合同审批 - 特别重大合同需董事会审议批准，标准为金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元，或占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元[8] - 部分合同由董事长审批，标准为金额占公司最近一期经审计总资产10%以上且超1亿元，或占最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1亿元[9] 财务资助与交易审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，需董事会审议后提交股东会审议[10] - 除特定项外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形由董事会审议[11] - 购买或出售资产交易，所涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需审计、评估后提交股东会审议[12] - 部分交易在董事会审议通过后还需提交股东会审议，标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[12] 需关注交易 - 交易产生利润占公司近一会计年度经审计净利润超50%且超500万元需关注[13] - 交易标的营业收入占公司近一会计年度经审计营业收入超50%且超5000万元需关注[13] - 交易标的净利润占公司近一会计年度经审计净利润超50%且超500万元需关注[13] 董事长审批交易 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%由董事长审批[13] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或不超1000万元由董事长审批[13] - 交易产生利润低于公司近一会计年度经审计净利润10%或不超100万元由董事长审批[13] - 交易标的营业收入低于公司近一会计年度经审计营业收入10%或不超1000万元由董事长审批[13] 免交股东会审议 - 公司最近一会计年度经审计每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免交股东会审议[14] 交易资料要求 - 交易标的为股权需提供近一年又一期审计报告，截止日距股东会不超6个月[15] - 交易标的为非现金资产需提供评估报告，基准日距股东会不超12个月[15]

东莞市华立实业股份有限公司 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可视重要性程度比照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审批[4] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审批[4] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审批[4] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经股东会审批，且股东会审议时应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东会审批[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批[5] - 应由董事会审批的对外担保事项须经公司全体董事过半数通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事通过方可决议[6] 担保额度 - 公司向控股子公司、合营或联营企业提供担保，可分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议通过的额度[6][7] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%时，可在合营或联营企业间进行担保额度调剂[7] 其他规定 - 被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，有关责任部门和人员应及时告知证券事务部[13] - 董事等高管擅自越权签担保合同致公司受损应追究责任[16] - 关联人占用公司资金等致损失董事会应采取措施并追责[16] - 公司发生违规担保应及时披露并解除或改正[16] - 本制度“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[18] - 本制度经董事会通过并股东会批准后生效及修改[18] - 本制度与法规抵触时以法规为准[18] - 本制度由董事会负责解释并修订[18]

