会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年4月18日上午11:00召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][9] - 《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》等两项议案表决通过[5][7]

文章核心观点 - 常熟汽饰2024年营收增长但净利润下降，且拟进行分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入56.67亿元，同比增长23.23% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比下降22.08% [1] 公司分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发3.45元(含税) [1]

股东分红回报规划 - 公司董事会通过未来三年(2025-2027)股东分红回报规划议案 [1] - 未来三年将采取现金股利、股票股利或两者结合的方式进行利润分配 [1] - 每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20% [1] - 现金分红优先于股票股利分配 [1] - 若公司处于成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低应达到20% [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数10312153股，占比2.7135%[2] - 累计已回购金额14997.0565万元[2] - 2025年3月未回购股份[6] 其他信息 - 回购用途为注销并减资[4] - 回购价格不超21.17元/股[4] - 预计回购数量约7085498至14170997股，占比1.86%至3.73%[5] - 实际回购价格区间13.80至14.90元/股[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额15000万元至30000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数10312153股，占比2.7135%[2] - 累计已回购金额14997.0565万元[2] - 2025年2月未回购股份[6] 其他信息 - 回购用途为注销并减资[4] - 回购价格不超21.17元/股[4] - 预计回购数量约7085498 - 14170997股，占比1.86% - 3.73%[5] - 实际回购价格区间13.80 - 14.90元/股[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日，实施期限至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] - 回购价格不超21.17元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数10312153股，占比2.7135%，金额14997.0565万元[2][6] - 2025年1月回购3262600股，占比0.8585%，支付4624.8569万元[6] 其他 - 回购用途为注销并减资[4] - 公司将择机回购并披露信息[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数7049553股，占比1.85%[2][6] - 累计已回购金额10372.1996万元[2][6] - 实际回购价格14.39元/股至14.90元/股[2] 其他 - 回购股份用于注销并减资[4] - 回购股份价格不超21.17元/股[4] - 预计回购数量约7085498至14170997股，占比1.86%至3.73%[5]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-073 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,096,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0978 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，以现场投票结合网络投 票方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先 生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月14日公告2024年12月30日召开股东大会[5] - 现场会议于2024年12月30日14:00在江苏常熟公司5楼会议室召开[6] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表272人，代表股份128,096,366股，占比34.0978% [8] 议案表决 - 《为天津安通林借款担保议案》同意126,977,652股，占比99.1266% [14] - 《为常源科技借款担保议案》同意126,962,52股，占比99.1147% [14] - 《2025年度预计日常关联交易议案》同意11,361,933股，占比91.7850% [16] 中小投资者表决 - 《为天津安通林借款担保议案》中小投资者同意18,108,533股，占比94.1816% [14] - 《为常源科技借款担保议案》中小投资者同意18,093,233股，占比94.1020% [15] - 《2025年度预计日常关联交易议案》中小投资者同意11,360,333股，占比91.7840% [16]

回购情况 - 回购方案首次披露于2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] - 累计已回购股数3858053股，占比1.0152%[2] - 累计已回购金额56602941.08元[2] - 实际回购价14.39元/股至14.80元/股[2] - 回购股份价不超21.17元/股[4] - 预计回购股份7085498股至14170997股，占比1.86%至3.73%[5] - 2024年12月20日首次回购3858053股，支付56602941.08元[6] 借款情况 - 与农行常熟分行签2亿借款合同，期限3年[6]