担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％提交股东会审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％或资产总额30%需股东会审批[7] - 12个月内累计担保超最近一期经审计总资产30%提交股东会且三分之二以上表决权通过[7] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[7] - 公司为关联人担保需非关联董事及股东会通过[8] - 董事会审批的对外担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事通过[7] 担保流程与管理 - 被担保人提前10个工作日向财会部提交担保申请签呈及附件[10] - 财会部初审及日常管理，董事会办公室合规复核及信息披露[5] - 对外担保公司统一管理，分公司不得从事[6] 担保会计与披露 - 财会部按准则进行担保会计处理，特定情形确认预计负债和损失[17] - 达到披露标准，被担保人债务到期15个交易日未还款及时披露[17] 担保责任与追责 - 为控股股东等担保对方应提供反担保，加强财产管理[17] - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[19] - 控股股东等不偿还债务董事会追责[19] - 审核部门及人员越权或怠职造成损失追责[19] 制度相关 - 本制度2023年5月11日经2022年年度股东大会通过[21] - 2025年11月6日经2025年第一次临时股东会修订[21] - 制度经股东会审议生效，修改亦同，未尽按法规章程执行[21] - 办法由董事会负责解释[22]

募集资金存储与使用 - 实行专户存储制度，存放于经董事会批准的专户[8] - 按招股说明书所列用途使用，不得擅自改变[6][12] - 可对暂时闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[13] 资金支取与审批 - 1次或12个月累计支取超5000万且达净额20%，通知保荐或顾问[9] - 使用先由财务负责人签署，再经总经理签署，超范围报董事会[12] 项目管理 - 超完成期限且投入未达50%，重新论证可行性[16] - 预计无法按期完成，延期需董事会审议、保荐发表意见[15] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金应在到账后6个月内实施[18] - 单次临时补充流动资金时间不超12个月[19] 节余资金处理 - 节余低于100万或项目承诺投资额5%，免特定程序[26] - 节余占净额10%以上，使用经股东会审议[26] - 节余低于500万或净额5%，免特定程序[26] 监督与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次[29] - 董事会每半年度全面核查项目进展并披露报告[16][29] - 保荐或顾问至少每半年现场调查，年度出具专项核查报告[30] 用途变更 - 改变用途需董事会决议、保荐意见并经股东会审议[22] - 超募资金使用计划在同一批次募投项目整体结项时明确[19] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变[23] 审计与披露 - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告并提交上交所披露[30] - 董事会在报告中披露保荐或顾问核查及会计师鉴证结论[31] 其他规定 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并公告[9] - 审计委员会有权监督资金使用情况[31] - 控股股东等不得占用资金，发现及时要求归还并披露[31] 办法修订 - 2008年4月17日经临时股东大会审议通过[33] - 2012年9月25日第一次修订[33] - 2013年5月7日第二次修订[33] - 2022年10月14日第三次修订，2025年11月6日第四次修订[33]

人事变动 - 林仁宗于2025年11月6日辞去非独立董事职务[1] - 同日林仁宗被选举为职工董事，任期至第六届董事会届满[1] 个人信息 - 林仁宗1963年2月出生，毕业于台湾中原大学化工系[4] - 自1998年起任职公司，现任职工董事、副总经理[4] 股份情况 - 截至公告披露日，林仁宗持有公司股份[4]

会议信息 - 股东大会于2025年11月6日在广州市黄埔区召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为558人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为621,310,122股，占公司有表决权股份总数的54.7854%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决 - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，A股同意票数620,223,322，占比99.8250%[7] - 关于修订《董事会议事规则》的议案，A股同意票数620,271,322，占比99.8328%[8] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案，A股同意票数620,269,622，占比99.8325%[8] - 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案，A股同意票数620,246,222，占比99.8287%[8] - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，5%以下股东同意票数48,252,272，占比97.7972%[10] 会议合规 - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[11]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 受宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师事 务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规章、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会召集及召开程序、 出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大 ...

