公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[7] - 董事会每届期限为三年，董事任期与之相同，任期届满后忠实义务期限为两年[8][9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知相关人员[11][18] - 八种情形下董事长应召开临时会议，十日内发通知且至少提前五日送达[11][12][18] - 三分之一以上董事等可联名提议召开临时会议[12] 委员会设置 - 审计等委员会中独立董事委员占比超二分之一并担任召集人，审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[2] 选举与辞职规则 - 董事会选举董事长和副董事长需全体董事过半数通过[7] - 三种情形下董事辞职自新董事选任之日起生效，否则自报告送达时生效[8] 会议通知与处置权 - 会议通知提前十日（定期）或至少提前五日（临时）送达，方式多样[18] - 董事长紧急情况有特别处置权，事后向董事会和股东会报告[8] 会议变更与举行条件 - 临时会议变更通知提前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[19] - 会议需过半数董事出席，关联交易会议由过半数无关联关系董事出席即可[21] 董事委托与撤换 - 一名董事不超两名董事委托，独立董事不委托非独立董事[23] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[23] 决议通过规则 - 董事会决议全体董事过半数通过，关联交易无关联关系董事过半数通过，担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[26] 表决与提案规则 - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确，会议暂缓表决[27] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[27] 会议记录与档案 - 会议记录含日期等内容[27] - 会议档案保存期限为十年[29] 公司信息 - 公司为东莞市华立实业股份有限公司[32]

公司治理 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，连选可连任[4] - 公司应在股东会审议股权激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明[8] - 薪酬与考核委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存10年[13]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[3] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 提名委员会职责 - 拟定选任标准和程序，提任免建议[5] - 选任前一至两月提候选人和材料[8] 提名委员会会议 - 不定期召开，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 表决为记名投票，临时可用电子通信[10] - 会议记录由秘书保存，结果书面报董事会[11]

会议召开 - 每年至少开一次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[2] - 提前三天通知，全体同意可免通知期限[2] - 半数以上出席方可举行[2] 会议组织 - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[3] 会议审议 - 特定事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[3] 会议记录 - 制作记录，载明意见，出席者签字，保存十年[3][4][5] 其他事项 - 必要时可邀董事及高管列席[5] - 公司提供便利支持并承担费用[5]

战略发展委员会 - 公司设立战略发展委员会，负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长任主任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 投资评审小组 - 战略发展委员会下设投资评审小组，总裁任组长[4] - 负责决策前期准备、提供资料并评审[8] 会议相关 - 每年不定期开会，提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须半数以上通过[11] - 通过议案及表决结果书面提交董事会[13]

董事会换届 - 公司第六届董事会临近届满，拟换届选举第七届董事会[2] - 第七届董事会拟由7名董事组成，任期三年[2] - 换届选举议案尚需提交股东大会审议[2] 候选人情况 - 董建刚等4人为非独立董事候选人[2] - 薛玉莲等3人为独立董事候选人[2] - 谭栩杰、孙媛媛2024年11月被出具行政监管措施决定书[6][8] 其他 - 新一届董事会董事就任前，原董事继续履职[3]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属特定股份持有及亲属范围[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 36个月内无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6] - 声明日期为2025年7月11日[9]

公司股份 - 公司设立时发行普通股3000万股，面额股每股金额1元[6] - 已发行股份总数为268,677,106股，均为人民币普通股[6][7] 股份交易与限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高所持股份在特定时间内有转让限制[9] - 持有公司股份5%以上股东等6个月内买卖股份收益归公司[9] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[35] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[49] 决策权限 - 股东大会决定公司经营方针等重大事项[14] - 董事会有权决定公司对外投资等事项，超授权需提交审议[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[54] 其他事项 - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[57] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知[58]

提名事项 - 提名人提名张冠鹏为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月11日[8] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性要求 - 特定持股及任职人员不具独立性[3][4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5]

董事会提名 - 公司董事会提名薛玉莲为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不能在特定股东处任职[4] - 最近36个月内无相关处罚和批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 其他 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人于2025年7月11日作出声明[9]