诉讼金额 - 案号(2025)鲁0306民初1096号涉案6072.23万元及费用[2] - 案号(2025)鲁0306民初2973号涉案8527.08万元[3] 判决结果 - 创富一号十日内付首期出资款5180万元等[5] - 尚润资本等对判决债务承担连带清偿责任[5] 其他情况 - 诉讼对公司利润暂无重大影响[2][8] - 公司将关注案件进展并披露信息[8]

会议基本信息 - 2025年11月17日在东莞汇富中心9楼会议室召开股东会[4] - 出席会议股东和代理人179人[3] - 公司7位在任董事全部出席会议[5] 股东表决权情况 - 出席股东所持表决权股份总数97,701,924股，占比42.2495%[3] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票97,472,404，比例99.7651%[8] - 修订、制定公司部分治理制度议案，A股同意票多为97,476,494，比例多为99.7693%[9][10] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案，同意票22,572,937，比例98.9934%[10] - 5%以下股东对修订、制定公司部分治理制度议案，同意票多为22,577,027，比例多为99.0114%[11] 其他信息 - 本次股东会审议议案为普通决议，获出席股东有效表决权1/2以上通过[11] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[12]

会议信息 - 会议由第七届董事会第四次会议决定召开，2025年10月31日公告通知[4] - 2025年11月17日在广东东莞现场召开，副董事长谭栩杰主持[5] 股东投票 - 179名股东（代理人）参会，代表97,701,924股，占比42.2495%[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意97,472,404股，占比99.7651%[9] - 多项治理制度议案同意率超99.76%[10][11][12][14][15] 会议结果 - 会议召集、召开等程序和结果合法有效[16]

担保事项概述 - 公司为全资子公司东莞华富立新增平安银行人民币2000万元授信敞口额度提供担保，期限12个月，授信品种为对外融资性保函[1] - 公司为控股子公司尚源智能提供最高额人民币2000万元的连带责任保证担保，期限为2025年11月14日至2026年11月14日[1] - 控股子公司尚源智能为其控股子公司江苏诺莱提供最高额人民币1000万元的连带责任担保，期限为2025年11月14日至2026年11月14日[2] 内部授权与决策程序 - 担保事项已经2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过[2] - 股东大会授权公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.70亿元人民币的连带责任担保[2] - 其中公司为各级子公司提供最高额不超过10亿元的担保，子公司之间提供最高额不超过8.70亿元的担保[2] - 担保预计有效期为自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止[2] 担保协议主要内容 - 公司为东莞华富立提供连带责任保证，保证期间自对外融资性保函开立起至一年[4] - 担保范围包括债务人到期未偿的债务本金、未付利息、费用及银行手续费[5] - 公司为尚源智能提供连带责任保证，保证范围涵盖主债权、利息、罚息及实现债权的各类费用[6] - 保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起三年[7] - 尚源智能为江苏诺莱提供的担保同样为连带责任保证，保证范围与保证期间条款与公司为尚源智能提供的担保基本一致[7][9] 担保必要性及风险控制 - 担保目的是支持子公司经营及业务发展需要，符合子公司实际经营情况和整体发展战略[10] - 公司对合并报表范围内各级子公司的日常经营活动及决策能够有效控制，被担保公司经营状况稳定、资信状况良好[10] - 担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形[10] 累计担保情况 - 截至目前公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币116,000万元，占公司最近一期经审计净资产的83.26%[11] - 上述担保总额全部为公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间提供的担保[11] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且无逾期对外担保情况[11]

公司公告核心观点 - 公司及子公司无逾期对外担保情况 [1] 公司财务状况 - 公司及子公司对外担保均正常履约，无逾期情形 [1]

担保情况 - 为东莞华富立新增2000万元授信敞口额度用于内保外债业务担保[6] - 为尚源智能提供最高额2000万元连带责任保证担保[6] - 尚源智能为江苏诺莱提供最高额1000万元连带责任担保[7] - 预计为子公司提供担保最高额度18.70亿元[7] - 截至公告日对外担保总额11.60亿元，占最近一期经审计净资产比例83.26%[4] - 为东莞华富立实际提供的担保余额1.55亿元[2] - 为尚源智能实际提供的担保余额2000万元[2] - 为江苏诺莱实际提供的担保余额2000万元[2] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4] 子公司数据 - 东莞华富立2025年12月31日资产总额5.13亿元，负债总额1.14亿元，资产净额3.99亿元，营业收入5.42亿元，净利润3189.41万元[9] - 苏州尚源智能科技有限公司2025年1 - 9月营业收入13161.52万元，净利润2922.20万元；2024年度营业收入32027.30万元，净利润5909.16万元[10] - 江苏诺莱智慧水务装备有限公司2025年1 - 9月营业收入8122.18万元，净利润1141.71万元；2024年度营业收入3261.65万元，净利润610.50万元[11] - 苏州尚源智能科技有限公司2025年9月30日资产总额86333.12万元，负债总额49937.59万元，资产净额36395.53万元[10] - 江苏诺莱智慧水务装备有限公司2025年9月30日资产总额10569.81万元，负债总额9058.17万元，资产净额4098.67万元[11] 股权与其他 - 直接持有苏州尚源智能科技有限公司51.00%股权，间接持有江苏诺莱智慧水务装备有限公司27.03%股权[10][11] - 苏州尚源智能科技有限公司注册资本20000万元，江苏诺莱智慧水务装备有限公司注册资本1000万元[10][11] 担保目的与风险 - 担保目的是支持子公司经营及业务发展[19] - 对合并报表范围内子公司能有效控制，被担保公司经营和资信良好，担保风险可控[19] - 担保用于满足子公司经营发展融资需求，利于子公司资金筹措和良性发展[21] - 对被担保方有实质控制权，可控制和防范担保风险[21] 其他总结 - 截至目前，实际对外担保总额（含本次新增）为116000.00万元[22] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产的83.26%[22] - 担保总额全部为为合并报表范围内子公司或子公司之间提供的担保[22] - 未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[22] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[22]

