会议信息 - 股权登记日为2024年12月23日[7] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开[9] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[9] - 会议地点为江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室[9] - 股东发言提问时间控制在5分钟以内[7] - 会议议案包括为子公司担保及2025年度预计日常关联交易[5] 担保业务 - 为天津安通林借款提供担保，金额不超2亿元，期限36个月[13] - 为常源科技借款提供担保，金额不超1.5亿元，期限36个月[15] 关联交易 - 2024年1 - 11月日常关联交易预计128928.61万元，实际发生109682.13万元[18] - 2025年向关联人购买原材料预计6352.23万元[21] - 2025年向关联人销售模具、原材料预计24679.92万元[21] - 2025年向关联人销售产品预计32952.54万元，占同类业务比例4.77%[21] - 长春派格2025年购买原材料预计5790.01万元，占比1.18%[20] - 长春派格2025年销售模具、原材料预计11150.70万元，占比27.47%[21] 销售业绩 - 2024年1 - 11月产品销售小计实际发生157322.50，上年同期82920.70[22] - 2024年1 - 11月向关联人提供劳务等小计实际发生5539.70，上年同期4394.17[23] - 2024年1 - 11月日常关联交易合计实际发生193894.35，上年同期109682.13[23] - 常熟安通林产品销售金额8171.63，占比1.18%，上年同期6637.87[22] - 长春安通林产品销售金额15625.11，占比2.26%，上年同期13339.92[22] - 北京安通林产品销售金额15836.00，占比2.29%，上年同期14764.99[22] - 浙江零跑产品销售金额63919.20，占比9.25%，上年同期15888.00[22] - 宜宾凯翼产品销售金额16366.80，占比2.37%，上年同期6641.75[22] 其他关联交易 - 公司与罗博文发生其他关联交易，德国办事处房屋租赁服务金额不超15万元[24]

担保情况 - 为天津安通林提供不超2亿元信用担保，已提供余额1.5亿元[4] - 为常源科技提供不超1.5亿元信用担保，已提供余额1.2亿元[4] - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额度约4.9716亿元（不含本次）[26] - 对外担保额度占2023年度经审计净资产（50.3683亿元）的比例约为9.8705%[26] 被担保公司情况 - 天津安通林资产负债率超70%，注册资本1.95亿元，公司持股90%[3][8][9] - 常源科技资产负债率超70%，注册资本1.338亿元，公司持股95.5866%[3][10] - 2023年末天津安通林资产总额4.6246573663亿元，负债总额4.2895200795亿元[14] - 2024年9月末天津安通林营业收入3.4357469306亿元，净利润478.310752万元[14] - 2023年末常源科技资产总额5.4470468505亿元，负债总额5.0620030391亿元[16] - 2024年9月末常源科技营业收入2.1443819612亿元，净利润1154.284816万元[16] 决策情况 - 2024年12月13日董事会会议表决担保议案，7票同意，0票反对，0票弃权[7][25] - 本次担保事项相关协议待股东大会审议通过后签署[22]

舆情管理制度 - 公司为应对舆情制定管理制度，含组织体系、处理原则等[2] - 舆情工作领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情信息 - 采集范围涵盖公司官网、公众号等互联网载体[7] - 分为重大舆情和一般舆情两类[6] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董秘和办公室协同处置[7] - 重大舆情领导小组可采取调查、沟通等措施[8] 保密与责任 - 公司相关人员对舆情负有保密义务[11] - 擅自披露信息公司保留追究法律责任权利[11] 制度生效 - 制度由董事会制定、解释、修订，2024年12月13日生效[13]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 股权登记日为2024年12月23日[10] 会议地点及登记 - 现场会议在江苏省常熟市海虞北路288号公司5楼会议室召开[3] - 会议登记时间为2024年12月27日8:00 - 16:00[10] - 登记资料送达公司证券投资部[11] 审议议案 - 审议为子公司借款担保及2025年度预计日常关联交易等议案[6] - 议案于2024年12月13日经第五届董事会第二次会议通过[6] 联系方式 - 联系电话为0512 - 52330018，邮箱为csqs@caip.com.cn[11]

新制定的《江苏常熟汽饰股份有限公司舆情管理制度》详见与本公告同日披 露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的上网文件。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-067 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于制定舆情管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 为了进一步完善公司治理，提升企业形象，提高应对各类舆情的能力，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性指导文件及《公司章程》 的规定，同时结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，以建立快速反 应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与安通林（中国）在芜湖设合资公司，总投资14000万元，注册资本5700万元[3] - 公司出资2280万元占40%，安通林（中国）出资3420万元占60%[3] 未来展望 - 新公司设立将扩大产业布局，预计对业绩产生积极影响[8] - 合资公司运营有风险，盈利能力和回报期不确定[10] 其他新策略 - 董事会将采取策略防范化解风险[10]

会议相关 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年12月13日14:00召开，7位董事全部出席[2] - 同意于2024年12月30日下午14:00召开2024年第四次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》[9] 投资与担保 - 投资2280万元设立合资公司芜湖安通林，占股40%，总投资预计14000万元[5] - 为天津安通林不超2亿元借款、常源科技不超1.5亿元借款提供36个月信用担保[6][7]

