江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、（以下简称"公司法"）和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择向 董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会 设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江 苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-037 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需 要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《 上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。为了 便于广大投资者更全面深入了解公司 2025 年半年度的业绩和生产经营等情况，公司 计划于 2025 年 9 月 5 日 15:00-16:00 通过上海证券报.中国证券网（https://roads how.cnstock.com/）召开 2025 年半 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 159 江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈大 鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-033 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 金华市常春汽车零部件有限公司 （全文简称"金华常春"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 不超过 15,300 万元人民币 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元人民币 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：无前期预计额度， 本次为首次担保，需提交股东大会审议。 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用 | | | 被担保人名称 | WAY Business Solutions GmbH （全文简称"WAY Business"） | | | 本次担保金额 | 不超过 1,000 万欧元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 355.50 万欧元 | | 担保对象二 | 是否在前期预计 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-032 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全 文简称"公司"或"常熟汽饰"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-036 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-035 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。公司已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会 议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过 了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 根据《证券法》和上海证券交易所的有关规定，监事会对公司《2025 年半 年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见。 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合 相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合 ...

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[11] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案[12] 借款担保 - 控股子公司金华常春拟借款不超3亿，公司提供不超1.53亿信用担保[4] - 全资子公司WAY Business拟借款增500万欧元，合计不超1000万欧元，公司全额担保[6] - 控股子公司宜宾常翼拟借款增6000万，合计不超1.2亿，公司提供不超7800万信用担保[8] 股东大会 - 同意于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[14]