合锻智能 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次 股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会 主持人有权加以拒绝或制止。 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月二十二日 合锻智能 202 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为合肥 合锻智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）向特定对象非 公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对合锻智能本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施 地点并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 合锻智能经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3322号）核准，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股新股，发行价为每股人民币7.89 元，共计募集资金440,618,194.05元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,605,685.93元后，合锻智能本次募集资金净额为 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月6日上午9时30分召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案[3] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[4] 表决结果 - 调整募投项目议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 召开临时股东大会议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 调整募投项目议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议通知于2025年1月2日发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 会议审议通过募投项目调整及延期议案[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-046 2024 年 12 月 23 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 1,763,583.23 元，为 与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 10.60%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审 计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 ...

资金使用与归还 - 2023年12月27日公司用18860万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 截至2024年12月24日公司提前归还18860万元至专用账户[1]

委托理财安排 - 拟用不超30000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[1][2] - 资金可在额度内滚动使用[1][2] 产品与审批 - 委托理财产品含结构性存款等[1][3] - 议案已通过董事会和监事会审议[4] - 尚需提交股东大会审议[1][4] 风险管控与影响 - 遵守审慎原则控制风险[5] - 相关部门负责管理、核算与监督[5] - 不影响日常业务，可提升业绩[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月16日上午10时召开[2] - 会议通知于2024年12月12日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于向银行申请融资额度的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[3] - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[3] - 《关于确认应收账款核销的议案》表决全票通过[4]

融资计划 - 2024年12月16日会议审议通过申请融资额度议案，待股东大会审议[1] - 2025年拟向多家银行申请融资，额度可循环使用[1] - 2025年申请融资额度合计34.9亿元[2]

业绩相关 - 2024年12月16日会议通过应收账款核销议案[2] - 申请核销应收账款12,821,229.00元，已计提坏账100%[2] - 核销不影响2024年度及以前年度损益[3] 核销情况 - 核销原因是经营异常，无需提交股东大会[2] - 董事会、监事会均同意核销[5]