喜临门家具股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的经营行为，规避 经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的批准权限与批准程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。包括但 不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联 交易决策制度》的相关规定。 （四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目 所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）； 第三条 投资的原则： 第二章 重大投资的决策 第四条 公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同董事会办公室和财务部 门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料报董事会战略委 员会审议形成议案后，按《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。 第五条 ...

喜临门家具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与投资者关系管理 工作指引》及《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规的规定和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 ...

喜临门家具股份有限公司 突发事件应急预案管理制度 第一章 总则 第一条 为保障喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营安 全和应对突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维 护公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进 和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 家突发事件总体应急预案》《证券、期货市场突发事件应急预案》以及《喜临门 家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 (一) 治理类 (二) 经营类 1 1、 公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、 大股东之间存在纷争诉讼； 3、 公司与股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 4、 公司董事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、 管理层对公司失去控制； 6、 公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回。 1、 公司的经营和财务状况恶化； 2、 公司面临退市风险； 3、 公司无持续经营能力； 4、 涉及重大经济损失或民事赔偿风险。 (三) 环境类 1、 国际重大事件波及公司； 2、 ...

喜临门家具股份有限公司 控股股东重大信息书面问询制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范控股股东的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和 公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《喜临门 家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其关联方的行为和信息披露等相关 工作。本制度中对控股股东的所有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有的股份占公司股本总额超过50%的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他 情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第六条 控股股东不得利用关联交易、资产重组、对外投资、担 ...

第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员以及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： 喜临门家具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作，充分发挥审计的监督管理作用，规范公 司审计行为，完善公司内部自律机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》 等法 律法规以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度，本制度适用于喜临门家具股份有限公司及 其所属企业。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应经董事会审议通过。 1 (一) 遵循国家法律法规和监管要 ...

喜临门家具股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《公司 信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规的规定以及《喜临门 家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 证券事务部为公司信息披露事务管理部门，负责制定和修改本制 度。 第二章 基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上市规则》及 上交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称相关信息披露义务人，是指除公司以外的承担信息披露义务的主 体，包括但不限于公司及其董事、 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-057 喜临门家具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日在公 司党员活动室采用现场表决的方式召开公司 2025 年第一次职工代表大会，本次 会议应到职工代表 207 人，实到职工代表 207 人，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司职工代表大会制度》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以现场无记名投票方式表决形成了如下决议： 一、审议通过《关于免去职工代表监事职务的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。因此，自 然免去倪彩芬女士公司职工代表监事职务。倪彩芬女士仍将继续在公司担任其 他职务。 表决结果：同意：207 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二五年十一月十一日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-058 喜临门家具股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二五年十一月十一日 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修 订及公司经营发展和内部管理需要，公司制定、修订了部分内部治理制度，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | | ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-055 喜临门家具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,274,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.4323 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1861 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...