安克创新 - 公司前三季度实现营业收入210.19亿元，同比增长27.79% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润19.33亿元，同比增长31.34% [1] - 公司第三季度实现营业收入81.52亿元，同比增长19.88% [1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润7.66亿元，同比增长27.76% [1] - 公司主营业务是自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售 [1] - 公司所属行业为电子–消费电子–品牌消费电子 [1] 宏景科技 - 公司前三季度实现营业收入155.10亿元，同比增长595.49% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润1.075亿元，同比增长448.91% [1] - 公司第三季度实现营业收入3.63亿元，同比增长707.72% [1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润4723.77万元，同比增长323.01% [1] - 公司主营业务是在智慧民生、城市综合管理、智慧园区领域提供全流程解决方案 [2] - 公司所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [3] 中金公司 - 公司前三季度实现营业收入207.61亿元，同比增长54.36% [3] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润65.67亿元，同比增长129.75% [3] - 公司第三季度实现营业收入79.33亿元，同比增长74.78% [3] - 公司第三季度归属于母公司股东的净利润22.36亿元，同比增长254.93% [3] - 公司主营业务包括投资银行业务、股本销售及交易业务、自营投资及交易业务、财富管理业务等 [3] - 公司所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [3] 铜峰电子 - 公司前三季度实现营业收入10.72亿元，同比增长11.37% [4] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润7991.04万元，同比增长28.88% [4] - 公司第三季度实现营业收入3.44亿元，同比增长6.41% [4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润2145.45万元，同比增长38.97% [4] - 公司主营业务是薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售 [5] - 公司所属行业为电子–元件–被动元件 [6] 常熟银行 - 公司前三季度实现营业收入90.52亿元，同比增长8.15% [6] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润33.57亿元，同比增长12.82% [6] - 公司第三季度实现营业收入29.90亿元，同比增长4.41% [6] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润13.89亿元，同比增长11.86% [6] - 公司主营业务包括零售银行业务、公司银行业务、金融市场业务以及村镇银行业务 [6] - 公司所属行业为银行–农商行Ⅱ–农商行Ⅲ [7] 晶丰明源 - 公司前三季度实现营业收入11.17亿元，同比增长2.67% [8] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润2332.97万元，同比扭亏为盈 [7][8] - 公司第三季度实现营业收入3.86亿元，同比增长9.14% [8] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润756.76万元，同比扭亏为盈 [8] - 公司主营业务是电源管理芯片和控制驱动芯片的研发与销售 [9] - 公司所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [9] 麦格米特 - 公司前三季度实现营业收入67.91亿元，同比增长15.05% [9] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比下降48.29% [9] - 公司第三季度实现营业收入21.18亿元，同比增长11.93% [9] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润3902.99万元，同比下降59.58% [9] - 公司主营业务是智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件等的研发、生产与销售 [9] - 公司所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ [10] 汇宇制药 - 公司前三季度实现营业收入7.42亿元，同比下降12.92% [10] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损5080.47万元，由盈转亏 [10] - 公司第三季度实现营业收入2.89亿元，同比下降9.70% [10] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润2991.58万元，同比下降81.55% [10] - 公司主营业务是肿瘤治疗领域创新药和优质仿制药的研发、生产和国内外销售 [10] - 公司所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [11] 三力士 - 公司拟以自有及自筹资金回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元 [11] - 回购价格不超过6.50元/股，预计可回购约923.08万股，占公司当前总股本的1.02% [11] - 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励 [11] - 公司主营业务是各类橡胶V带的研发、生产和销售 [12] - 公司所属行业为基础化工–橡胶–其他橡胶制品 [13] 华立股份 - 公司拟以自有或自筹资金现金方式收购中科汇联51%股份 [13] - 交易完成后中科汇联将成为公司的控股子公司 [13] - 公司主营业务是装饰复合材料研发、设计、生产和销售 [14] - 公司所属行业为建筑材料–装修建材–其他建材 [15] 汇洲智能 - 公司股票于2025年10月31日起被实施其他风险警示 [15] - 公司股票简称由"汇洲智能"变更为"ST汇洲"，日涨跌幅限制变为5% [16] - 公司主营业务是高端装备制造、创投服务与资产管理、大模型数据服务及传媒业务 [16] - 公司所属行业为机械设备–通用设备–机床工具 [16] 龙源电力 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50亿元 [16] - 募集资金净额将投资于海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目和沙坡头100万千瓦风电项目 [16] - 公司前三季度实现营业收入222.21亿元，同比下降17.29% [18] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润43.93亿元，同比下降21.02% [18] - 公司第三季度实现营业收入65.64亿元，同比下降13.98% [18] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润10.18亿元，同比下降38.19% [18] - 公司主营业务是风力、光伏发电业务 [17][19] - 公司所属行业为公用事业–电力–风力发电 [17][20] 隆平高科 - 公司前三季度实现营业收入28.41亿元，同比下降1.39% [20] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损6.64亿元 [20] - 公司第三季度实现营业收入6.75亿元，同比增长125.71% [20] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净亏损4.99亿元 [20] - 公司主营业务是杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业 [21] - 公司所属行业为农林牧渔–种植业–种子 [22] 东微半导 - 公司前三季度实现营业收入9.64亿元，同比增长41.60% [22] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润4855.01万元，同比增长58.46% [22] - 公司第三季度实现营业收入3.48亿元，同比增长33.26% [22] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润2096.87万元，同比增长53.09% [22] - 公司主营业务是高性能功率器件研发与销售 [23] - 公司所属行业为电子–半导体–分立器件 [24] 春秋电子 - 公司前三季度实现营业收入31.97亿元，同比增长7.21% [24] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增长63.91% [24] - 公司第三季度实现营业收入12.71亿元，同比增长15.00% [24] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长20.61% [24] - 公司主营业务是消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售 [25] - 公司所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [25] 江南新材 - 公司前三季度实现营业收入75.69亿元，同比增长18.34% [25] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长21.95% [25] - 公司第三季度实现营业收入27.48亿元，同比增长20.03% [25] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润5965.09万元，同比增长60.50% [25] - 公司主营业务是铜基新材料的研发、生产与销售 [25] - 公司所属行业为有色金属–金属新材料–其他金属新材料 [26] 福达合金 - 公司前三季度实现营业收入34.97亿元，同比增长30.03% [26] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润5550.42万元，同比增长33.52% [26] - 公司第三季度实现营业收入12.56亿元，同比增长24.35% [26] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润3063.59万元，同比增长508.82% [26] - 公司主营业务是电接触材料的研发、生产和销售 [27] - 公司所属行业为有色金属–金属新材料–其他金属新材料 [28] 中金黄金 - 公司前三季度实现营业收入539.76亿元，同比增长17.23% [28] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润36.79亿元，同比增长39.18% [28] - 公司第三季度实现营业收入189.09亿元，同比增长7.97% [28] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润9.84亿元，同比增长9.28% [28] - 公司主营业务是黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理 [28] - 公司所属行业为有色金属–贵金属–黄金 [29] 首开股份 - 公司前三季度实现营业收入231.86亿元，同比增长60.31% [29] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损31.05亿元 [29] - 公司第三季度实现营业收入51.47亿元，同比下降9.25% [29] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净亏损12.66亿元 [29] - 公司主营业务是房地产开发、物业经营、城市更新等创新业务、房地产金融等 [29] - 公司所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [30] 南山铝业 - 公司前三季度实现营业收入263.25亿元，同比增长8.66% [30] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润37.72亿元，同比增长8.09% [30] - 公司第三季度实现营业收入90.51亿元，同比增长5.75% [30] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润11.47亿元，同比下降11.85% [30] - 公司主营业务是铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售 [31] - 公司所属行业为有色金属–工业金属–铝 [32]

