会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 [3][4] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:00 [4] - 现场会议地点为江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室 [4] - 股权登记日为2025年9月12日 [1] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [6] - 网络投票通过互联网平台时间为9:15-15:00 [6] 会议议案内容 - 为控股子公司金华常春提供不超过3亿元人民币借款信用担保 额度可滚动使用36个月 [6][7] - 为全资子公司WAY Business Solutions GmbH增加500万欧元借款担保 总额提升至1000万欧元 [8][9] - 为宜宾常翼增加6000万元人民币借款担保 总额提升至1.2亿元人民币 公司按持股比例提供7800万元担保 [10] - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会 [11] - 修订《公司章程》及相关治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [11][14] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人辞任规则及责任追偿机制 [16] - 调整股份回购情形 新增"维护公司价值及股东权益所需"条款 [17][18] - 新增股东会决议不成立的具体情形认定标准 [22][23] - 删除监事会相关条款 新增审计委员会职能描述 [24][26] - 调整股东会职权范围 新增对外担保审议标准 [31][33] - 新增控股股东与实际控制人行为规范条款 [28][29][30] 会议程序规则 - 现场登记截止时间为会议召开当日14:00 [1] - 股东发言时间限5分钟 内容需与议案直接相关 [2] - 采用现场投票与网络投票并行机制 重复投票以第二次为准 [2] - 会议议程包含推选监票人、统计投票、宣读决议等环节 [6] - 股东会决议公告前 召集股东持股比例不得低于10% [40][42]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日14:00以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席（6人以通讯方式参与）[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件和电话发出 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》全文及摘要[1][2] - 同时批准《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] 子公司融资担保安排 - 为控股子公司金华常春提供不超过1.53亿元人民币信用担保 对应其总额3亿元银行借款[2] - 为全资子公司WAY Business增加500万欧元担保额度 总担保额度提升至1000万欧元[3][4] - 为宜宾常翼增加6000万元人民币担保额度 总担保额度达1.2亿元人民币[5] - 所有担保业务均需股东大会审议通过 授权期限以实际合同为准[2][3][5] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会职能 由董事会审计委员会承接原监事会职权[6] - 同步修订《公司章程》及部分治理制度 包括废止《监事会议事规则》[6] - 治理制度修订涉及多项子议案 其中4项需提交股东大会审议[6] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日14:00召开第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案[6][7]

公司基本情况 - 公司股票代码603035 简称常熟汽饰 在上海证券交易所A股上市 [1] - 董事会秘书罗喜芳 证券事务代表曹胜 联系电话0512-52330018 办公地址江苏省常熟市海虞北路288号 [1] - 报告期末总资产111.43亿元 较上年度末增长4.73% 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] 财务表现 - 报告期营业收入27.80亿元 较上年同期增长17.18% [1] - 利润总额2.36亿元 较上年同期下降15.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润未披露具体数值 [1] - 经营活动现金流量净额及每股收益指标未披露具体数值 [1] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数28,576户 无优先股股东 [1] - 控股股东罗小春持股28.63% 共计108,793,719股 无质押或冻结 [2] - 公司回购专用证券账户持股2.92% 共计11,086,053股 [2] - 汇丰晋信新动力混合基金持股2.02% 建信鑫享6号资管计划持股1.53% [2] - 罗小春与王卫清为夫妻关系 建信鑫享6号资管计划为其一致行动人 [2] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化或重大影响事项 [3][4]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,780,104,299.29元 同比增长17.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润216,235,495.26元 同比下降15.63% [2]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第五次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理与融资安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司银行借款提供信用担保的议案 [1]

公司治理动态 - 常熟汽饰第五届监事会第三次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]

营收表现 - 公司报告期实现营收27.8亿元 同比增长17.18% [1] 盈利能力 - 归母净利润2.16亿元 同比下降15.63% [1] - 扣非净利润1.74亿元 同比下降29.71% [1] - 基本每股收益0.57元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价15.08元，单日上涨1.41% [1] - 换手率4.0%，成交量15.21万手，成交金额2.30亿元 [1] - 主力资金净流入1903.59万元，占成交额8.29%，其中超大单净流入1123.13万元（占比4.89%），大单净流入780.46万元（占比3.4%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1638.89万元，占成交额7.13% [1] - 小单资金净流出264.70万元，占成交额1.15% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入27.80亿元，同比增长17.18% [1] - 归属净利润2.16亿元，同比减少15.63% [1] - 扣非净利润1.74亿元，同比减少29.71% [1] 财务健康度指标 - 流动比率0.929，速动比率0.746 [1] - 资产负债率52.05% [1] 公司基础信息 - 成立于1996年，位于苏州市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 法定代表人罗小春，注册资本38003.0933万人民币，实缴资本28000万人民币 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资29家企业，参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息7条，专利信息103条，行政许可29个 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入27.8亿元 同比增长17.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.16亿元 同比下降15.63% [2] - 基本每股收益0.57元 [2]