募集资金情况 - 2023年10月向特定对象发行248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] - 募集资金2023年9月28日到账[2] - 截止2024年12月31日，累计使用908,931,262.21元，本年度使用515,637,650.26元[3][4] - 截止2024年12月31日，专户余额252,507,422.58元，与净额差异7,294,100.50元为累计利息收入[4] 资金存储与监管 - 开设7个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2023 - 2024年与中信证券、相关银行及子公司签订多份监管协议[7][8][9] 银行存款余额 - 截止2024年12月31日，平安银行广州分行营业部活期存款余额116,474,806.56元[11] - 截止2024年12月31日，中国民生银行广州分行营业部活期存款余额126,687,019.07元[11] 项目投资情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[13][14][15] - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目承诺投资63,277.75万元，本年度投入24,869.72万元，累计投入57,884.09万元，进度91.48%[1] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目承诺投资17,136.71万元，本年度投入7,354.26万元，累计投入10,436.27万元，进度60.90%[1] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目承诺投资35,000.00万元，本年度投入19,339.78万元，累计投入22,572.77万元，进度64.49%[1] 其他事项 - 2024年5月17日，珠海宏昌电子材料有限公司二期项目等额置换22,608,275.70元[2] - 购买民生银行对公“流动利D”存款增值服务，2024年11月赎回[2] - 存入平安银行广州分行定期存款，期限6个月，利率2.00%，2024年5月29日赎回[2] - 决定将“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月[2] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[1] - 募集资金结余因投资项目尚在进行中[2]

业绩总结 - 2024年环氧树脂产量97,089.76吨，销售量97,478.05吨，营收1,286,715,336.01元[3] - 2024年环氧树脂平均售价13,200.05元/吨，较2023年降8.27%[1] 成本数据 - 2024年双酚A平均进价8,444.27元/吨，较2023年降3.53%[2] - 2024年环氧氯丙烷平均进价7,202.07元/吨，较2023年降4.61%[2] - 2024年四溴双酚A平均进价19,464.16元/吨，较2023年降11.55%[2] 其他情况 - 报告期内无对环氧树脂业务重大影响事项[5]

会计政策变更 - 公司2025年4月22日审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日开始执行变更后政策[2] - 变更后按《准则解释第17号》和《第18号》执行[5] - 本次变更不会对财务等产生重大影响[6]

人员与业务规模 - 截至2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[3][4] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业客户158家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 执业处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚1次等，涉及37人[6] 审计费用与聘任 - 2024年审计费用103万元，与上期一致[12] - 2025年拟续聘天职国际，议案待股东大会批准[13][14][15]

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户158家[4] - 项目合伙人颜艳飞近三年签署上市公司审计报告6家，复核2家，签署挂牌公司审计报告2家，复核1家[5] - 签字注册会计师陈廷洪近三年签署上市公司审计报告4家，复核0家[5] - 项目质量控制复核人张磊近三年签署上市公司审计报告9家，复核3家[5] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计收费总额3.19亿元[4] 合规情况 - 天职国际近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[7] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及37人[7] - 近三年天职国际不存在因执业行为承担民事诉讼民事责任的情况[17] 未来展望与策略 - 2024年天职国际各项质量管理措施在执行公司年报审计中得到有效执行[13] - 2024年年度审计中，天职国际围绕收入确认等审计重点制定全面合理且可操作的工作方案[14] - 天职国际在全所范围内统一委派项目合伙人执行审计业务[15] - 天职国际开发、维护、使用知识和信息技术资源支持业务执行[15] - 天职国际制定信息安全管理和保密制度并实施管理程序[16] - 2024年报审计中项目组成员遵守信息安全政策和程序[16] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 天职国际职业风险基金计提和职业保险购买符合规定[17]

担保额度 - 拟为珠海宏昌、珠海宏仁提供不超22亿担保额度，有效期至2025年年度股东大会[5] - 新增珠海宏昌担保额度16.3亿，珠海宏仁5.7亿[7] 累计情况 - 截至披露日，为珠海宏昌、珠海宏仁累计担保14.5亿，占净资产42.12%[3][17] 子公司数据 - 珠海宏昌2024年末资产21.3亿，负债14亿，资产负债率65.74%[7][8] - 珠海宏仁2024年末资产3.11亿，负债4257.31万，净利润 - 83.84万[10] 审批情况 - 2025年4月22日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[6]

财务审计 - 审计单位于2025年4月22日签署宏昌电子公司2024年财报标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 珠海宏昌2024年初往来资金余额36,096.38万元[8][22] - 2024年度往来累计发生金额32,701.91万元[8][22] - 2024年度偿还累计发生金额399.27万元[8] - 2024年末往来资金余额68,399.02万元[8][22] - 资金往来形成原因为划转/代垫款、募集资金[22]

何贤波先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在 促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对何 贤波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事补选情况 鉴于何贤波先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会提名杨胜刚先生为第六届董事会独立 董事候选人，公司董事会对杨胜刚先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-017 宏昌电子材料股份有限公司关于 补选公司独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 何贤波先生递交的辞职报告，何贤波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事 会独立董事及董事会各专门委员会职务，何贤波先生辞职生效后将不再担任公司 任何职 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-015 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日(星期四)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日(星期四) 15:00-17:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 宏昌电子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力 ...