| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 | | 18.40 | 亿元 | | | 客户家数 | | | 707 家 | | | 审计收费总额 | | 7.20 | 亿元 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电 | | | | | 2024 年上市公司 | | | | | | （含 A、B 股） | 力、热力 ...

公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 喜临门家具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

一、 聚焦做强主业，实现高质发展 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-008 1、以"床垫"为核心，坚定不移深耕睡眠赛道 喜临门家具股份有限公司 公司始终专注于高品质深睡产品的设计、研发、生产和销售，致力于推广深 度好睡眠理念，以"致力于人类健康睡眠"为使命，坚定不移地朝着"成为全球 床垫行业领导者"的愿景阔步前行。公司将床垫作为核心战略品类，以"单品做 透、品类做深"的策略，持续聚焦睡眠场景的核心需求，通过"护脊深睡"的差 异化定位，构建品牌心智壁垒。在消费升级与健康意识觉醒的时代背景下，公司 坚持以"床垫核心品类"为原点，以"技术创新"为半径，划出了一条睡眠产业 价值曲线，公司将继续进行战略深耕，持续引领睡眠产业变革，在传承与创新中 齐头并进，为消费者提供更加健康、舒适的睡眠体验，创造更美好的生活方式。 2、持续深化业务能力，夯实生产力、产品力、品牌力、渠道力 喜临门目前拥有 9 大生产基地，其中，国内 8 大生产基地分布于东西南北中 各方位，与泰国海外基地协同联动，构建起辐射全国、链接海外的立体化制造格 局。公司自 2016 年开展工厂智能化升级改造和数字化运营体系建设以来，显 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，喜临门家 具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事 欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生、刘裕龙先生、王浩先生的独立性情况进行 核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事欧阳辉先生、王光昌先生、朱峰先生、刘裕龙先生、王浩先 生的任职履历及其签署的关于独立性自查文件等，上述人员未在公司担任除独立 董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为上述公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 喜临门家具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 喜临门家具股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 ...

公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘裕龙先生、独立董事王浩先生和 董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业人士刘裕龙先生担任。 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于 2024 年 7 月 29 日完成了 第六届董事会的换届选举工作，并于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产 生第六届董事会各专门委员会委员，其中，审计委员会由独立董事王光昌先生、 独立董事朱峰先生、董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业 人士王光昌先生担任。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及 其他相关工作。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开 7 次会议，具体情况如下： 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定， 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会 202 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-013 喜临门家具股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险 投资产品。 投资金额：总额度不超过人民币 7 亿元（含）。 投资期限：自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在有效期限内 可在上述额度内滚动使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第 六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品， 且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用自有资金进行现金管理的概况 在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-014 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更真实、准确、客观地反映公司资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了资产减值准备（含信用减值准备）。具体情况如下： 注：上表计提金额以负数列示，转回金额以正数列示。 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值准备 单位：万元 币种：人民币 项目 2024 年度计提（转回）减值金额 信用减值损失 -2,171.95 其中 ...

喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，喜临门家具股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健会计师事务所 2023 年度经 审计业务收入总额 34.83 亿元， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。公司 拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外 汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权 期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 该事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审 议通过。该事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性 风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 开展外汇衍生品交易情况概述 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号： ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.85元，同比下降23.42% [1] - 每股净资产为9.94元，同比增长4.08% [1] - 每股公积金为2.99元，同比下降12.57% [1] - 每股未分配利润为5.54元，同比增长9.06% [1] - 营业收入为87.29亿元，同比增长0.59% [1] - 净利润为3.22亿元，同比下降24.94% [1] - 净资产收益率为8.63%，同比下降26.3% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17043.01万股，占流通股比44.98%，较上期增加153.37万股 [1] - 浙江华易智能制造有限公司为第一大股东，持有8479.97万股，占总股本22.38% [2] - 绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有3680.80万股，占总股本9.71% [2] - 全国社保基金四一三组合持有1089.71万股，占总股本2.88% [2] - 广发策略优选混合新进前十大股东，持有730.33万股，占总股本1.93% [2] - 香港中央结算有限公司减持80.86万股，现持有509.16万股，占总股本1.34% [2] - 深圳市景泰利丰投资发展有限公司-景泰星牛7号私募证券投资基金减持56.25万股，现持有441.61万股，占总股本1.17% [2] - 国信证券股份有限公司新进前十大股东，持有421.36万股，占总股本1.11% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派5.2元(含税) [3]