信息披露 - 控股股东及实际控制人回复股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前不存在与合锻智能相关应披露未披露重大信息[1] - 重大信息包括重大资产重组、发行股份等事项[1]

资金募集与使用 - 公司非公开发行5584.5145万股A股，募资4.4061819405亿元，净额4.3401250812亿元[3] - 拟用1.8亿元募集资金向中科光电增资实施募投项目[2] 募投项目 - 募投项目含煤炭智能干选机及光电分选机产业化和补充流动资金，投资分别为4.320103亿和1.32亿元[5] 子公司情况 - 增资后中科光电注册资本由2.2亿变为4亿，公司仍持100%股权[6] - 2023年12月31日中科光电营收8.269114亿元，净利润1.271522亿元[9] - 2024年9月30日中科光电营收6.514917亿元，净利润1.04665亿元[9] 审批情况 - 2025年2月24日董事会、监事会通过增资议案[2] - 监事会、保荐机构均同意增资[12]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额3900万元[5] - 前次预计6150万元，实际发生1334.03万元[4][5] 各公司交易情况 - 向安徽三禾一上年预计500万，实发107.22万，本次预计400万[4][5] - 向Lauffer上年预计1700万，实发46.52万，本次预计1500万[4][5] 各公司财务数据 - 合肥汇智2023年末总资产19650.16万元，净利润1443万元[6] - 三禾一2023年末总资产6939.21万元，净利润 - 379.01万元[7]

融资情况 - 公司非公开发行55,845,145股A股，募资440,618,194.05元，净额434,012,508.12元[1] 项目安排 - 子公司在中信银行开专户用于产业化项目[3][5] 协议规定 - 乙方按月提供产品受限及账户状态信息[4] - 丙方每半年度检查专户存储情况[6] - 甲方支取超规定应通知丙方[7]

会议信息 - 第五届监事会第十五次会议于2025年2月24日上午11时召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 资金决策 - 同意使用募集资金18000万元向全资子公司增资用于募投项目[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》等三议案表决均全票通过[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年2月24日上午10时召开[2] - 会议通知于2025年2月18日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》全票通过[3] - 《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》全票通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，关联董事回避[4]

募资情况 - 非公开发行A股股票55,845,145股，每股7.89元，募资440,618,194.05元，净额434,012,508.12元[2] 募投项目 - 包括年产设备产业化项目和补充流动资金，拟投募集资金44,061.82万元[5] 子公司增资 - 拟用18,000万元募集资金向中科光电增资，注册资本变40,000万元[6] 子公司业绩 - 2023年底中科光电营收82,691.14万元、净利润12,715.22万元[11] - 2024年9月底中科光电营收65,149.17万元、净利润10,466.50万元[11] 决策审批 - 2025年2月董事会、监事会同意增资实施募投项目[16][17] 项目调整 - 2025年1月调整募投项目实施内容等，不涉总额变更[3] 资金监管 - 公司及子公司与银行等签监管协议，按规监管披露信息[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月22日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人398人，持有表决权股份180,532,112股，占公司股份总数36.5143%[7] 议案表决情况 - 《关于向银行申请融资额度的议案》同意180,044,112股，占比99.7296%[12] - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》同意180,024,212股，占比99.7186%，中小投资者同意占比86.4581%[13] - 《关于调整募投项目内部投资机构、实施主体及实施地点并延期的议案》同意179,981,212股，占比99.6948%，中小投资者同意占比85.3116%[14] 会议召集情况 - 公司第五届董事会于1月6日决议召集本次股东大会，1月7日发出通知[4] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-006 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 398 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,532,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的 召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

净利润及亏损预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-7,000万元至-9,500万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,800万元至-10,300万元[2][3] - 公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,663.54万元，扣除非经常性损益的净利润为-2,063.84万元[4] 高端成形机床板块表现 - 公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少，主要由于市场竞争加剧导致产品毛利率下降[5] - 公司为稳定市场份额，因竞标调整产品销售价格，对高端成形机床板块的综合毛利率和毛利产生较大影响[5] 资产减值准备 - 公司基于谨慎性原则，计提了存货等资产减值准备[5]