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌1.77%，表现弱于大盘，上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化，亚士创能涨停，涨幅10.00%，华立股份领跌，跌幅达10.01% [1][2] 领涨个股情况 - 亚士创能收盘价10.01元，涨幅10.00%，成交量78.74万手，成交额7.66亿元 [1] - 东宏股份上涨3.39%，收盘价13.13元，成交量15.59万手，成交额2.03亿元 [1] - 科创新材上涨2.99%，收盘价17.93元，成交量8.86万手，成交额1.62亿元 [1] 领跌个股情况 - 华立股份跌幅最大，为10.01%，收盘价20.76元，成交量33.42万手，成交额7.09亿元 [2] - 晶雪节能下跌7.88%，收盘价23.61元，成交量10.55万手，成交额2.56亿元 [2] - 法师龙下跌4.93%，收盘价66.49元，成交量7.01万手，成交额4.74亿元 [2] 板块资金流向 - 装修建材板块主力资金净流出2.81亿元，游资资金净流入2535.84万元，散户资金净流入2.55亿元 [2] - 亚士创能主力净流入2562.89万元，主力净占比3.35%，但游资净流出3396.55万元 [3] - 东宏股份主力净流入2505.15万元，主力净占比12.31%，游资净流出1657.54万元 [3] - 瑞泰科技主力净流入1258.79万元，主力净占比9.62%，游资净流入891.26万元 [3]

收购交易概述 - 公司拟以现金方式收购北京中科汇联科技股份有限公司51%的股份，旨在加速数字化转型并形成新的利润增长点 [1] - 本次交易完成后，公司有权提名中科汇联3名董事及总经理、财务总监、副总经理等高管，实现对中科汇联的控制 [8] - 对于剩余49%的股份，公司计划在完成对51%股份收购后的12至18个月内启动收购，前提是中科汇联完成2025年度业绩承诺 [8] 标的公司业务背景 - 中科汇联是一家国家级专精特新“小巨人”企业，提供智能交互、决策及数智内容管理软件产品和解决方案 [10] - 该公司在政务领域构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型 [1][10] - 中科汇联的业务覆盖数智政务、数智金融、数智企业、数智医疗、数智教育等多个领域，并拥有系列成熟产品 [10] 交易结构与股东信息 - 收购资金来源于公司自有或自筹资金，交易将通过现金方式进行 [6] - 交易涉及中科汇联多位现有股东，其中游世学持股比例最高，为41.7202% [7] - 中科汇联注册资本为6,000万元人民币，由18名股东共同持有 [7] 公司近期财务表现 - 2025年上半年，公司营业收入为5.33亿元，同比增长40.05% [11][12] - 2025年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为1,811.43万元，同比下降1.49% [11][12] - 2025年上半年，公司扣除非经常性损益的净利润为1,651.21万元，同比增长64.15% [11][12] 市场反应与公司定位 - 公告发布当日（10月29日），公司股价报收23.07元/股，单日涨幅达10.01%，总市值为61.98亿元 [1] - 公司业务从装饰复合材料起步，现已拓展至家居建材、智慧水务、膜滤材料、产业数智化等多个领域 [11]

