石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，充分发挥董 事会的职能作用，促进公司治理水平提高，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规 范性文件以及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委 员会，行使《公司章程》和本工作细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司审 计部为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举任命。 审计委员会委员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 和风险管理机制，并提 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 目 | 录 | 1 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | | | | | 第五章 | 党 | 委 | 24 | | | | | 第六章 | 董事会 | 25 | | | | | | 第一节 | 董 | ...

关于石大胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 石大胜华新材料集团股份有限公司: 贵公司发来的《关于石大胜华新材料集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 作为石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大胜华") 的控股股东及其一致行动人,截至目前,公司和青岛西海岸新区国有 资产管理局不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项:不存 在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项;在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 青岛中7 2024 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 石大胜华新材料集团股份有限公司: 贵公司发来的《关于石大胜华新材料集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 作为石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大胜华") 的持股 5%以上股东,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常 波动的重大事 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-061 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 30 日，石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根 据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会 承接行使。公司现任第八届监事会非职工代表监事高建宏先生、刘峻岭女士职务 自股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除，现任职 工代表监事王晓红女士将由公司职工代表大会根据相关法律法规的规定解除其 职工代表监事职务，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2025-062 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 股东大会召开日期：2025年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 10 月 24 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-060 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第十五次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司监事会 2025 年 10 月 1 日 （一）通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定， ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-059 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二十三次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 30 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 根据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情 ...

南财智讯9月30日电，石大胜华公告，公司股票于2025年9月26日、9月29日、9月30日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易价格异常波动。经公司自查及与控股股东、实际控制 人等相关方核实，公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正 常，不存在应披露而未披露的重大信息。同时，公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 ...

电池板块整体表现 - 9月30日电池板块整体上涨2.24%，显著跑赢上证指数（上涨0.52%）和深证成指（上涨0.35%）[1] - 板块内个股表现分化，派能科技以19.99%的涨幅领涨，富临精工紧随其后上涨19.98%[1] - 从资金流向看，电池板块整体呈现主力资金净流出2.08亿元和游资资金净流出14.24亿元，但散户资金净流入16.32亿元[2] 领涨个股表现 - 派能科技收盘价74.24元，单日涨幅19.99%，成交25.15万手，成交额17.79亿元，主力资金净流入1.41亿元，净占比7.90%[1][3] - 富临精工收盘价22.22元，单日涨幅19.98%，成交235.60万手，主力资金净流入5.10亿元，净占比高达10.00%[1][3] - 亿纬锂能收盘价91.00元，上涨8.75%，成交108.84万手，成交额94.61亿元，为板块成交额最高个股，主力资金净流入5.28亿元，净占比5.58%[1][3] 跟涨个股情况 - 德方纳米上涨12.79%，湖南裕能上涨12.01%，锦富技术上涨10.61%，石大胜华、尚太科技、天际股份均涨停（涨幅10.00%或9.98%）[1] - 璞泰来上涨7.36%，成交109.68万手，成交额33.03亿元，主力资金净流入1.50亿元，净占比4.55%[1][3] - 天际股份主力资金净流入3.39亿元，净占比达15.14%，为表中资金净占比最高个股[3] 下跌个股情况 - 蔚蓝锂心下跌5.52%，跌幅最大，成交150.06万手[2] - 金银河下跌4.30%，芳源股份下跌4.18%，中瑞股份下跌4.04%[2] - 力王股份、铜冠铜箔、正业科技等个股跌幅在2.55%至3.45%之间[2] 其他重点个股资金流向 - 雄韬股份主力资金净流入2.48亿元，净占比18.26%[3] - 杉杉股份主力资金净流入1.62亿元，净占比7.84%[3] - 宁德时代主力资金净流入1.27亿元，净占比0.96%，散户资金净流入8633.53万元[3]

市场整体表现 - 9月30日上午A股三大股指收涨，沪指报3878.13点，涨0.4%，深证成指涨0.31%，创业板指盘中涨超1%后收涨0.06% [1] - 沪深两市半日成交额1.36万亿元，较上个交易日放量763亿元，个股涨多跌少，共2977只个股上涨，48只个股涨停，2331只个股下跌 [3] - 大科技板块普涨，大金融板块出现回调，通信设备板块走弱 [3] 芯片与半导体行业 - 芯片产业链大涨，存储器概念指数涨5.81%，ASIC芯片概念指数涨4.29%，光刻机概念指数涨3.60%，半导体概念指数涨2.35%，半导体硅片概念指数涨3.52% [4][5] - 江波龙录得20cm涨停，华虹公司大涨15.16%，深科技、德明利、中电鑫龙等个股涨停 [5] - 兆易创新涨超8%，报213.03元/股，市值1419亿元，恒烁股份、佰维存储、聚辰股份涨超10% [6][7] - 神工股份涨14.62%，沪硅产业、华润微、上海新阳等半导体硅片概念股上涨 [8][9] 电池与新能源行业 - 固态电池概念板块持续上涨，锂电电解液概念指数涨4.52%，锂电正极概念指数涨4.12%，锂电负极概念指数涨4.01%，磷酸铁锂电池概念指数涨3.82% [4][10] - 石大胜华、天际股份10cm涨停，华盛锂电涨8.31%，多氟多涨4.79%，杉杉股份涨4.64%，当升科技涨4.34% [10][11] 有色金属行业 - 有色板块持续走强，钴矿概念指数涨4.19%，稀有金属概念指数涨3.67% [4][12] - 盛屯矿业涨9.7%，华友钴业涨7.29%，寒锐钴业涨5.71%，中国中冶涨5.14% [14][15] - 工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出行业增加值年均增长5%左右，十种有色金属产量年均增长1.5%左右 [15] 贵金属行业 - 贵金属概念指数涨1.71% [4] - 中金黄金涨3.41%，盛达资源涨3.20%，恒邦股份涨3.09% [16][17] - 现货黄金站上3860美元/盎司，续刷历史新高，本周已涨超100美元 [17]