战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议规则 - 非主任委员提议，主任委员5天内召集[11] - 会议通知提前3日发出，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[14] 细则实施与解释 - 细则自董事会决议通过实施，修改亦同[14] - 细则解释权归属公司董事会[14]

公司治理调整 - 2025年8月25日公司召开董事会审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 取消监事会后秦立民、屈丽霞、黄志平不再担任监事职务[2] - 取消监事会等事项需提交股东大会审议[1][3] 股份相关 - 公司已发行股份总数为380,030,933股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[9] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可诉讼[11] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权、占用公司资金等[14] 会议决策与程序 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[46] - 每年分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[47] 审计与财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由其决定[58]

财务表现 - 报告期营业收入27.8亿元 同比增长17.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.16亿元 同比下降15.63% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.74亿元 同比下降29.71% [1] - 基本每股收益0.57元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.8亿元，同比增长17.18% [1] - 净利润2.16亿元，同比下降15.63% [1]

会议安排 - 股权登记日为2025年9月12日下午股票收盘后，登记在册股东有参会资格[6] - 现场会议于2025年9月12日14:00在江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 借款与担保 - 控股子公司金华常春拟借款不超3亿元，公司为其提供不超1.53亿元信用担保，业务期限36个月[12] - 全资子公司WAY Business拟借款在前次500万欧元基础上增加500万欧元，合计不超1000万欧元，公司为其全额提供不超1000万欧元信用担保，业务期限36个月[14] - 宜宾常翼拟在原6000万元借款基础上增加6000万元，合计不超1.2亿元借款，公司为宜宾常翼提供不超7800万元信用担保，业务期限36个月[17] 章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[19] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，涉及职工权益、法定代表人等内容修改[19][24] 股份相关 - 公司已发行股份总数为380,030,933股，均为普通股[25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[25] 股东大会 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 多种情形需召开临时股东大会/股东会，且有相应时间规定[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人、职工代表董事一人、独立董事三人[48] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例应由董事会审议[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[50] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 每年分配的利润不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段现金分红占比有规定[59][61] - 现金分红需满足可分配利润为正等多项条件[63][65] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[71] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[72]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [3] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] 汽车零部件行业董秘薪酬 - 汽车零部件行业（申万二级）进入统计的上市公司共245家，董秘薪酬合计金额1.57亿元，平均年薪64.19万元 [3] - 常熟汽饰董秘罗喜芳以316.82万元高居行业首位，是业内平均年薪近5倍 [3] - 凌云股份董秘李超以192.19万元位列第二，薪酬同比增幅达146.43% [4] - 精进电动-UW董秘谢文剑薪酬同比下降17.45%至168.10万元 [4] 薪酬变动与公司表现 - 常熟汽饰2024年归母净利润同比下降22.08%，且因信息披露违规被监管层多次处罚 [3] - 峰璟股份董秘鮑丽娜薪酬同比增长7.33%至177.37万元 [4] - 均胜电子董秘前朝辉薪酬同比增长22.22%至153.03万元 [4] - 华域汽车董秘茅其炜薪酬同比下降19.89%至148.18万元 [4]

A股CFO薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监（CFO）群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 美的集团CFO钟铮年薪946万元，比亚迪CFO周亚琳年薪896万元，显著高于行业平均水平 [1] 典型案例分析 - 新泉股份CFO李新芳年薪57.52万元，比A股CFO平均薪酬低29%，在公司营收增长25%、归母净利润增长21%的情况下，薪酬小幅下降0.09万元 [1] - 常熟汽饰CFO罗正芳年薪147.9万元，超出A股CFO平均薪酬81.5%，在公司归母净利润下跌22%的情况下，薪酬逆势上涨10.53万元（+7.65%） [2] 高薪CFO名单 - 生益电子CFO唐慧芬年薪282.97万元，薪酬增长181.02万元 [4] - 贝特瑞CFO刘志文年薪274.83万元，薪酬下降230.93万元 [4] - 新和成CFO石观群年薪269.45万元，薪酬增长99.41万元 [4] - 水晶光电CFO郑萍年薪268.89万元，薪酬增长59.67万元 [4] - 传音控股CFO肖永辉年薪260.90万元，薪酬下降124.66万元 [4] 其他 notable CFO - 牧原股份CFO曹治年年薪210.26万元，薪酬增长30.08万元 [5] - 大华股份CFO徐巧芬年薪207.40万元，薪酬增长16.22万元 [5] - 稳健医疗CFO方修元年薪201.50万元，薪酬增长37.01万元 [5] - 国邦医药CFO龚裕达年薪193.09万元，薪酬增长38.05万元 [5] - 欧陆通CFO张淑媛年薪185.77万元，薪酬增长80.51万元 [5] 学历与薪酬关系 - 多家公司CFO学历为大专，但年薪超过200万元，如生益电子、贝特瑞、新和成等 [4][5] - 部分大专学历CFO薪酬低于行业平均水平，如新泉股份CFO李新芳年薪57.52万元 [1] 薪酬变动趋势 - 部分CFO薪酬与公司业绩表现不一致，如常熟汽饰CFO薪酬逆势上涨7.65% [2] - 部分CFO薪酬大幅下降，如贝特瑞CFO薪酬下降230.93万元 [4]