收购交易概述 - 华立股份拟以现金方式收购中科汇联51%股份，旨在加速数字化转型并形成新的利润增长点 [1] - 交易对剩余49%股份的收购计划已披露，将以中科汇联完成2025年度业绩承诺为前提，在本次交易完成12个月后且不晚于18个月内启动 [8] - 剩余49%股份的估值将不低于本次估值并参考届时评估价格综合确定 [9] 交易结构与控制权 - 交易将通过自有或自筹资金以现金方式进行，具体股东转让股份比例待正式协议确定 [3][5] - 交易完成后，中科汇联董事会将由5名董事组成，华立股份有权提名3名董事及总经理、财务总监和副总经理等关键高管 [8] - 中科汇联共有18名股东，最大股东游世学持股比例为41.7202% [6][7] 标的公司业务与技术 - 中科汇联是一家国家级专精特新“小巨人”企业，提供智能交互、决策及数智内容管理软件产品和解决方案 [11] - 公司在政务领域构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型 [1][11] - 业务已落地于数智政务、数智金融、数智企业、数智医疗、数智教育等多个领域 [11] 收购方财务与战略动机 - 华立股份2025年上半年营业收入为5.33亿元，同比增长40.05%，但归母净利润为1811.43万元，同比下降1.49% [11][13] - 公司扣非后净利润为1651.21万元，同比增长64.15%，经营活动产生的现金流量净额为-8085.55万元，同比下降288.98% [11][13] - 此次收购旨在提高公司数字化板块的技术能力和业务规模占比 [11] - 华立股份业务已从装饰复合材料扩展至家居建材、智慧水务、膜滤材料、产业数智化等多个领域 [11]

收购交易概述 - 华立股份拟以现金方式收购中科汇联51%的股份，旨在加速数字化转型并形成新的利润增长点 [2] - 交易完成后，华立股份将提名中科汇联5名董事中的3名，并有权提名总经理、财务总监和副总经理等关键高管 [12] - 对于剩余49%的股份，公司计划在本次交易完成12个月后且不晚于18个月内启动收购，前提是中科汇联完成2025年度业绩承诺 [13] 标的公司中科汇联概况 - 中科汇联是1999年成立的国家级专精特新“小巨人”企业，提供智能交互、决策及数智内容管理软件产品和解决方案 [16] - 公司在政务领域构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型 [4] - 业务已落地于数智政务、金融、企业、医疗、教育等多个领域，产品包括智能资产管理决策平台、统一智能交互系统、虚拟数智人等 [16] - 公司共有18名股东，其中最大股东游世学持股比例为41.7202% [11][12] 华立股份财务与市场表现 - 2025年上半年营业收入为5.33亿元，同比增长40.05% [16] - 2025年上半年归母净利润为1811.43万元，同比下降1.49%，但扣非后净利润为1651.21万元，同比增长64.15% [16] - 截至10月29日收盘，公司股价报23.07元/股，单日涨幅达10.01%，总市值为61.98亿元 [5] - 当日股价涨停，当前封单量为3.8万，封单占成交比例为18.23% [6] 战略意图与业务协同 - 此次收购旨在提高公司数字化板块的技术能力和业务规模占比 [16] - 华立股份业务已从装饰复合材料拓展至家居建材、智慧水务、膜滤材料、产业数智化等，成为综合型控股企业 [16] - 通过整合中科汇联的技术与产品，公司将加速其数字化转型进程 [16]

收购交易概述 - 华立股份拟以自有或自筹资金现金收购中科汇联51%的股份 [1] - 收购完成后中科汇联将成为华立股份的控股子公司 [1] - 交易方式为与标的公司现有股东签署意向性协议 [1] 标的公司业务概况 - 中科汇联是国家级专精特新“小巨人”企业 [1] - 公司业务为提供智能交互和决策、数智内容管理软件产品和解决方案 [1] - 已构建经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型 [1] 标的公司市场应用 - 产品在数智政务、数智金融、数智企业、数智医疗、数智教育领域有成熟应用 [1] - 客户群体包括大量党政机关、银行等金融机构以及央国企 [1] - 主要产品包括“智能资产管理决策平台”、“统一智能交互系统”、“虚拟数智人”、“内容管理系统”等 [1]

收购交易概述 - 华立股份拟以自有或自筹资金现金收购中科汇联51%的股份 [1] - 收购完成后，中科汇联将成为华立股份的控股子公司 [1] - 交易方式为与标的公司股东签署意向性协议 [1] 标的公司业务概况 - 中科汇联是国家级专精特新“小巨人”企业，提供智能交互和决策、数智内容管理软件产品和解决方案 [1] - 公司业务已落地应用于数智政务、数智金融、数智企业、数智医疗、数智教育等领域 [1] - 在政务领域构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型 [1] 标的公司产品与客户 - 主要产品包括“智能资产管理决策平台”、“统一智能交互系统”、“虚拟数智人”、“内容管理系统”等系列产品及服务 [1] - 累计为大量党政机关、银行等金融机构以及央国企客户提供服务 [1]