综合授信 - 2025年4月24日公司审议通过申请综合授信额度授权议案[1] - 公司及控股子公司拟申请不超16亿元综合授信额度[1] - 单个银行授信额度不超10亿元[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或其代理人办理手续并签署文件[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过起至下一年度大会批准止[2]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[2] - 现场会议于2025年5月15日14点开始[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 会议登记时间为2025年5月14日9:30－11:30、13:30－16:30[8] - 股权登记日为2025年5月8日[11] 会议地点 - 现场会议在广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室召开[2] - 会议登记地点为广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710[8] 议案相关 - 议案具体内容于2025年4月25日刊登[4] - 特别决议议案为议案12、议案13[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案8至议案13[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8，关联股东为安徽洪典资本管理合伙企业(有限合伙)、谢志昆[5] - 会议涉及2024年度多项报告、方案及2025年度投资计划等议案[16][17]

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 15 日 14：00 网络投票：2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1.《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》； 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于 2024 年度报告及 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等表决通过[4][15]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会会议通知于2025年4月14日以电子邮件发出[2] - 会议由董事长何全洪主持，监事及高管列席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决全票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][18] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》部分子议案关联董事回避，部分需股东大会审议，部分董事会通过后生效[13][14] - 《关于2024年度独立董事履职情况报告》等部分议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10] 报告披露 - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告2025年4月25日于上交所披露[3][4][5][6][10][11][12] 议案审议流程 - 《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》等经审计委员会审议后提交董事会[15][16][17][18] - 《关于2025年度投资计划的议案》经战略和审计委员会审议后提交董事会[17] 待股东大会审议议案 - 《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》等多项议案获董事会通过，需股东大会审议[19][20][21][23][24][25][26] 其他 - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获董事会全票通过[27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润23,101,276.85元，2023年为18,594,570.00元，2022年为10,657,947.57元[6] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.05元（含税），拟派发现金红利13,433,855.30元（含税）[3][4] - 2024年现金分红占净利润比例58.15%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红30,794,529.85元，平均净利润17,451,264.81元，现金分红比例176.46%[6] 其他 - 截至2024年12月31日公司总股本268,677,106股，母公司报表期末未分配利润443,965,014.05元[4][6] - 本次利润分配方案需提交股东大会审议[3][4][5][10]

股权变动 - 2023年9月22日谭洪汝转让51,668,675股股份（占25%）给安徽洪典资本[10] - 谭洪汝及其配偶放弃34,990,425股股份表决权（占16.93%）[10] 业绩情况 - 2024年度归母净利润18,480,374.80元[14] - 2024年度非经常性损益10,623,493.60元[14] - 2024年度扣非后净利润7,856,881.20元[14] 应收账款 - 截至2023年6月30日应收账款净额10,847.53万元，应收回8,678.02万元[12]

东莞市华立实业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00140 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00140 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

东莞市华立实业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.I 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 lif Telephone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东莞 市华立实业股份有限公司(以下简称华立股份)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司以35790.78万元自有资金收购尚源智能51%股权[11] - 收购后公司持有尚源智能认缴出资10200万元，持股比例51%[12] - 交易前支付的100万元意向金转换为交易对价[13] 业绩总结 - 2024年度公司归母净利润50732502.33元，非经常性损益6721598.79元，扣非后净利润44010903.54元，已完成承诺[27] 业绩承诺 - 尚源智能股东承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于3800万元、5300万元和6500万元[17] 交易价款 - 第一期至五期交易价款分别为132425886元、64423404元、64423404元、71581560元、25053546元[15] 补偿与奖励 - 若未完成业绩承诺，按公式扣除补偿金额后支付剩余价款[15] - 业绩奖励总金额以目标股权交易对价的20%为上限[25] 应收账款 - 尚源智能截至2026年12月31日的应收账款净额应在2029年12月31日前收回90%[22]