电子化学品板块市场表现 - 电子化学品板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.02% [1] - 板块表现优于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 格林达领涨板块，涨幅达10.02% [1] 领涨个股表现 - 格林达收盘价为31.85元，成交量为13.08万手，成交额为4.10亿元 [1] - 兴福电子涨幅为5.18%，收盘价36.37元，成交额2.55亿元 [1] - 光华科技涨幅为5.00%，收盘价21.86元，成交额7.08亿元 [1] - 安集科技涨幅为4.33%，收盘价200.80元，成交额7.75亿元 [1] - 宏昌电子涨幅为3.86%，成交量为54.83万手 [1] 下跌及平盘个股表现 - 三乎新科跌幅为1.49%，收盘价75.39元 [2] - 广钢气体跌幅为0.90%，成交量为10.67万手 [2] - 天承科技跌幅为0.61%，收盘价82.55元 [2] - 广信材料微涨0.04%，同宇新材微涨0.06% [2] 板块资金流向 - 电子化学品板块主力资金净流入7.21亿元 [2] - 游资资金净流入2829.31万元，散户资金净流出7.49亿元 [2] - 格林达主力净流入1.42亿元，主力净占比达34.58% [3] - 晶瑞电材主力净流入1.22亿元，主力净占比7.49% [3] - 思泉新材主力净流入9173.53万元，主力净占比11.37% [3]

财务表现 - 前三季度营业总收入为21.44亿元，同比增长32.43% [1] - 归属母公司股东净利润为2451.55万元，同比下降33.23% [1] - 基本每股收益为0.02元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约21.44亿元，同比增长32.43% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2452万元，同比下降33.23% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.02元，同比下降33.33% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值约为85亿元 [2] - 公司股票收盘价为7.53元 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 9月环氧树脂产量104,228.42吨，销量103,890.03吨，营收1,373,088,535.72元[3] - 2024 - 2025年1 - 9月环氧树脂平均售价变动比率0.21%[1] 成本数据 - 2024 - 2025年1 - 9月双酚A平均进价变动比率 - 11.90%[2] - 2024 - 2025年1 - 9月环氧氯丙烷平均进价变动比率29.95%[2] - 2024 - 2025年1 - 9月四溴双酚A平均进价变动比率7.49%[2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.18亿元人民币，同比增长48.46%[4] - 年初至报告期末营业收入为21.44亿元人民币，同比增长32.43%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为818.04万元人民币，同比下降29.39%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2451.55万元人民币，同比下降33.23%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2142.83万元人民币，同比下降29.18%[4] - 营业总收入同比增长32.4%至21.44亿元，营业收入同比增长32.4%至21.44亿元[20] - 营业利润同比下降28.4%至3146万元，净利润同比下降33.2%至2452万元[20][21] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为0.03元[22] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长33.1%至20.14亿元[20] - 财务费用为负419万元，主要因利息收入1205万元高于利息费用680万元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7211.70万元人民币，同比下降39.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7212万元，同比下降39.0%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.44亿元，同比增长10.0%[23] - 投资活动现金流入同比下降11.2%至27.08亿元，对比上年30.51亿元[24] - 投资活动现金流出同比微增0.2%至33.41亿元，对比上年33.34亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负，净流出扩大至-6.32亿元，对比上年-2.83亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长8.2%至5.17亿元，对比上年4.77亿元[24] - 筹资活动现金流入同比增长47.7%至3.67亿元，对比上年2.49亿元[24] - 偿还债务支付的现金同比下降63.7%至7841万元，对比上年2.16亿元[24] - 分配股利及偿付利息支付的现金同比下降52.8%至2952万元，对比上年6253万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负，但净流出收窄至-2367万元，对比上年-1.62亿元[24] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大78.6%至-5.84亿元，对比上年-3.27亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57.2%至5.08亿元，对比上年11.87亿元[24] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末存货同比大幅增长114.94%，主要因珠海宏昌二期投产[10] - 报告期末短期借款同比增长73.53%，主要因增加了信用借款[10] - 2025年9月30日货币资金为9.56亿元，较2024年末的13.86亿元下降31.0%[15] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.52亿元，2024年末为0元[15] - 2025年9月30日应收账款为8.20亿元，较2024年末的5.63亿元增长45.7%[15] - 2025年9月30日存货为2.69亿元，较2024年末的1.25亿元增长115.0%[15] - 2025年9月30日应付票据为9.06亿元，较2024年末的5.12亿元增长76.9%[16] - 长期借款同比增长27.7%至2.79亿元[17] - 负债合计同比增长50.0%至17.44亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,599户[12] - 第一大股东广州宏仁电子工业有限公司持股256,367,485股，占比22.61%[12] - 第二大股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股253,702,000股，占比22.37%[12] - 实际控制人已于2025年10月29日续签一致行动协议，有效期至2030年12月31日[14] 其他财务数据 - 报告期末总资产为51.89亿元人民币，较上年度末增长12.67%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.45亿元人民币，较上年度末微增0.05%[5] - 2025年9月30日资产总计为51.89亿元，较2024年末的46.05亿元增长12.7%[15] [16] - 所有者权益合计为34.45亿元，与上年末基本持平[17]