公司治理动态 - 公司第五届第四次董事会会议于2025年8月1日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议通过香港全资子公司的卢森堡子公司在西班牙投资设立下属子公司的议案 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月份公司营业收入中汽车制造业占比98.61% [2] - 其他业务收入占比1.39% [2]

公司股份回购 - 截至2025年7月31日收盘累计回购股份约1109万股 占总股本比例约2.92% [2] - 回购股份最高价14.9元/股 最低价12.91元/股 [2] - 已支付总金额约1.6亿元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月汽车制造业收入占比98.61% [2] - 2024年1至12月其他业务收入占比1.39% [2]

海外市场动态 - 美股主要指数大幅下跌，道指跌1.23%、纳指跌2.24%、标普500跌1.6%，科技股领跌，亚马逊跌8.27%、Meta跌3.03%、苹果跌2.50%、英伟达跌2.33%[1] - 美国7月非农就业数据疲软，新增就业7.3万远低于预期，前两月数据下修25.8万，失业率升至4.2%[2] - OpenAI估值达3000亿美元，Anthropic在GPT-5发布前封锁其API[2] - 谷歌发布Gemini 2.5 Deep Think模型，对标GPT-5[3] - 马斯克旗下脑机公司将在英国启动脑芯片临床试验[4] - 美国陆军与Palantir可能达成百亿美元合作协议[5] - 欧佩克+同意9月原油日产量增加54.8万桶[7] A股市场策略 - 券商普遍认为A股短期调整属正常休整，"慢牛行情"趋势未变，支撑逻辑包括政策底线思维、新动能涌现及增量资金入市[9] - 美联储降息预期升温（市场预期9月降息概率从40%升至82%），国内流动性充裕利好A股[9][13] - 建议配置券商、保险、金融IT、地产等经济周期类资产，以及景气成长类资产中的科创板[10] - 美股调整对A股影响有限，因A股处于牛市初期且中美估值差异大[9] 行业与主题 人工智能 - AI建站工具Lovable在8个月内实现1亿美元年度经常性收入，完成2亿美元A轮融资，估值18亿美元[11] - AI编程成为核心落地应用，大模型在代码生成、需求理解等方面发挥关键作用[13] 黄金 - COMEX黄金期货涨2.01%，沪金主力合约夜盘涨1.33%，受美国就业数据疲软及降息预期推动[13] 网络安全 - 2024年境外APT组织对中国发起超600起网络攻击，涉及关键信息基础设施[14] - AI大模型在网络安全运营中展现显著优势，尤其在告警降噪、攻击研判等领域[14] 养鸡 - 中国海关暂停泰国4家禽肉企业进口资质，17家工厂面临核查，爪类、翅类产品价格单日上涨500-1000元/吨[14][15] 政策与产业 - 八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标2027年建成200家卓越级智能工厂[12] - 全球首个机器人消费节启动，最高补贴25万元[12] - 我国北斗产业规模预计2025年底超6000亿元[12] 上市公司公告 - 中国神华拟发行股份及支付现金收购国家能源集团13家煤炭相关资产，股票停牌[16] - 三安光电拟2.39亿美元收购Lumileds 100%股权，切入海外市场[18] - 弘信电子子公司拟128亿元投建绿色智能数字基础设施项目[19] - 华天科技拟20亿元设立南京先进封装子公司[20] - 远东股份子公司中标28.14亿元合同订单[21] - 海康威视2025年上半年净利润56.57亿元，同比增11.71%[22] 市场数据 历史新高个股 - 果麦文化（影视）涨16.41%、新恒汇（eSIM）涨14.37%、热景生物（创新药）涨11.03%、淳中科技（算力）涨10%[23] 限售股解禁 - 菲沃泰解禁市值36.39亿元（解禁比例62.16%）、江波龙解禁136.49亿元（37.06%）、弘业期货解禁51.45亿元（42.83%）[24]