板块整体表现 - 2023年11月7日，装修建材板块整体上涨0.45%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，华立股份以4.50%的涨幅领涨，亚士创能以-10.00%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 华立股份收盘价为21.14元，涨幅4.50%，成交量为16.09万手，成交额为3.39亿元 [1] - 东宏股份涨幅3.27%，收盘价13.56元，成交额1.57亿元 [1] - 科创新材涨幅2.58%，中钢洛耐涨幅2.00%，罗普斯金涨幅1.62% [1] 领跌个股表现 - 亚士创能跌幅最大，为-10.00%，收盘价7.29元，成交量为36.96万手，成交额2.79亿元 [2] - 中旗新材下跌1.79%，东方雨虹下跌1.67%，东和新材下跌1.56% [2] 板块资金流向 - 装修建材板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.11亿元 [2] - 游资资金净流入5187.18万元，散户资金净流入1.59亿元 [2] 个股资金流向 - 万里石主力资金净流入最多，达2802.79万元，主力净占比8.76% [3] - 华立股份主力资金净流入2756.00万元，主力净占比8.14% [3] - 罗普斯金主力资金净流入1470.83万元，主力净占比3.26% [3]

并购贷款申请与进展 - 公司于2025年10月30日召开董事会，同意向中信银行苏州分行申请2.85亿元并购贷款 [1] - 贷款用于支付收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权的部分交易价款 [4] - 公司已于2025年11月5日完成股权出质登记并取得设立登记通知书 [1] 股权质押具体细节 - 质押物为公司持有的尚源智能51%股权，对应的出质股权数额为10,200.00万元/万股 [2] - 质押担保范围为主债权2.85亿元及相应的利息、罚息、违约金等实现债权的费用 [2] - 质押期限为10年，自2025年11月5日至2035年11月5日 [3] 交易对公司的影响 - 此次并购贷款有助于公司减少资金长期占用，符合公司融资安排及长远发展规划 [4] - 股权质押是对并购贷款担保措施的落实，有利于公司经营发展 [4] - 该事项不会给公司带来重大的财务风险，也不会对公司正常经营产生不利影响 [4]

市场扩张和并购 - 2025年10月30日公司同意向中信银行苏州分行申请2.85亿元并购贷款[3] - 并购贷款用于支付收购尚源智能51%股权部分交易价款[6] 其他新策略 - 2025年11月5日完成尚源智能51%股权出质登记，质押期限10年[3][4]

市场整体表现 - 上证综指报3970.29点，涨幅0.26% [1] - A股总成交额达到15343.96亿元 [1] - 当日有80只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] 均线死叉个股技术指标 - 北方铜业5日均线较10日均线距离最大，为-1.96%，最新价14.84元，较10日均线乖离率-5.22% [1] - 华立股份5日均线较10日均线距离-1.81%，最新价20.48元，较10日均线乖离率-0.90% [1] - 索通发展5日均线较10日均线距离-1.61%，最新价24.12元，较10日均线乖离率-2.94% [1] - 新莱应材5日均线较10日均线距离-1.55%，最新价55.88元，较10日均线乖离率-6.32% [1] - 联创光电5日均线较10日均线距离-1.33%，最新价59.34元，较10日均线乖离率-4.84% [1] 其他重点个股表现 - 广发证券5日均线较10日均线距离-1.26%，今日涨幅0.27%，换手率0.53% [1] - 正泰电器今日涨幅3.73%，5日均线较10日均线距离-0.74%，最新价29.48元高于10日均线 [2] - 华熙生物今日跌幅-3.71%，5日均线较10日均线距离-0.61%，最新价50.12元，较10日均线乖离率-5.24% [2] - 中大力德今日跌幅-1.52%，5日均线较10日均线距离-0.55%，最新价86.25元，较10日均线乖离率-3.38% [2]