审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[7] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[7] 审计委员会职权 - 行使法律法规、《公司章程》和董事会授予职权，行使《公司法》规定监事会职权[11] - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[16] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式为记名表决，意向分赞成、反对和弃权[18] 其他 - 审计工作组做决策前期准备，提供书面材料[22] - 会议记录保存10年[20] - 工作制度2008年通过，2024年、2025年修订[23]

宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露管理制度 -1- 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 | | | 宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及衍生品种价格可能产生 较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指根 据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第 ...

宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 重大投资决策管理制度 目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资决策权限及批准程序 | 4 | | 第三章 | | 投资项目的实施与管理 | 7 | | 第四章 | 投资的转让与回转 | | 9 | | 第五章 | 附 则 | | 9 | 2 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（简称"公司"）的重大投资管 理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规避投资风险，强化决策责任， 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （草案） 1 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称"投资"是指公司在境内外进行的以盈利或者资产保值 增值为目的的资产运用行为。 第三条 投资原则上由公司集中进行，控股子公司 ...

会议安排 - 2025年10月15日发会议通知，10月20日召开第六届董事会第十九次会议[1] - 同意于2025年11月6日召开公司2025年第一次临时股东大会[13][14] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》全票赞成，尚需提交股东大会审议[2][5][4] - 《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》各子议案全票赞成，部分尚需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12]

宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 1 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 8 | | 第五章 | 附则 | 9 | 2 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件和《宏昌电 子 ...

制度修订 - 制度于2017年3月28日通过，2025年10月20日第一次修订[13] 信息披露 - 国家秘密可依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 情况变化应及时披露，有泄密风险可豁免临时报告[8][9] 申请流程 - 申请单位向董事会办公室申请，董秘上报董事长审批[10] 登记存档 - 董秘登记入档，董事长签字，保存不少于十年[12] - 需登记多事项，涉商业秘密登记特殊事项[11] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[11] 制度效力 - 与其他信息披露制度不一致时以本制度为准[13] - 本制度由董事会负责解释和修改[13]

宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会议事规则 （第三次修订） （草案） -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其它相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司的董事： (一) ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 会议由主任提前3日书面通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数同意[14] - 表决方式为举手表决或书面表决，意向分赞成、反对和弃权[15] 会议记录 - 现场会议记录由董事会秘书保存10年[17] 工作开展 - 委员可调查董事、高管履职情况，部门应配合[19] - 下设工作组负责前期工作及提供资料[19] - 对董事和高管考评程序包括述职、考评等[19] 制度情况 - 制度2008年首次通过，2024、2025年修订[21] - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行，解释权归董事会[21]

董事会秘书任期 - 董事会秘书每届任期三年可连续聘任[8] 解聘与聘任 - 特定情形公司应一个月内解聘[8] - 原任离职后三个月内正式聘任新秘书[9] 职责代行 - 空缺超三月董事长代行职责并6个月内完成聘任[10] 细则修订 - 2008、2012、2024、2025年分别审议通过或修订[18] 任职限制 - 近3年受处罚等情形人士不得担任[7] - 近三年受谴责或三次以上通报批评不得担任[7]

宏昌电子材料股份有限公司市值管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 市值管理制度 1 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目标与方式 3 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 5 | | 第四章 | 市值管理监测预警机制及应对措施 6 | | 第五章 | 市值管理禁止事项 7 | | 第六章 | 附则 7 | 宏昌电子材料股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为提升宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 质量，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司监管指引第 10 号— ...