日召开，审议通过取消监事会并修订公司章程等议案[54][59] - 选举产生第七届董事会非独立董事董建刚、谭栩杰等4人及独立董事薛玉莲等3人，任期三年[37][59] - 股东大会表决程序符合公司法及公司章程规定，议案1、2.01、2.02获2/3以上表决权通过[57][60] 关键人员背景 - 董事长董建刚曾任郑州高新供水董事长，现任多家子公司董事及总经理[42] - 副董事长谭栩杰系公司持股5%以上股东之子，曾任公司董事长[43] - 执行总裁谢志昆持有公司3.84%股份，系公司股东谢劭庄之弟[48] - 独立董事薛玉莲为会计学教授，张冠鹏为律师，张永吉为同济大学教授[45][46][47]

公司第七届董事会组成及任期情况 - 第七届董事会由7名董事组成，包括董事长董建刚、副董事长谭栩杰及3名独立董事（薛玉莲、张冠鹏、张永吉）[1] - 董事会任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算[1] 第七届董事会专门委员会构成 - 设立审计委员会（主任薛玉莲）、战略发展委员会（主任董建刚）、提名委员会（主任张冠鹏）、薪酬与考核委员会（主任张冠鹏）[2] - 各委员会任期与董事会一致，成员包含董事及独立董事交叉任职[2] 高级管理人员聘任 - 董建刚兼任总裁，谢志昆任执行总裁，陈杰等5人任副总裁，孙媛媛兼任财务总监，孙伟任董事会秘书[2] - 谢志昆持有公司3.84%股份（10,306,920股），系大股东关联人[11][12] 关键人员背景 - 董事长董建刚：EMBA学历，曾任职水务及智能科技公司高管，现任多家关联企业董事[4] - 独立董事薛玉莲：会计学教授，曾任高校副校长，获全国优秀教师称号[8] - 独立董事张永吉：同济大学教授，研究方向为水处理技术，主持国家级科研项目[10] - 执行总裁谢志昆：20年司龄，分管多家子公司，持股比例3.84%[11][12] 其他关键岗位任命 - 陈全成任内部审计负责人，曾任水务公司财务总监[15] - 李文思任证券事务代表，曾任上市公司证券事务代表[16] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址覆盖东莞、深圳，提供电话、传真及邮箱[3]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集，董事会于2025年7月12日在中国证监会指定信息披露网站上公告了会议通知，通知载明了会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议于2025年7月28日在河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由董事长何全洪主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行，时间覆盖会议当日交易时段，会议实际召开情况与通知完全一致 [3] 参会人员与表决权分布 - 通过现场和网络投票的股东及代理人合计284名，代表股份99,770,381股，占公司有表决权股份总数的44.7021% [4] - 除股东外，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师亦出席或列席会议 [4] - 参会人员资格经查验符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，网络投票股东资格由交易所系统认证 [4] 议案表决结果 - **取消监事会并修订公司章程议案**：同意99,335,481股（99.5641%），反对392,100股（0.3930%），弃权42,800股（0.0429%） [4] - **修订公司部分治理制度议案**：同意99,448,381股（99.6771%），反对282,600股（0.2832%），弃权39,400股（0.0395%） [4] - **选举第七届董事会非独立董事议案**（累积投票制）：四位候选人分别获得98,221,800股、98,182,541股、98,198,944股、98,192,154股同意票 [5] - **选举第七届董事会独立董事议案**（累积投票制）：三位候选人分别获得98,212,332股、98,182,232股、98,186,528股同意票 [5] 程序合规性结论 - 会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程要求 [6][7] - 特殊决议事项（如取消监事会）获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议事项获过半数通过 [6] - 计票过程由律师、股东代表及监事代表共同监督，中小投资者表决情况单独计票并披露 [5][6]

公司治理 - 2025年7月28日完成董事会换届选举[1] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期与董事会一致[2] 人员聘任 - 聘任董建刚为总裁等多人任职，任期与董事会一致[4][5][6] 人员持股 - 谢志昆持有公司10306920股，占总股本3.84%[15] 人员情况 - 谭栩杰、孙媛媛2024年11月被出具行政监管措施决定书[9][11] - 张永吉发表论文80余篇，申请专利6项[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日在郑州召开[2] - 284人出席，持有表决权股份99,770,381股，占比44.7021%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票99,335,481，占比99.5641%[5] - 修订公司部分治理制度议案同意票99,448,381，占比99.6773%[6] 选举结果 - 董建刚当选非独立董事，得票98,221,800，占比98.4479%[7] - 薛玉莲当选独立董事，得票98,212,332，占比98.4384%[8] 律师见证 - 见证律所是北京国枫（深圳）律师事务所[10] - 会议召集、召开及表决结果合法有效[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由第六届董事会二十二会议决定召开，7月12日公告通知[4] - 7月28日在郑州中牟县运营总部召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 284名股东（代理人）代表99770381股，占比44.7021%[7] - 各议案同意股数及占出席会议股东有效表决权比例公布[9][10][11][12][14][18][19] 会议合规 - 表决程序和结果、召集及召开程序、召集人及出席人员资格均合法有效[21][22]

董事会选举 - 董建刚当选第七届董事会董事长及法定代表人[3] - 谭栩杰当选第七届董事会副董事长[4] 人员聘任 - 董建刚任公司总裁[10] - 谢志昆任公司执行总裁[11] - 陈杰等5人任公司副总裁[12][13] - 孙媛媛任财务总监[14] - 孙伟任董事会秘书[15] - 陈全成任内部审计负责人[16] 组织架构 - 公司经营层设4个事业部和5个职能部门[19]

上市公司环境风险事件 - 共有5家上市公司在近期暴露环境风险 涉及26 78万户股东 [1][2] - 环境风险成为上市公司重要经营风险之一 影响企业发展和形象 [2] 彤程新材控股企业违规 - 彤程化学因超过许可排放浓度排放污染物被上海市生态环境局罚款35 2万元 [2] - 违规行为违反《排污许可管理条例》第十七条第二款 [2] - 公司未对采访函做出进一步回应 [2] 安车检测控股公司违规 - 灵山启航因出具虚假排放检验报告被钦州市生态环境局罚款12 142万元并没收违法所得4110元 [3] - 违规行为涉及30辆汽油车检测时OBD数据造假 [3] - 公司表示详情将参照后续信息披露 [3] 华立股份子公司违规 - 浙江华富立因未按规定贮存危险废物被嘉兴市生态环境局罚款19 5万元 [4] - 违规涉及废活性炭 废油墨等危险废物未按GB18597标准贮存 [4] - 公司需向子公司了解详情后再回应 [5] ESG投资与监管趋势 - ESG投资理念升温 投资者更关注企业可持续发展能力 [5] - 环境监管信息公开水平提升 相关法规保障公众知情权 [5][6] - 污染源监管信息以"公开为常态"成为原则 [6]