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总金额约128,928.61万元人民币[5] - 2024年1月1日至11月30日日常关联交易实际发生金额为109,682.13万元人民币[6] - 2024年向关联人购买原材料、劳务预计金额5837.92万元，实际发生6,054.55万元[5] - 2024年向关联人销售模具、原材料预计金额14,077.15万元，实际发生16,312.71万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额104,056.37万元，实际发生82,920.70万元[5][6] - 2024年向关联人提供劳务、租赁服务等预计金额4,957.17万元，实际发生4,394.17万元[6] 未来展望 - 预计2025年向长春派格购买原材料金额为5,790.01万元，占同类业务比例1.18%[8] - 预计2025年向长春安通林购买原材料金额为59.27万元，占同类业务比例0.01%[8] - 预计2025年向天津格瑞纳购买原材料金额为502.95万元，占同类业务比例0.10%[8] 市场扩张和并购 - 公司子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资持有金华市常春汽车零部件有限公司51%股份[37][38] 其他新策略 - 2024年12月13日第五届董事会第二次会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案[3] 关联公司情况 - 常熟安通林注册资本2545万美元，公司持股40%[12] - 长春派格注册资本8300万元人民币，公司持股49.9990%[14] - 长春安通林注册资本1380万美元，公司持股40%[16] - 成都安通林注册资本2500万元人民币，公司持股40%[18] - 芜湖麦凯瑞注册资本5080万美元，公司持股34%[19] - 天津格瑞纳（现天津泰斯孚）注册资本2670万元人民币，公司持股51%[20] - 沈阳格瑞纳（现沈阳泰斯孚）注册资本2100万元人民币，公司持股51%[21] - 宁波安通林注册资本5000万元人民币，由常熟安通林100%持股[24] - 北京安通林注册资本1500万元人民币，由长春安通林100%持股[25] - 合肥安通林注册资本900万元，常熟安通林汽车饰件有限公司持股100%[27] - 一汽富晟注册资本30,000万元，公司持股30%[30] - 佛山富晟汽饰注册资本1000万元，长春富晟汽车饰件有限公司持股100%[33] - 成都富晟新材注册资本1300万元，长春富晟汽车饰件有限公司持股100%[35] - 芜湖安通林注册资本5,700万元，公司持股40%[36] - 零跑汽车注册资本133,696.6089万元，公司子公司参与相关股份安排[37][38] - 宜宾凯翼注册资本472,709.72万元，相关方持股情况明确[29] 业务变动 - 长春派格量产项目增加，金额为11150.70[9] - 常熟安通林量产项目减少，金额为603.60[9] - 浙江零跑科技预计销量增加，金额为63919.20[10] - 宜宾凯翼汽车预计销量增加，金额为16366.80[10] 关联交易规则 - 关联交易价格确定遵循《公司章程》《关联交易管理制度》等规定[11] - 关联交易双方按公平、公正、公允原则制定协议或合同[39] - 关联交易遵循平等、自愿、有偿原则，不存在损害公司及中小股东利益情形[39] - 关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[39] - 待股东大会审议通过后安排签署相关协议合同[39] 人员任职 - 公司董事长兼总经理罗小春在多家参股公司任职[17,18,19,24,26] - 公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳在多家参股公司任职[17,18,21,23,24,26] - 公司财务总监罗正芳在多家参股公司任职[17,18,21,23,24,26]

回购方案 - 回购资金总额不低于15,000万元且不超过30,000万元[2] - 回购价格不超过21.17元/股[3] - 回购期限为2024年11月18日至2025年11月17日[3] - 按15,000万元测算预计回购7,085,498股，占总股本1.86%[16] - 按30,000万元测算预计回购14,170,997股，占总股本3.73%[16] - 回购股份用途为注销并减少公司注册资本[3] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[3] - 回购资金来源为公司自有资金及银行回购专项贷款[2] 审议情况 - 2024年11月1日董事会审议通过回购议案，7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 2024年11月18日股东大会审议通过回购议案[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金332,442,232.27元[22] - 截至2024年9月30日，流动资产合计4,174,472,987.05元[22] - 截至2024年9月30日，资产合计10,218,504,966.86元[22] - 截至2024年9月30日，负债合计4,967,322,461.01元[22] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计5,252,309,283.40元[22] - 截至2024年9月30日，资产负债率48.61%[22] - 按回购上限测算，所需资金占流动资产7.19%、总资产2.94%、所有者权益5.71%[22] 股份情况 - 本次回购前无限售条件流通股份380,030,933股，比例100%[23] - 按回购下限计算回购后为372,945,435股，比例100%[23] - 按回购上限计算回购后为365,859,936股，比例100%[23] 其他事项 - 回购方案提议人是董事会，提议时间为2024年11月1日[26] - 农行常熟分行承诺贷款2亿元用于回购，承诺函有效期1年[35] - 2024年12月2日开立回购股份专用账户[34] - 已开立回购股份银行账户[35] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[24] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[25] - 回购期间将及时发布进展公告并在定期报告中公告[36]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿 - 3亿[2] - 用途为减少注册资本[2] - 价格不超21.17元/股[4] - 预计回购股份占总股本1.86% - 3.73%[5] 进展情况 - 截至2024年11月30日未实施回购[6] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[7]