板块整体表现 - 11月12日家居用品板块整体下跌0.31%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为美之高（上涨5.81%），领跌股为玉马科技（下跌6.29%）[1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括：美之高收盘价26.96元（上涨5.81%）、蒙娜丽莎收盘价16.21元（上涨5.47%）、*ST松发收盘价72.29元（上涨5.00%）[1] - 跌幅居前的个股包括：玉马科技收盘价17.12元（下跌6.29%）、*ST亚振收盘价47.52元（下跌5.00%）、菲林格尔收盘价38.57元（下跌3.74%）[2] 资金流向分析 - 当日家居用品板块主力资金净流出3.18亿元，游资资金净流入403.82万元，散户资金净流入3.14亿元[2] - 主力资金净流入居前的个股包括：蒙娜丽莎（2232.60万元，主力净占比11.81%）、尚品宅配（1877.57万元，主力净占比7.13%）、麒盛科技（1278.64万元，主力净占比5.48%）[3]

制度核心内容 - 公司正式制定《控股股东重大信息书面问询制度》以完善法人治理结构并规范控股股东行为[1] - 制度旨在确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益[1] - 制度对控股股东的权利行使边界、承诺履行机制、信息披露义务及禁止性行为作出系统性规定[1] 适用范围与核心原则 - 制度适用于公司控股股东及其关联方，控股股东定义包括直接持股超50%或表决权足以产生重大影响的股东[2] - 控股股东需遵守诚实信用原则，依法行使股东权利，不得利用关联交易等方式侵占公司资金或资产[2] 控制权行使与独立性维护 - 制度要求控股股东善意使用控制权，对存在较大履约风险的承诺需提供担保[3] - 为维护公司独立性，严禁控股股东通过共用生产系统、以不公平条件占有资产等方式影响公司资产完整[3] - 明确禁止控股股东以要求公司垫付费用、拆借资金等形式占用公司资金，包括隐性占用行为[3] 信息披露与股份交易管理 - 控股股东需配合公司完成内幕信息知情人登记，并在收到书面问询后限时答复[4] - 控股股东需主动告知公司其持股变动超5%、股份被质押等重大事件，并对未公开信息严格保密[4] - 控股股东买卖公司股票需恪守承诺，严格履行审批程序和信息披露义务[4] 制度实施与治理影响 - 该制度自董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释[5] - 制度作为公司治理优化的重要举措，有助于防范控股股东滥用控制权风险，保障公司生产经营独立性[5]

公司会议与治理 - 公司于2025年11月10日召开第六届第十三次董事会会议，审议了包括《关于制定 <喜临门家具股份有限公司内部审计制度> 的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中家具业务占比98.45%，其他业务占比1.55% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为70亿元 [1]

人员设置 - 公司设总裁1名，副总裁3 - 6名，财务总监1名[4][14] - 总裁及其他经理人员每届任期3年，可连聘连任[4] 人员任职与离职 - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 总裁候选人受证监会处罚或交易所谴责需披露情况[6] - 经理人员辞职自董事会收到书面报告生效[7] - 非任期届满离职需报审计委员会备案[7] 管理与报告制度 - 公司日常生产经营实行总裁负责制[14] - 总裁定期向董事会报告工作、报送报表并保证真实[22][24] - 公司定期召开职代会，总裁报告行政工作并听取意见[24] 会议制度 - 总裁会议原则上每月召开一次，特殊情况三日内召开[17] - 会议提前两日通知，重大事项提前三日送书面材料[18] 绩效与薪酬 - 总裁绩效评价由董事会负责并制定考核方案[26] - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[26] 责任与细则 - 总裁失职致损失应受处罚直至追究法律责任[26] - 细则自董事会审议通过生效，冲突以后者为准[28]

重大信息报告 - 报告义务人包括公司实际控制人等，含持股5%以上股东[3] - 重大信息涵盖重大交易、股权变动等[4] - 知悉后应先面谈或电话报告，24小时内交书面文件[7] 信息处理与管理 - 董秘分析判断，需披露提请履行程序并公开[7] - 书面材料含事项原因等，需签字（盖章）报送[7][8] - 总经理敦促信息收集，董事等未公开前保密[8] 责任追究 - 应上报未上报追究责任，违规由报告人承担[8]

喜临门家具股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《喜临门家具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司下属全资子公司，以及直接或 间接持有 50%以上股权，或者持有其股权虽未超过 50%但能够决定其董事会过 半数成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的全资子公司及各类控股子公司。公司委派至各 控股子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格执行本制度，并应依照本制度 及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理基本原则 第四条 公司对控股子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。控股子公司的发展战略与目标需服从本公 司制定的整体发展战略与目标，实现与本公司的协同发展。 （二） ...

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次定期会议，可召开临时会议[12] - 须三分之二以上成员出席方可举行[12] - 提前三天通知全体委员[12] - 决议需成员过半数通过且一人一票[14] 职责与监督 - 行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 督导内部审计机构至少每半年检查一次[9] 成员管理 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 连续两次未出席视为不能履职，建议撤换[4] - 存在利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[14] 资料与保密 - 会议记录真实准确完整，资料由董事会办公室归档[14] - 会议资料保存期限为10年[14] - 成员及列席人员对会议资料和内容保密[14] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，修改亦同[16] - 由董事会负责解释[16] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[16]

董事任职与解任 - 特定不得任职情形应立即或30日内解除职务[4] - 辞任提交书面报告，收到日生效并2日内披露[5] - 股东会决议解任，决议作出日生效[6] 后续事项 - 离任2日内委托申报个人信息[8] - 办妥移交手续并签确认文件[9] - 辞任或届满后忠实义务期限为一年[11]

喜临门家具股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，增强公 司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《喜临门家具股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略与可持续发展委员会的产生与组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由公司董事长担 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[3] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 会议须三分之二以上成员出席[7] - 决议经成员过半数通过，一人一票[7][8] 职责与程序 - 负责拟定选聘标准和程序并提建议[5] - 选聘需多道程序[10] 其他 - 会议记录保存10年[8] - 细则自审议通过生效，董事会解释[13]