监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及电话方式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 表决通过所有议案 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营及财务状况 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 公司严格按《上市公司募集资金监管规则》等法规规范使用募集资金 [3] - 不存在变相改变募集资金投向或违规使用情形 [3] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点00分在江苏省常熟市海虞北路288号召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东可参与表决 [5] 审议议案内容 - 审议为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司银行借款提供信用担保的议案 [2] - 审议为全资子公司WAY Business Solutions GmbH银行借款增加信用担保的议案 [2] - 审议为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司银行借款增加信用担保的议案 [2] - 所有议案已于2025年8月25日经第五届董事会第五次会议审议通过 [2] 投票与登记规则 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算 重复投票以第一次结果为准 [4] - 现场登记时间为2025年9月11日8:00-16:00 可通过信函或电子邮件方式登记 登记地址为江苏省常熟市海虞北路288号证券投资部 [5][6] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [1] 参会人员与文件要求 - 参会人员包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] - 自然人股东需持身份证及证券账户卡 法人股东需提供营业执照复印件等文件 委托代理人需额外提交授权委托书 [5][7] - 授权委托书需明确对三项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [7]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 [3][4] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00 [4] - 现场会议地点为江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室 [4] - 股权登记日为2025年9月12日 [1] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [6] - 网络投票通过互联网平台时间为9:15-15:00 [6] 会议议案内容 - 为控股子公司金华常春提供不超过3亿元人民币借款信用担保 额度可滚动使用36个月 [6][7] - 为全资子公司WAY Business Solutions GmbH增加500万欧元借款担保 总额提升至1000万欧元 [8][9] - 为宜宾常翼增加6000万元人民币借款担保 总额提升至1.2亿元人民币 公司按持股比例提供7800万元担保 [10] - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会 [11] - 修订《公司章程》及相关治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [11][14] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人辞任规则及责任追偿机制 [16] - 调整股份回购情形 新增"维护公司价值及股东权益所需"条款 [17][18] - 新增股东会决议不成立的具体情形认定标准 [22][23] - 删除监事会相关条款 新增审计委员会职能描述 [24][26] - 调整股东会职权范围 新增对外担保审议标准 [31][33] - 新增控股股东与实际控制人行为规范条款 [28][29][30] 会议程序规则 - 现场登记截止时间为会议召开当日14:00 [1] - 股东发言时间限5分钟 内容需与议案直接相关 [2] - 采用现场投票与网络投票并行机制 重复投票以第二次为准 [2] - 会议议程包含推选监票人、统计投票、宣读决议等环节 [6] - 股东会决议公告前 召集股东持股比例不得低于10% [40][42]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日14:00以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席（6人以通讯方式参与）[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件和电话发出 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》全文及摘要[1][2] - 同时批准《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] 子公司融资担保安排 - 为控股子公司金华常春提供不超过1.53亿元人民币信用担保 对应其总额3亿元银行借款[2] - 为全资子公司WAY Business增加500万欧元担保额度 总担保额度提升至1000万欧元[3][4] - 为宜宾常翼增加6000万元人民币担保额度 总担保额度达1.2亿元人民币[5] - 所有担保业务均需股东大会审议通过 授权期限以实际合同为准[2][3][5] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会职能 由董事会审计委员会承接原监事会职权[6] - 同步修订《公司章程》及部分治理制度 包括废止《监事会议事规则》[6] - 治理制度修订涉及多项子议案 其中4项需提交股东大会审议[6] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日14:00召开第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案[6][7]

公司基本情况 - 公司股票代码603035 简称常熟汽饰 在上海证券交易所A股上市 [1] - 董事会秘书罗喜芳 证券事务代表曹胜 联系电话0512-52330018 办公地址江苏省常熟市海虞北路288号 [1] - 报告期末总资产111.43亿元 较上年度末增长4.73% 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] 财务表现 - 报告期营业收入27.80亿元 较上年同期增长17.18% [1] - 利润总额2.36亿元 较上年同期下降15.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润未披露具体数值 [1] - 经营活动现金流量净额及每股收益指标未披露具体数值 [1] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数28,576户 无优先股股东 [1] - 控股股东罗小春持股28.63% 共计108,793,719股 无质押或冻结 [2] - 公司回购专用证券账户持股2.92% 共计11,086,053股 [2] - 汇丰晋信新动力混合基金持股2.02% 建信鑫享6号资管计划持股1.53% [2] - 罗小春与王卫清为夫妻关系 建信鑫享6号资管计划为其一致行动人 [2] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化或重大影响事项 [3][4]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,780,104,299.29元 同比增长17.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润216,235,495.26元 同比下降15.63% [2]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第五次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理与融资安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司银行借款提供信用担保的议案 [1]

公司治理动态 - 常熟汽饰第五届监事会第三次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]

营收表现 - 公司报告期实现营收27.8亿元 同比增长17.18% [1] 盈利能力 - 归母净利润2.16亿元 同比下降15.63% [1] - 扣非净利润1.74亿元 同比下降29.71% [1] - 基本每股收益0.57元 [1]